2015公司董事述職報告
我作為XX股份有限公司第八屆董事會(huì )的獨立董事,2014年來(lái)我嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》等法律、法規和《公司章程》的有關(guān)規定,忠實(shí)履行職責,充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用,從而維護了公司利益,維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。
一、出席會(huì )議情況
任職以來(lái),本人全部出席了公司董事會(huì )。本人未對董事會(huì )各項議案及其他事項提出異議。
在召開(kāi)董事會(huì )之前本人能夠主動(dòng)調查、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運作情況,為董事會(huì )的重要決策做了充分的準備工作。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會(huì )議上認真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀(guān)形勢認真分析國內市場(chǎng)狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上出現的問(wèn)題,提出合理化建議,為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況
任職以來(lái),本人在公司做出各項重大決策前均發(fā)表了獨立意見(jiàn),其具體如下:
1.關(guān)于關(guān)聯(lián)交易
任職以來(lái),本人根據《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》,對相關(guān)情況進(jìn)行了認真負責的核查,發(fā)表了《資金往來(lái)及對外擔保情況的專(zhuān)項說(shuō)明和獨立意見(jiàn)》。認為:1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營(yíng)性占用;2、公司無(wú)重大對外擔保情況。
2.關(guān)于項目建設情況
項目建設組織合理。
(1) “2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項目”一期工程建設進(jìn)展順利。
(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項目一期工程”項目建成投入試生產(chǎn)。
3.繼續聘用大信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為 2015 年度財務(wù)審計機構
我們認為大信會(huì )計師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)審計工作要求,同意繼續聘用大信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2015年度財務(wù)審計機構。
4.公司非公開(kāi)發(fā)行股票的過(guò)程符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細則》等法律、法規、規章及《公司章程》的相關(guān)規定。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強公司的持續盈利能力和市場(chǎng)競爭能力,符合公司和全體股東的利益。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規的規定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項目符合國家相關(guān)的`產(chǎn)業(yè)政策。
三、日常工作情況
任職以來(lái),本人對公司管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會(huì )決議執行情況等進(jìn)行了調查,有效地履行了獨立董事的職責;作為公司獨立董事,凡須經(jīng)董事會(huì )決策的重大事項,都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認真審核,為董事會(huì )的重要決策做了充分的準備工作。
四、其他工作
1.未有提議召開(kāi)董事會(huì )情況發(fā)生;
2.未有獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況發(fā)生。
以上是我本人在2014年任公司獨立董事期間,履行獨立董事職責情況匯報,我在今后將繼續關(guān)心和支持XX的生產(chǎn)與發(fā)展,為XX發(fā)展做出我的貢獻。
獨立董事:
2015年3月31日
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