股東大會(huì )會(huì )議通知
股東大會(huì )是公司的最高權利機關(guān)，它由全體股東組成，對公司重大事項進(jìn)行決策，有權選任和解除董事，并對公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權，那么，下面是小編給大家整理的股東大會(huì )會(huì )議通知，歡迎閱讀參考。
股東大會(huì )會(huì )議通知1
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
xxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于xxxx年8月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第十八次會(huì )議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開(kāi)公司xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
1、股東大會(huì )屆次：xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
2、股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )。
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：召集人公司董事會(huì )認為本次股東大會(huì )會(huì )議召
開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和公司章程等規定。
4、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
公司將通過(guò)xxxx交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。公司A股股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
5、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時(shí)間。
6、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：廣東省xx市xx新區xxx路3009號公司會(huì )議室。
7、股權登記日：xxxx年10月25日(星期二)
8、出席對象：
(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時(shí)，在中國xx登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的公司A股股東均有權出席股東大會(huì )。股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席本次會(huì )議并參加表決(授權委托書(shū)請見(jiàn)附件)，該股東代理人不必是公司股東;
(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;
(3)公司董事、監事和高級管理人員;
(4)公司聘請的見(jiàn)證律師。
二、會(huì )議審議事項
1. 關(guān)于審議公司xxxx年中期利潤分配方案的議案;
2. 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的議案;
3. 其他需要股東大會(huì )審議的事項(如有)。
根據公司法和公司章程的規定，上述第1項議案需經(jīng)本次股東大會(huì )以普通決議通過(guò);第2項議案需經(jīng)本次股東大會(huì )以特別決議通過(guò)。以上議案的詳細內容，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第十八次會(huì )議、第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于xxxx年8月29日在《中國xx報》、《xx時(shí)報》、《xx日報》、《上海xx報》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
根據《上市公司股東大會(huì )規則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項議案為影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。
三、會(huì )議登記方法
(一)A股股東
1.登記時(shí)應當提交的材料:
(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會(huì )議的，需持代理人本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記。
(2)法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的
代理人出席會(huì )議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書(shū)辦理登記。
2. 登記時(shí)間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。
3. 登記方式：現場(chǎng)登記或郵寄、傳真方式登記。
4.登記地點(diǎn)：xx市xx新區xxx路xxxx號公司一樓會(huì )議室。
(二)H股股東
公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(地址為參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體流程詳見(jiàn)附件一。
五、其他事項
1、聯(lián)系方式：
(1)聯(lián)系人：xxxx
(2)聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxxxxxxx 轉 xxx
(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx
(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區xxx路 3009 號
(5)郵編：xxxx
2、本次股東大會(huì )會(huì )期一天，與會(huì )股東或代理人食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。
六、備查文件
1、第五屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議;
2、第五屆監事會(huì )第十一次會(huì )議決議。
特此公告。
xxx股份有限公司董事會(huì )
xxxx年9月14日
股東大會(huì )會(huì )議通知2
公司決定在xxxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì )議，討論決定有關(guān)事項，現將有關(guān)事宜通知如下：
1. 會(huì )議時(shí)間：xxxx年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室; 3. 參加人員：全體股東(不得缺席); 4. 會(huì )議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務(wù)必準時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx石英石建材有限公司
xxxx年1月10日
股東大會(huì )會(huì )議通知3
xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投資有限責任公司：
xxxx年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行向我公司發(fā)來(lái)了 《貸款提前到期通知書(shū)》，要求我司在收到通知三日內歸還提前到期的債務(wù)。xxxx年1月23日，該行又向我司發(fā)來(lái)《還款通知書(shū)》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于xxxx年1月25日又向我司發(fā)來(lái) 《核實(shí)函》，廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公證處申請出具執行證書(shū)。
鑒于還貸事宜系公司重大事項，根據《公司法》、《xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》的相關(guān)規定，公司執行董事決定定于xxxx年3月10日下午二時(shí)在欣立公司辦公室召開(kāi)股東會(huì )，會(huì )議由公司執行董事劉云太主持，專(zhuān)題商議、決策還貸事宜。
希你公司積極行使股東權利，按時(shí)參會(huì )，特此通知!
xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
二Oxx年二月十九日
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