銀行聲譽(yù)自查報告

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，以下是小編為大家收集的銀行聲譽(yù)自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　按照《xx銀監局辦公室轉發(fā)中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于銀行員工涉及社會(huì )融資行為風(fēng)險提示有關(guān)文件的通知》（xx銀監辦通xx號）文件要求，我部組織進(jìn)行全員排查，排查重點(diǎn)是銀行員工涉及民間借貸、集資等社會(huì )融資行為。

　　一、工作組織情況

　　一是精心組織。高度重視民間借貸可能形成風(fēng)險的后果，認真組織，精心實(shí)施，防范員工個(gè)人民間借貸風(fēng)險事件，避免引起聲譽(yù)風(fēng)險。

　　二是加強領(lǐng)導。成立排查工作領(lǐng)導小組，分別由部室總經(jīng)理和副總經(jīng)理任領(lǐng)導小組正副組長(cháng)，對我部所有員工進(jìn)行了逐一排查。

　　二、排查內容

　　此次員工排查內容主要圍繞以下四個(gè)方面展開(kāi)：是否直接組織、參與民間借貸或集資活動(dòng)；是否充當社會(huì )融資“掮客”，介紹他人參與社會(huì )融資從中收取賄賂、提成、傭金；是否與資金掮客、典當行、小額貸款公司、擔保公司存在資金往來(lái)；是否有員工利用職務(wù)之便或銀行員工身份，為借款人提供還款資金或借用、盜用我行信用進(jìn)行民間借貸或集資活動(dòng)。

　　三、發(fā)現的問(wèn)題及整改情況

　　本次排查，未發(fā)現我部員工涉及民間借貸、集資等社會(huì )融資行為。

　　四、擬采取的監管措施

　　我部擬采取以下監管措施深入開(kāi)展排查：

　�。ㄒ唬┘皶r(shí)發(fā)現并鎖定排查重點(diǎn)，發(fā)現員工存在社會(huì )融資行為的，對與其有關(guān)的銀行賬戶(hù)開(kāi)立、對賬、重要空白憑證管理、大額存取款等業(yè)務(wù)操作環(huán)節的合規情況進(jìn)行深入、細致地檢查，徹底查清查透。

　�。ǘ�）抓好“四個(gè)結合”，即與融資性擔保公司非正常業(yè)務(wù)往來(lái)清理排查相結合；與貫徹落實(shí)省銀監局風(fēng)險排查相結合；與日常員工排查相結合；與群眾舉報反映情況相結合，充分發(fā)揮案件防控群防群治的作用，切實(shí)防范民間借貸風(fēng)險，避免風(fēng)險向銀行轉嫁。

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