董事會(huì )會(huì )議紀要模板
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董事會(huì )會(huì )議紀要模板1
1 會(huì )議時(shí)間：20xx年2月2日14：00
2 會(huì )議地點(diǎn)：公司
3 參會(huì )人員：
4 列席人員：xxx、xxx、xx律所律師劉xx
5 會(huì )議主持人：李xx
6 會(huì )議內容
與會(huì )人員就上述會(huì )議內容進(jìn)行來(lái)了研究討論，形成紀要如下：
李xx：各位董事，東方基金管理有限責任公司第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議現在開(kāi)始，由于本次會(huì )議開(kāi)的比較倉促，按照公司章程的規定，應該提前十天通知各位董事，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求，所以本次會(huì )議開(kāi)始審議第一個(gè)議題，對會(huì )議提前通知豁免，出席今天會(huì )議的一共9位董事，其中一位董事以授權形式出席，楊樹(shù)財董事授權公司董事單xx出席本次會(huì )議，部分監事和公司高管列席了本次會(huì )議，本次董事會(huì )的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規定，現在正式開(kāi)會(huì )，首先進(jìn)行議案的第一項，審議關(guān)于對會(huì )議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，請公司董事秘書(shū)，向董事會(huì )做說(shuō)明。
仝xx：東方基金管理有限責任公司第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議關(guān)于對會(huì )議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，各位董事根據中華人民共和國公司法和公司章程的規定，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì )第八次會(huì )議因未能在公司章程規定的時(shí)間內送達全體董事，請各位董事同意對本次會(huì )議提前通知期限進(jìn)行豁免，以上議案請審議。
李xx：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案，同意豁免的請舉手。
王xx：如果要是不同意豁免的話(huà)，會(huì )有什么后果。
李xx：那就是本次會(huì )議不能召開(kāi)，很明確。
王xx：你們這都是強加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開(kāi)會(huì )都有這種議案。
各位董事：同意黑的意見(jiàn)。
李xx：我們今天的會(huì )議就作出一個(gè)決定，那就是董事會(huì )的現場(chǎng)會(huì )議，必須提前十天發(fā)會(huì )議通知，并且應該把應附的所有資料發(fā)給各董事，如果完不成那個(gè)環(huán)節出了問(wèn)題，那個(gè)環(huán)節向董事會(huì )說(shuō)清楚，以體現公司對董事會(huì )的尊重，也體現公司對董事會(huì )的重視，也體現公司的董事能提前認真地審閱公司要召開(kāi)董事會(huì )需審議的事項和內容。
劉xx：建議董事會(huì )應在公司年度會(huì )上，把今年日常的董事會(huì )的日程提前做好安排。大家都很忙，很理解你這工作很難協(xié)調，把所有人都聚到一起很難，與其這個(gè)樣還定死了，每年就這個(gè)時(shí)間，那么下回在安排時(shí)間，就要避免這個(gè)事，或者在之前就要提出來(lái)。
許xx：這不是一個(gè)難協(xié)調的問(wèn)題。
劉xx：既然你這個(gè)董事會(huì )要，就應想好這個(gè)問(wèn)題，怎么有效的解決這個(gè)問(wèn)題。
李xx：董事們說(shuō)的這個(gè)意見(jiàn)我也同意，去年參聯(lián)這個(gè)董事會(huì )我也挺憔悴的，那我們第一條就是提前十天了，這個(gè)要明確，以后董事會(huì )要明確。第二條，董事會(huì )的定期會(huì )議，定期召開(kāi)。
單xx：董事長(cháng)我覺(jué)得這個(gè)公司章程有明確規定………
李xx：章程的明確規定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒(méi)發(fā)通知，董事們提出意見(jiàn)了，這個(gè)意見(jiàn)是正確的，公司應該加強管理，非常正確。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見(jiàn)，那么就是董事會(huì )應該召開(kāi)定期會(huì )議，我也同意。那就是一個(gè)區間，對于我們基金管理公司來(lái)說(shuō)，每個(gè)季度完了之后的十五號，第二個(gè)月十五號，要簽署季報，每次我們都是通過(guò)通訊的方式來(lái)表達，我覺(jué)得借這個(gè)機會(huì )，我們是不是…..各位董事你們什么意見(jiàn)，我們定每個(gè)季度結束后的七號到十四號之間，召開(kāi)公司的定期董事會(huì )，一年四次，其他臨時(shí)董事會(huì )不算。許總你什么意見(jiàn)。
許xx：我同意。
李xx：邱總。
邱xx：我們省里開(kāi)2會(huì )大約在8號左右。這個(gè)事情不是什么大事，咱們定個(gè)原則，大約在上旬或是中旬，每個(gè)月定一次，我們把工作的安排好。
李xx：就是季度的過(guò)后的第二個(gè)月的七號到十四號之間，黑老您同意不同意。
王xx：這個(gè)不是用董事會(huì )來(lái)決定的，你們班子在開(kāi)會(huì )之前好好商量商量。就按照章程的規定，該提前多少天。
李xx：那個(gè)是一個(gè)會(huì )議通知，這個(gè)是定董事會(huì )固定日期了，就是這段時(shí)間，這個(gè)事情你們都有個(gè)底，我們要開(kāi)會(huì )了，開(kāi)始提前安排你們的工作，也不耽誤東方基金這個(gè)董事會(huì )的安排。
王xx：反正就是你不提前個(gè)十天，起碼也要提前個(gè)三五天。
李xx：安總，你什么意思。
安xx：我同意。
李xx：劉老師，你什么意見(jiàn)，就是季度之后的……..
劉xx：我也可以，就是我要事先知道這個(gè)事情，我就可以安排了。
李xx：宋老師，你什么意見(jiàn)。那我們就進(jìn)入第二條，原則定這個(gè)么個(gè)意見(jiàn)，我們董事會(huì )變成一個(gè)定期的會(huì )議，這樣的話(huà)呢就是一月份呢這個(gè)，這個(gè)季度完了之后就是一月份，一月份這個(gè)呢就是和年會(huì )連在一起開(kāi)，行不行，那就一月份這個(gè)和年會(huì )一起開(kāi)，一年開(kāi)3次。
單xx：我們章程都有詳細的規定。
李xx：沒(méi)有。章程規定就一條，董事會(huì )定期會(huì )議每年至少召開(kāi)兩次，那好我們開(kāi)始進(jìn)入會(huì )議的下一個(gè)議題，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動(dòng)合同的議案，這個(gè)東西把我是很沉重，這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法，公司的獨立董事也跟我聊了一下，其他的董事也跟我聊了一下，覺(jué)得付勇對公司的貢獻是不可磨滅的，對公司的貢獻也是巨大的，如果付勇離開(kāi)公司，對公司的損失也是巨大的，所以鑒于付勇這個(gè)情況呢，我們在11月10號發(fā)了董事會(huì )的一個(gè)臨時(shí)會(huì )議通知，公司的九位董事一致意見(jiàn)，不同意付勇離開(kāi)公司。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨立董事，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心。目的很簡(jiǎn)單，就覺(jué)得付勇通知對東方基金很重要，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道，到去年年底，東方基金管理的總規模，按凈值算 102億，其中東方精選占了83億多，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現了問(wèn)題，那就證明東方基金出現了問(wèn)題，這個(gè)議案我現在看其他董事你們什么一個(gè)想法，你們說(shuō)完了我在說(shuō)這個(gè)議案。請各位董事發(fā)表你們的意見(jiàn)。股東董事你們三位，你們先發(fā)發(fā)言，許總邱總安總，你們三位，我點(diǎn)名了你們三位先說(shuō)，說(shuō)說(shuō)這個(gè)事情，然后我們在說(shuō)這個(gè)議案。
安xx：許總先來(lái)，你最近。
許xx：按這個(gè)來(lái)排，我先簡(jiǎn)單的說(shuō)兩句，付勇提出辭職以后呢，我曾經(jīng)單獨找付勇來(lái)聊過(guò)，也問(wèn)明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況，當時(shí)也跟公司的領(lǐng)導來(lái)進(jìn)行溝通，溝通之前也要了解情況，了解情況的結果呢，公司現在的運行方式、運作模式、發(fā)展的方向、規劃以及一下經(jīng)營(yíng)方式方法跟他本人的要求相差太遠，所以說(shuō)當時(shí)問(wèn)他有什么情況才能留在這里，當時(shí)的情況他這么說(shuō)如果這樣做下去沒(méi)有留下的必要，所以根據付勇的這個(gè)問(wèn)題呢，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名，而且業(yè)績(jì)增長(cháng)率總體也達到300%，2009年增長(cháng)性也比較強，現在又很多股民購買(mǎi)基金，不是光看你的企業(yè)了，有時(shí)候也看基金的經(jīng)理，你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購買(mǎi)你的力度就大一些，東方精選基金如果說(shuō)付勇離職的消息一旦在媒體上報紙上公布出去，我認為必然會(huì )對公司基金規模產(chǎn)生重大的影響，網(wǎng)上的信息現在也比較發(fā)達，互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說(shuō)一鬧，我估計有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說(shuō)這個(gè)后果到現在為止不太好預料，確實(shí)是不太好判斷，到底他這個(gè)走媒體一炒，報紙上一登，對基金能產(chǎn)生多大的影響，是三分之一或者是一半或者有少量來(lái)贖回，因為我們現在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在，或許我們賴(lài)以生存的基礎就有問(wèn)題了，所以我感覺(jué)我對付勇這個(gè)事情表不了態(tài)，你現在讓我劃對勾來(lái)同意他走，我感覺(jué)我還做不到，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個(gè)人也都要放心，我認為我們是不是在聯(lián)合起來(lái)在議一下，我們來(lái)找付勇在談一下，在什么情況下，來(lái)把這個(gè)事情做好，應為現在急于表這個(gè)態(tài)，我認為對公司對個(gè)人都不好，基金公司如果不好了，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領(lǐng)導者我們的經(jīng)營(yíng)者對我們公司的資產(chǎn)都沒(méi)有好處，損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn)，不管是民營(yíng)也好還是民企也好，他畢竟都是資金來(lái)源這一塊，損失以后對誰(shuí)都不好交代，我感覺(jué)到我這個(gè)非常的表不了態(tài)，讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài)。
安xx：就像剛才許總講的，我和許總想的基本上都是一致的，付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復雜的，現在付總這個(gè)事呀，外界全知道，這個(gè)沸沸揚揚眾說(shuō)紛紜，每次我見(jiàn)到券商的朋友，見(jiàn)到基金的朋友，人家都問(wèn)我，這是怎么搞得呀，付勇這么好的人，你們都留不住，你們還玩啥玩呀，人家原話(huà)就是這樣，付勇在東方基金，因為我是07年來(lái)的東方基金，一來(lái)的話(huà)就認識付勇了，到現在的話(huà)也將近3年了，我對付勇的印象也是，業(yè)績(jì)沒(méi)的說(shuō)了，這個(gè)大家都看得到得，為人的話(huà)也是不聲不響、不爭不搶、比較低調，也很客氣，雖說(shuō)，外界這個(gè)圈里很小的，這個(gè)圈是很小的，外界大家這么一說(shuō)，是吧，你說(shuō)華夏的什么王家偉，華安的王國衛、尚志民，這個(gè)圈里大家這個(gè)一說(shuō)都知道，人家對付勇評價(jià)很高的，人家說(shuō)好你們不要我們要，是吧，很多證券公司都想挖過(guò)去，所以說(shuō)是吧，你說(shuō)來(lái)東方基金已經(jīng)7年了，付勇應該是元老了，一直在這邊堅持下來(lái)，你給人家的錢(qián)也不多呀，跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧，給的錢(qián)真是不多，每年董事會(huì )我們都討論薪酬嗎，人家也沒(méi)有怎么著(zhù)，也都堅持下來(lái)了，那為什么要走呢，而且走的這么堅決，應為這個(gè)事情的話(huà)呢，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的，當然具體的情況呢，我們也不太清楚，我本來(lái)最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下，具體為什么走，作為我們內部的這個(gè)董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過(guò)，有的董事沒(méi)有談過(guò)，為什么他這么堅決呢，如果是機會(huì )多，人家7年之內有的是機會(huì )，早就走了，為什么要等到現在才走，我覺(jué)得這個(gè)事情我同意許總的看法，如果付勇走，對整個(gè)東方基金影響是非常大的，等于是現在發(fā)行基金差距很大，華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監，華夏一天200億，如果你沒(méi)有什么明星的基金經(jīng)理的話(huà)，兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的，你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號召力，你要是再發(fā)新基金付勇當基金經(jīng)理，還能在賣(mài)出一些去，如果沒(méi)有了的話(huà)來(lái)個(gè)新人，或者是業(yè)內沒(méi)有什么知名度的話(huà)，基金一發(fā)就更困難了，你東方基金本身就沒(méi)有別的，所以這個(gè)事情我覺(jué)得，我根許總的意見(jiàn)是一樣的，到時(shí)候看如果李總方便的話(huà)，也把這個(gè)原因也跟我們詳細的介紹一下，為什么要走，對付勇的這個(gè)事情，我就說(shuō)這么多。
邱xx：那我說(shuō)一下，我對付勇也不是很了解，應為我們根據我們搞金融的他們比較熟悉，說(shuō)這個(gè)人不錯，今天在這里我拿過(guò)這個(gè)東西一下看，這個(gè)里面總是帶著(zhù)一下情緒，付勇看他這里面呢，一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看，你可以感覺(jué)到他這個(gè)心里頭有著(zhù)抑郁、有著(zhù)痛苦，他也不知道他是為什么，因為他前面說(shuō)了機遇，非常感謝我們公司，第二認為我走我對不起你們，第三個(gè)呢我現在不走不行，作為我們講呢，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才，我們在千方百計的在吸引人才，我們更深層次的問(wèn)題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住，那么我們考慮兩點(diǎn)，他走了以后誰(shuí)能頂替這個(gè)位置，誰(shuí)能把這個(gè)業(yè)績(jì)繼續下去，我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問(wèn)題，這個(gè)付勇在來(lái)個(gè)張勇過(guò)幾年是不是也要走，應為90%的利潤都在這，當然應為來(lái)了新人樂(lè )意換個(gè)地方，但是再換東方基金在目前整個(gè)市場(chǎng)中，我們能否經(jīng)受的住，就是說(shuō)我們現在在跟人家談，人家還在乎不在乎，傾巢出動(dòng)，究竟我們自己呀，包括董事會(huì )董事長(cháng)還有領(lǐng)導班子，要考慮我們在經(jīng)營(yíng)企業(yè)的通知還要經(jīng)營(yíng)人才，我們在經(jīng)營(yíng)人才的同時(shí)，我們還要考慮我們存到那方面問(wèn)題，不是一個(gè)人的問(wèn)題，這是一個(gè)大環(huán)境的問(wèn)題，按照我們原先的計劃，我們要發(fā)多少億多少億，但是你再發(fā)多少億，真是跟明星似的，真是沒(méi)有明星在這里做這些事情，你出不去呀，所以說(shuō)你看在近段時(shí)間以來(lái)，本人發(fā)現公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規劃越來(lái)越不相契合。沒(méi)有說(shuō)別的就說(shuō)，就說(shuō)這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧，再就是環(huán)境，你們怎么給人家氣受了，是吧，怎么個(gè)情況呀，咱們討論人家付勇，人家決心已下，人家就不留了，第二人家給單總寫(xiě)了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了，當然這個(gè)是不是這樣我不清楚，但是我不承擔任何責任，但是我們也是對人才的一種珍惜，說(shuō)以說(shuō)你東方基金是一個(gè)公眾的東西，人家付勇也是一個(gè)公眾的人物，他的去留對我們影響很大，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境，你可能是一個(gè)付勇走了，再來(lái)10個(gè)人比他的業(yè)績(jì)好，可能在來(lái)15個(gè)人也不如他，所以說(shuō)我們現在要談?wù)摰氖�，究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢(qián)少，還是我們發(fā)展途徑，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的，想法應該是一致的，究竟是為什么，這個(gè)就像許總說(shuō)的要真是到那天大量贖回，我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒(méi)有做準備，要是有這一天，這個(gè)東方基金不算大，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東，你省長(cháng)在這董事長(cháng)是吧，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說(shuō)要增發(fā)咱就增發(fā)，你說(shuō)要干什么咱們就干什么，你說(shuō)還是看不起我們民企的，還是怎么著(zhù)，怎么回事!我想更深層次的了解一下，這樣才便于我們機制，這種機制形成應對下一步，今天你付勇走了，以后還會(huì )不會(huì )出現這種情況，我就先說(shuō)這么多。
李xx：你們三位獨立董事。
王xx：你們大股東。
李xx：?jiǎn)蝬x，樹(shù)財授權你，你說(shuō)說(shuō)吧。
劉xx：這個(gè)問(wèn)題他今天跟我提到過(guò)
李xx：這個(gè)事情出來(lái)以后，我找過(guò)單xx和督察長(cháng)，我覺(jué)得有問(wèn)題，這個(gè)人不是公司的員工，怎么能做投委會(huì )的副委員，任命這個(gè)人不應該以公司的文件發(fā)文，你總辦會(huì )研究的人員，應該總辦會(huì )發(fā)文，公司研究決定我李xx是要知道的，我是公司的法人代表我不知道，我覺(jué)得這是不妥的，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理，按照現行的法律法規，他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任，違規問(wèn)題這個(gè)文件需要收回，但是單xx同志表示他是公司的總經(jīng)理，這個(gè)文件不能收回，后來(lái)中國證監會(huì )北京監管局就有關(guān)這個(gè)文件的問(wèn)題找過(guò)公司有關(guān)當事人交流情況，怎么交流的我不知道。
單xx：董事長(cháng)我打斷一下，不是就文件交流，是就這件事交流。
李xx：就這件事情也行，這件事情出來(lái)之后，付勇正式向我提出我不干了，第一次真正口頭提出來(lái)，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作，我就從現在開(kāi)始做付勇的工作，我也建議單xx同志跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來(lái)，我也跟單xx同志交流的很明確，你剛來(lái)付勇就提出辭職，對你來(lái)說(shuō)也不好，我確實(shí)做了付勇同志很多的工作，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情，增加了付勇要離開(kāi)的決心，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統的所有資料全部沒(méi)了，因為公司的資料包括公司的制度，公司法的文件對外公開(kāi)的信息，監管部門(mén)的法律法規，整個(gè)公司是通過(guò)oa系統來(lái)運轉的，全部沒(méi)有了，這個(gè)事情我也找單xx談過(guò)，不止一次。
劉xx：這沒(méi)有備份嗎?
單xx：有
李xx：不是備份，我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到，我李xx查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料，那我這叫什么公司呀!
單xx：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的
劉xx：今天付勇也提到這個(gè)問(wèn)題了，剛才李總提到的這兩個(gè)問(wèn)題，都提到了。
李xx：大家可以看看，其他部門(mén)我不知道，東北證券從成立到現在所有的文件都在，從有限責任公司到現在的股份有限公司，這是公司的歷史呀，
劉xx：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。
李xx：所以付勇就堅決提出來(lái)要走了，這個(gè)時(shí)候還沒(méi)有提出來(lái)要走了，我根單xx說(shuō)了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說(shuō)了，但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好，導致付勇正式寫(xiě)出辭職，覺(jué)得公司沒(méi)有誠意，然后公司oa系統部分恢復，是我在找了單xx同志xxx同志多次的情況下，于11月9日恢復，部分恢復不是全部恢復，還有一件事讓付勇覺(jué)得他呆在這里更有問(wèn)題了，就是在6月7日公司董事會(huì )對仝xx一個(gè)安排的決議，臨時(shí)會(huì )議，對仝xx體檢解約，董事會(huì )要求，董事會(huì )定了兩件大事嗎，一個(gè)事情單xx同志向董事會(huì )做述職，一個(gè)就是仝xx這個(gè)問(wèn)題盡快解決，所以左后就商量了一下，仝xx這個(gè)問(wèn)題解決的話(huà)呢，在她資格的問(wèn)題上需要提供一個(gè)函，第一北京市金融局，這個(gè)函那天單xx同志不在，是我安排組織的這個(gè)函件，這個(gè)文件我也帶來(lái)了，是我改的我簽發(fā)的，這個(gè)文是向中國證監會(huì )基金監管部說(shuō)明仝xx同志具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請示，這個(gè)文件發(fā)完了之后，北京市金融監管局確實(shí)是給中國證監會(huì )基金部發(fā)了一個(gè)回函，但是經(jīng)辦這個(gè)請示的兩位當事人，這是10月20日，我當時(shí)正在東北證券參加東北證券的董事會(huì )，公司研究單xx主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話(huà)，說(shuō)有個(gè)人嚴重違背公司的規章制度，我們要處理，付勇同志說(shuō)你說(shuō)違背公司制度你就處理吧，但是這個(gè)勞動(dòng)制度是什么呢，就是我簽發(fā)的這個(gè)文件，我根單xx同志那天打了一個(gè)電話(huà)，這個(gè)問(wèn)題我是經(jīng)手人，要處理應該處理我，不應該處理當事人，這個(gè)問(wèn)題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問(wèn)題，這個(gè)董事長(cháng)簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā)，我這個(gè)問(wèn)題也讓公司的督察長(cháng)查閱了公司的文件，沒(méi)有表述，我也咨詢(xún)了律師，律師說(shuō)我是公司的法人代表，我應該承擔最終的法律責任，這個(gè)文如果簽的有問(wèn)題，我去承擔責任，把我的兩個(gè)當事人要處理，就是上周吧一個(gè)同事找我來(lái)，說(shuō)公司還有沒(méi)有道理，公司給我發(fā)一個(gè)函說(shuō)我嚴重違背了公司的規章制度，違背了那一條規章制度，不做說(shuō)明，要求解除勞動(dòng)合同，他覺(jué)得他受委屈，他要找有關(guān)部門(mén)來(lái)說(shuō)清楚，我想公司董事們說(shuō)我董事長(cháng)簽發(fā)這個(gè)文件還有沒(méi)有效應，文件究竟怎么簽署，鑒于這個(gè)我建議把公司董事會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則、監事會(huì )的議事規則和公司管理層的議事規則細化，有就從今天開(kāi)始，沒(méi)有就去細化。下次董事會(huì )征求各位董事股東監事的意見(jiàn)，爭取五月份出臺，這件事情出來(lái)了之后，付勇同志堅決要離開(kāi)，決議要離開(kāi)。
單xx：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系
李xx：?jiǎn)蝬x同志我是公司董事長(cháng)，如果你們有事情要說(shuō)等我說(shuō)完了之后你們在說(shuō)，尊重人一點(diǎn)沒(méi)有壞處，這件事情出來(lái)了之后，付勇同志堅決要離開(kāi)，決議要離開(kāi)。為什么呢，董事長(cháng)簽一個(gè)文件當事人都被處理了，我付勇分管投資在投資運作的過(guò)程中，不可能一點(diǎn)事情也沒(méi)有，因為我們去年發(fā)生了兩起很?chē)乐氐姆止茱L(fēng)險控制的事情，很可能我就沒(méi)有辦法活了，所以導致了付勇堅決要留開(kāi)，然后11月10日，公司開(kāi)了一個(gè)臨時(shí)的董事會(huì )來(lái)說(shuō)付勇的事情，董事們一致意見(jiàn)不同意付勇離職，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動(dòng)合同的函，這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長(cháng)叫到了我的辦公室說(shuō)了很多的話(huà)。上一周或是大上周中國證監會(huì )北京監管局找我談話(huà)，就一條關(guān)于付勇同志的問(wèn)題，因為他們也找了付勇同志，證監會(huì )說(shuō)了三點(diǎn)意見(jiàn)，一是基金管理公司的人員流動(dòng)，如果是正常的人員流動(dòng)，他們認為是正常的，二是東方基金董事會(huì )作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運轉，但是并不來(lái)公司上班，證監會(huì )是了解的，公司是了解的，我也是了解的，第三希望東方基金、東方基金的董事會(huì )，對付勇的這個(gè)狀況不能拖下去，需要解決，作出安排，這就是導致了我們今天這個(gè)會(huì )的產(chǎn)生。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準的，也和公司董事律師咨詢(xún)。所以那次董事會(huì )我開(kāi)了個(gè)臨時(shí)董事會(huì )。后來(lái)付勇同志出具了要求解除勞動(dòng)合同的這個(gè)函，并讓董事會(huì )秘書(shū)聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函，認為這個(gè)問(wèn)題需要處理，證監乎跟我談完之后，說(shuō)了一句不是正式談話(huà)的話(huà)基金管理公司還沒(méi)有一個(gè)員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒(méi)有功勞也有苦勞，所以前前后后我找了付勇多少次，已經(jīng)數不清了，最后一次找他時(shí)在上周五，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡(jiǎn)單的說(shuō)就說(shuō)這么多，我要是又說(shuō)得不對的地方，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事。我覺(jué)得我們公司現在治理有點(diǎn)問(wèn)題，我也跟單xx同志談過(guò)，也跟xxx同志談過(guò)，我們公司的財務(wù)負責人，一個(gè)人接任公司的綜合部財務(wù)部人力資源部三個(gè)部門(mén)，一個(gè)人人財物，我覺(jué)得這樣的安排對公司是不妥當的，根據公司現在的治理要求，大方向的管理是需要人財物分離的，好我說(shuō)完了。
單xx：我說(shuō)了，我們董事長(cháng)說(shuō)的很多，說(shuō)心里話(huà)每一條都記下來(lái)了，這么說(shuō)吧原則問(wèn)題，我的行為我不做任何辯解，我的任何行為都是依據公司章程所行使的職權，從來(lái)沒(méi)有 ，只在一個(gè)問(wèn)題上我是有瑕疵的，就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的，在其他問(wèn)題上我覺(jué)得我沒(méi)有瑕疵，這個(gè)可以去進(jìn)行調查，我在解釋沒(méi)用，把這個(gè)會(huì )托的時(shí)間太長(cháng)，一條條去說(shuō)我也沒(méi)有必要去辯解，各位董事或股東可以拍調查組查查此事，誰(shuí)對誰(shuí)錯光用嘴說(shuō)是沒(méi)有用的，實(shí)施是有依據的，第三公司董事對有關(guān)治理問(wèn)題還是管理問(wèn)題應當分清楚，什么事治理問(wèn)題什么事管理問(wèn)題，這么討論下去我覺(jué)得沒(méi)有意義。
李xx：各位董事你們還有什么，xxx，xxx監事有什么意見(jiàn)，各位董事你們還有什么說(shuō)的，我覺(jué)得我發(fā)表一條意見(jiàn)，就是付勇同志這個(gè)辭職，我們暫時(shí)不表決，把各位董事說(shuō)的這個(gè)意見(jiàn)我希望大小股東能認認真真的做出一個(gè)商量，兩條第一條，同意付勇走公司做出怎么樣的安排，包括制度的安排，風(fēng)險預計的安排，人員接替的安排，一旦出現了巨額贖回或者媒體負面報道多的時(shí)候該怎么去化解，這個(gè)請班子做一個(gè)安排，第二如果把付勇留下怎么辦，董事會(huì )對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求，管理層對付勇有什么要求，付勇對董事會(huì )管理曾有什么要求，找一個(gè)結合點(diǎn)，如果在這個(gè)結合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過(guò)程中，如果付勇執意要離開(kāi)，那我們就第一方案，實(shí)施第一方案，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下，我們就實(shí)施第二方案，是否可行，征求意見(jiàn)，許總。
許xx：我看可以，剛才邱總....
李xx：邱總
邱xx：我提個(gè)建議，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了，董事長(cháng)和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單xx覺(jué)得他在執行公司的章程，xx覺(jué)得自己身為董事長(cháng)的職權有異議，這樣單xx不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的，公司章程是內部的，我們董事完全有權利調整公司章程，那不好我們完全有權利提出我們對公司的要求，公司法是大發(fā)，我不違反章程，我完全有權利，這件事呢我想，我提個(gè)建議，鑒于付勇的去留問(wèn)題，應有大股東的代表楊總親自找付勇談一次話(huà)。
董事：談過(guò)了嗎?
單xx：談過(guò)了。
李xx：談過(guò)了。
王xx：這個(gè)我們都不知道呀，你要給我們披露以下呀!
邱xx：這個(gè)你深層次的談一次話(huà)
單xx：這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長(cháng)匯報過(guò)了。
李xx：跟楊總說(shuō)過(guò)了
邱xx：這個(gè)是第二次嗎，即使走了，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了，真正做到，而在談的過(guò)程中，包括我們在做第二次工作中，如果留下來(lái)有一些董事需要策略性的辦，他現在負責東方精選負責投資部呢，你叫人家一個(gè)單項的權利，我們這邊保證權利支持，不要讓他局部的事情太多，我們現在選的是專(zhuān)家，這就是明星，你這個(gè)片子沒(méi)有個(gè)明星他不賣(mài)座，我們從戰略上講從戰術(shù)上講，你說(shuō)他作為專(zhuān)家可能有些脾氣，或者作為總經(jīng)理，你年輕你也有脾氣，但現在都不是談脾氣的時(shí)候，都在談這個(gè)公司應該怎么做下去，他走了單xx你也不好做，年輕來(lái)了氣都盛，出去記者們一掃射，資深項目經(jīng)理出走，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了。
許xx：各種原因都會(huì )出現的，你都不知道
邱xx：你說(shuō)xx你多少年了，你有責任。單xx你新來(lái)的你也有責任
許xx：?jiǎn)蝬x你也會(huì )變成一個(gè)焦點(diǎn)
邱xx：所以做我們這個(gè)行當講，真的
單xx：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評論，不是今年一年有了
邱xx：每年都有你也要講，你只能是在升級呀，是吧，你過(guò)去在評論在評論他基金還是會(huì )有人買(mǎi)，你現在架不住升級呀，我想請楊總大股東，大股東要對這件事情負責的，要對基民負責，要對小股東負責， ，同時(shí)你們大股東董事長(cháng)是你們派的總經(jīng)理是你們派的，更深層次的問(wèn)題你們知道，作為我們講，我們是跟著(zhù)你們賺錢(qián)的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的，最后我們要形式我們股東權益，我們也不是不能行駛，應為大家都不是說(shuō)著(zhù)玩，這個(gè)公司能做好，信任大股東，我們也都很信任，如果我們聯(lián)起手來(lái)我們肯定能夠做下去，肯定要不這件事情做好，經(jīng)理班子或者董事長(cháng)要研究人家就走，你怎么辦咱們挽留人家了，但留不住人家，預案在那誰(shuí)來(lái)接替，我們對外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑，我們不希望走，走要給一個(gè)時(shí)間，很漂亮的一個(gè)過(guò)渡，你們三請諸葛，你們三留諸葛也行呀，你說(shuō)留咱們留不住了，所以在這個(gè)問(wèn)題上一定要有真的姿態(tài)、真的動(dòng)作，如果同意的話(huà)代表我們董事股東，真正的談一次，這個(gè)深層次的問(wèn)題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè)，你是高端企業(yè)，你在這個(gè)層次上暴露意義常識性的管理問(wèn)題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來(lái)了，所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢(qián)的問(wèn)題，還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問(wèn)題，你們這是什么樣的管理隊伍，你們拍了什么樣的董事長(cháng)總經(jīng)理，來(lái)做這件事情，你們做好了嗎，這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問(wèn)題，牽扯到你們你們沒(méi)有能力，那么一個(gè)小基金公司都沒(méi)有能力管好，同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問(wèn)題，所以就這個(gè)事情來(lái)說(shuō)談一次話(huà)做一個(gè)預案的準備，我還是否決，我在給你時(shí)間真誠的和人家談一次，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家，你單xx一樣沒(méi)有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了，小伙來(lái)了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，xx這老同志也想著(zhù)做好，但是你們在管理上確實(shí)存在著(zhù)問(wèn)題。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情，后面跟著(zhù)一幫企業(yè)，還有東北證券一個(gè)背景，做不好了全丟人，我想單xx也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著(zhù)干大活，勾畫(huà)著(zhù)明年的計劃和規劃，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想，不要看表面，什么叫深層次的有些專(zhuān)家真有脾氣的，請人家來(lái)人家就是有脾氣的，你不順著(zhù)怎么辦，都是原則問(wèn)題。我們就把這件事情否決一下，你們在做溝通，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問(wèn)怎么怎么找，咱們好有個(gè)說(shuō)頭，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情，你們什么公司呀快退了得了，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去，把思想統一起來(lái)，把東方基金做大了，你單xx年紀輕輕的三年五年做到三百億五百億，我們也都跟著(zhù)沾光，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺(jué)這件事情不見(jiàn)得對東方基金是件壞事，也可能一棍子悶死。一定要這些議事規則搞好，有些事情是單xx的權利，有些事情也是xx在管理，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上，到時(shí)候新的責任感就來(lái)了，不能應為你們個(gè)人的原因，特別是單xx，上次開(kāi)會(huì )的時(shí)候我還跟你說(shuō)過(guò)，年輕沖勁夠，老想著(zhù)大刀闊斧的感謝什么，要多跟老同志溝通，你看剛才一個(gè)財務(wù)部門(mén)經(jīng)理兼著(zhù)人力采購，怕他精力不夠。
單xx：邱總，那是臨時(shí)的。
邱xx：說(shuō)這些事情呀，我想著(zhù)包括董事會(huì )議事規則都有范圍的，而且我們不能完全按照公司法來(lái)做，大的基金公司人家的議事規則網(wǎng)上都有，咱們可以抄過(guò)來(lái)看看，看看人家都怎么管理的，通過(guò)這個(gè)事情呢規范一下，這件事情呢也沒(méi)有那么可怕，也不能說(shuō)不可怕，犯錯了不怕，要知道怎么改，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài)。就是英雄一樣的走，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說(shuō)這么幾句。
李xx：其他董事們
安xx：這樣我補充一下，剛才邱總講的我都同意，也說(shuō)出我們的心理話(huà)了，整個(gè)公司從經(jīng)營(yíng)上來(lái)說(shuō)要有規則，董事會(huì )議事規則股東大會(huì )議事規則經(jīng)營(yíng)班子議事股則，我們上市公司都有的，很細的我覺(jué)得這個(gè)應該明確，明確這些東西都要上董事會(huì )的，董事會(huì )通過(guò)以后就執行了，這個(gè)活干不干的好，一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù)，為什么留戀付勇，應為他在這里干了7年了，實(shí)際證明是不錯的，大家對他信任，信任之后就是留戀，人的付出和回報是對等的，所以單xx你要理解。
單xx：我們不是要不付勇推出去，
安xx：誰(shuí)都沒(méi)有，到現在我們誰(shuí)都沒(méi)說(shuō)
邱xx：王興xx的事不差這幾天，看心態(tài)，這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急，干脆不要用他。
安xx：王興xx的資歷真是一般。
邱xx：我們對他不是很了解，怎么著(zhù)也應該讓我們看看，讓王興xx述職，給我們董事一點(diǎn)權力。
單xx：市場(chǎng)很簡(jiǎn)單，我們董事會(huì )沒(méi)有個(gè)說(shuō)法。
邱xx：9月份以前誰(shuí)干市場(chǎng)?
單xx：沒(méi)人干。
邱xx：那不是也過(guò)來(lái)了嗎。
安xx：王興xx的事再等一等。
單xx：咱們董事會(huì )的內容不可能其他人不知道，換了是我，我也不干。
邱xx：你肯定前期他跟人家說(shuō)了：“你來(lái)吧，來(lái)了肯定是副總�！�
王xx：咱們相信單總一次，支持他一次，說(shuō)來(lái)說(shuō)去還是年輕，溝通不夠。
邱xx：這件事我是帶著(zhù)情緒的，但是大股東都不愿意干。
王xx：你對待小股東也要尊重。
許xx：目前公司的問(wèn)題肯定是大股東
王xx：再給他個(gè)機會(huì )吧，到時(shí)候我們就不客氣了。
xxx：現在人才是不可多的，如果他真的有能力，我們不妨試試他。
董事會(huì )會(huì )議紀要模板2
時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00
地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據xx章程以及xx董事會(huì )章程的規定，xx第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)xxx召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)xx《xxxx年工作總結》、通過(guò)《xxxx標準》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現xxxxxx的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xxxx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要模板3
P>時(shí)間：20xx年2月8日上午9：00正
地點(diǎn)：xx市xx區xx嘴路1301號681xx會(huì )所206房
出席：孫xx、席xx、華xx、馮xx、宓xx
列席：吳xx(監事會(huì )主席)、方xx(財務(wù)部經(jīng)理)
缺席：無(wú)
會(huì )議主題：
1、審議公司二屆九次董事會(huì )工作報告;
2、審議20xx年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標考核情況;
3、審議公司財務(wù)20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;
4、聽(tīng)取xx冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。
主持人：董事長(cháng)孫xx 記錄人：吳弘光
xx健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì )于20xx年2月8日上午9：00正在xx市xx區xx嘴路1301號681xx會(huì )所206房召開(kāi)。公司董事長(cháng)主持了會(huì )議，全體董事出席了會(huì )議，公司監事會(huì )主席和副總會(huì )計師財務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì )議。
全體董事認真聽(tīng)取了公司董事長(cháng)孫xx同志作的題為《xx健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì )工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會(huì )計師、財務(wù)部經(jīng)理方xx同志作的題為《xx健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經(jīng)理馮xx同志作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》。
全體董事認為，20xx年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀(guān)、提升核心競爭力、開(kāi)創(chuàng )可持續發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的逝去大精神，抓住經(jīng)濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進(jìn)一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實(shí)工作。
全體董事認為，我們全體董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來(lái)的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實(shí)施“走出去”戰略過(guò)程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經(jīng)濟運行質(zhì)量對保持企業(yè)可持續發(fā)展的重要性和緊迫性，著(zhù)力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;著(zhù)力開(kāi)源節流，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，確保效益目標全面實(shí)現;著(zhù)力建設特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰為機遇，努力開(kāi)創(chuàng )公司可持續發(fā)展的新局面。我們上下思想統一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟效益，堅持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)發(fā)展觀(guān)的內涵統領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協(xié)調”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機制，全面完成了公司主要經(jīng)濟發(fā)展目標。
全體董事認為，20xx年度公司財務(wù)狀況良好，實(shí)現凈利潤127.07萬(wàn)元，可以按12%的比例對股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認為，公司職工隊伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì )、虹橋樞扭、地鐵10#線(xiàn)等市重點(diǎn)工程項目建設和社區志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績(jì)，成績(jì)來(lái)之不易。
全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營(yíng)銷(xiāo)中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問(wèn)題，公司內部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養、管理人員勞動(dòng)紀律、工作責任心和工作質(zhì)量及計算機使用管理存在一定問(wèn)題。全體董事形成兩點(diǎn)共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷(xiāo)、安全、質(zhì)量、結帳、清欠、設計和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶(hù)管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險轉移制度，杜絕上訪(fǎng)現象，確保一方xx;執行聯(lián)營(yíng)工程管理條例，建立聯(lián)營(yíng)擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風(fēng)險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接項目工程量同公司自營(yíng)承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營(yíng)銷(xiāo)中心自行承接的并由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設計所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設計人員通過(guò)雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進(jìn)行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。
全體董事認為，公司制定的20xx-2012年發(fā)展目標切實(shí)可行。一是經(jīng)濟目標。(1)自營(yíng)承接中標項目：三年累計自營(yíng)中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、2011年2.5億元、2012年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、2011年0. 65億元、2012年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、2011年2億元、2012年 2億元。(3)實(shí)現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)xx冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬(wàn)元，即20xx年10萬(wàn)元、2011年10萬(wàn)元、2012年10萬(wàn)元。二是質(zhì)量目標。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“xx市信得過(guò)建筑裝飾企業(yè)”稱(chēng)號，爭創(chuàng )“xx市文明單位”稱(chēng)號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過(guò)考試取得執業(yè)資格證書(shū);每年引進(jìn)中高級人才1名。四是職工福利。隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長(cháng);每年組織職工1次體檢;為職工購買(mǎi)總工會(huì )4種保險、為女職工增買(mǎi)1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經(jīng)濟指標如期完成的前提下，20xx年、2011年、2012年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價(jià)部份570萬(wàn)元中尚余370萬(wàn)元同步消化。
最終董事會(huì )形成以下六項決議。
一、同意董事長(cháng)孫xx同志作的《xx健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì )工作報告》，要組織職工認真學(xué)習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗，進(jìn)一步團結全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策，創(chuàng )造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神，在應用現有發(fā)展經(jīng)驗基礎上，進(jìn)一步創(chuàng )新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)的東風(fēng)，采用現在進(jìn)行式，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規劃和20xx年工作計劃，為公司發(fā)展營(yíng)造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì )和監事會(huì )的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會(huì )計師、財務(wù)部經(jīng)理方xx同志作的《xx健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過(guò)兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務(wù)報表，進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強對項目成本的控制，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現降本增效目標，堅決執行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險措施，加強對發(fā)包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)，使公司資本金運作、風(fēng)險點(diǎn)控制、債權債務(wù)清理，為公司項目利潤率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng )造利潤作出了努力。
三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經(jīng)營(yíng)管理班子20xx年度績(jì)效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬(wàn)伍仟貳佰元;
四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事、xx冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經(jīng)理馮xx同志作的《xx冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的匯報。
以上事項表決結果：同意5人，占董事總數100%; 不同意0人，占董事總數0%; 棄權0人，占董事總數0%
與會(huì )董事簽字：
20xx年2月8日
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