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第一次股東大會(huì )通知范文
關(guān)于召開(kāi)創(chuàng )立大會(huì )暨第一次股東大會(huì )的通知
鑒于將依法整體變更為，茲定于X年X月X日召開(kāi)創(chuàng )立大會(huì )暨第一次股東大會(huì )，現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下：
一、會(huì )議基本情況
1、會(huì )議召集人：
公司執行董事;
2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
X年X月X日上午;
3、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：
4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議;
5、會(huì )議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現場(chǎng)會(huì )議投票表決;
二、會(huì )議審議事項
1、審議《關(guān)于籌建工作的報告》;
2、審議《關(guān)于設立費用的報告》;
3、審議《章程》;
4、審議《關(guān)于組建有限公司第一屆董事會(huì )的議案》;
5、審議《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會(huì )董事的議案》;
6、審議《關(guān)于組建股份有限公司第一屆監事會(huì )的議案》;
7、審議《關(guān)于選舉第一屆監事會(huì )非職工監事的議案》;
8、審議《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》;
9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》;
10、審議《關(guān)于在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的議案》;
11、審議《關(guān)于授權董事會(huì )辦理股份公司設立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》;
12、審議《關(guān)于授權董事會(huì )辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌相關(guān)事宜的議案》;
13、需要審議的其他事項。
三、出席會(huì )議的對象
1、全體發(fā)起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東;
2、股份公司第一屆董事會(huì )候選人、第一屆監事會(huì )股東代表監事候選人、第一屆監事會(huì )職工代表監事;
四、參加會(huì )議登記辦法
1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會(huì )議的股東可授權委托代理人出席。
符合出席會(huì )議的參會(huì )人員請于2014年12月10日上午：00前在會(huì )場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會(huì )議的，該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書(shū)。
五、其他事項
1、本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系郵編：
2、參加本次會(huì )議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。
特此通知!
XXX
年 月 日
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