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公司授權管理制度范本（精選10篇）
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的公司授權管理制度范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司授權管理制度 1
第一章 總 則
第一條、為完善xxx公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的治理結構，強化公司對各部門(mén)及分子公司(以下統稱(chēng)為各部門(mén))的統一管理，達到集中決策與適當分權的合理平衡，以滿(mǎn)足公司管理及經(jīng)營(yíng)的需要，依據《中華人民共和國公司法》、公司章程及相關(guān)決議等的規定，制定本制度。
第二條、本制度所稱(chēng)的授權，是指由公司董事會(huì )代表公司向各部門(mén)授權，部門(mén)負責人代表其部門(mén)接受授權，各部門(mén)必須在公司授權范圍內依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。
第三條、各部門(mén)行使授權權限時(shí)，必須接受公司的統一領(lǐng)導，遵守公司的各項規章制度。
第二章 授權的范圍、類(lèi)別和形式
第四條、公司授權分為基本授權及特別授權兩個(gè)類(lèi)別：
1、基本授權是指對各部門(mén)基本業(yè)務(wù)、財務(wù)管理及人事管理的授權，經(jīng)基本授權產(chǎn)生被授權部門(mén)的基本權限�；臼跈嗟钠谙逓� 1 年。
2、特別授權是指對超出基本授權范圍的某一特定事項或某項特殊業(yè)務(wù)的臨時(shí)性授權。經(jīng)特別授權產(chǎn)生被授權部門(mén)的特別權限。特別授權的期限在特別授權書(shū)中注明，也可為不定期，但無(wú)論定期與否最長(cháng)不得超過(guò) 1 年。
第五條、公司董事會(huì )根據經(jīng)營(yíng)需要向各部門(mén)進(jìn)行基本授權，除非對該部門(mén)的授權管理規定有特殊規定，接受公司基本授權的部門(mén)不得再向其所轄機構或個(gè)人轉授權。
第六條、公司董事會(huì )根據經(jīng)營(yíng)需要可向各部門(mén)進(jìn)行特別授權，接受特別授權的部門(mén)不得再向其所轄機構或其他個(gè)人轉授權。
第七條、授權的基本形式為：
1、基本授權：由公司董事長(cháng)代表董事會(huì )向各部門(mén)簽發(fā)《xxx公司對xxx部門(mén)授權管理規定》(“xxx”為被授權部門(mén)名稱(chēng)，下同)，被授權人為各部門(mén)負責人。
2、部門(mén)特別授權：由公司董事長(cháng)代表董事會(huì )向該部門(mén)簽發(fā)《xxx公司對 xxx部門(mén)特別授權書(shū)》，被授權人為各部門(mén)負責人。
3、專(zhuān)項事務(wù)授權：其規定詳見(jiàn)本制度第四章第十九條的規定。
第三章 基本授權的制訂、管理和變更程序
第八條、公司基本授權的范圍包括：人事授權、財務(wù)授權和業(yè)務(wù)授權，分別產(chǎn)生被授權部門(mén)的人事權限、財務(wù)權限和業(yè)務(wù)權限。
第九條、人事授權的具體內容包括：
1、人事任免(財務(wù)部長(cháng)除外);
2、人員考評、獎懲;
3、組織架構及定崗定編;
4、員工薪酬、福利的確定;
5、人事管理制度的制訂。
第十條、財務(wù)授權的具體內容包括：
1、預算編制及調整;
2、預算外支出的`審批;
3、投融資業(yè)務(wù);
4、合同付款計劃的制訂及審批;
5、財務(wù)管理制度的制訂。
第十一條、業(yè)務(wù)授權的具體內容包括：
1、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營(yíng)決策的制訂;
2、對外合同的簽訂。
第十二條、基本授權須經(jīng)公司董事會(huì )批準通過(guò)。
第十三條、基本授權草案應在每個(gè)授權期間開(kāi)始前 30 天報送向公司董事會(huì )，公司董事會(huì )應在 15 日內審議定稿。
第十四條、《xxx公司授權管理規定》應在基本授權定稿后 5 日內完成，經(jīng)公司董事長(cháng)簽字后加蓋公章，被授權部門(mén)總經(jīng)理應在授權書(shū)正本上簽字確認，授權書(shū)正本由公司人事行政科負責存檔保管。
第十五條、公司對各部門(mén)的基本授權應與公司各部門(mén)的定崗定編相一致。公司行政人力資源中心應制訂出明確的各部門(mén)崗位職責說(shuō)明書(shū)，該職責說(shuō)明作為對該部門(mén)基本授權書(shū)的附件。
第十六條、公司人事行政科應在每個(gè)授權期間開(kāi)始前組織各部門(mén)負責人及其他高級管理人員學(xué)習本部門(mén)的授權。
第十七條、當被授權部門(mén)發(fā)生下列情況時(shí)，公司可變更對該部門(mén)的基本授權：
1、部門(mén)與授權有關(guān)的工作崗位設置發(fā)生變更;
2、被授權人發(fā)生重大越權行為;
3、因被授權人未能正確履行授權程序造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險;
4、其他需要變更的情況。
第十八條、基本授權的變更程序是： 由公司有關(guān)部門(mén)(工作崗位設置發(fā)生變更時(shí)為公司人事行政科，其他情況下為公司審計部)根據具體情況提出對授權的變更方案，重大變更方案報公司董事會(huì )批準，一般變更方案報公司董事長(cháng)批準。變更方案批準后由公司人事行政人科據此制作出《xxx公司授權變更通知書(shū)》，經(jīng)公司董事長(cháng)簽字后加蓋公章，將授權變更通知書(shū)復印本下發(fā)被授權部門(mén)。授權變更通知書(shū)作為原授權管理規定的附屬文件，與原授權管理規定具有同等效力，隨原授權管理規定的終止而終止。
第四章 特別授權的制訂、管理和變更程序
第十九條、當公司出現以下情況時(shí)，公司總裁可以向各部門(mén)簽發(fā)特別授權：
(1)在公司員工需超出基本授權對外開(kāi)展業(yè)務(wù)或訂立合同、協(xié)議時(shí)，經(jīng)公司員工所在部門(mén)負責人申請，公司董事長(cháng)可向辦理該事務(wù)的公司員工、律師顧問(wèn)等人員出具專(zhuān)項事務(wù)的《授權委托書(shū)》，被授權人為處理前述事宜的公司經(jīng)辦人。
(2 )在公司發(fā)生訴訟或非訴訟糾紛時(shí)，為妥善處理糾紛，經(jīng)公司法務(wù)部申請，公司董事長(cháng)可向處理該糾紛的公司員工、律師顧問(wèn)等人員出具專(zhuān)項事務(wù)的《授權委托書(shū)》，被授權人為處理前述事宜的公司經(jīng)辦人或公司聘請的處理糾紛的律師。
(3)其他需要特別授權的事項由公司董事長(cháng)在授權范圍內決定。
(4)辦理本條上述授權時(shí)，經(jīng)辦部門(mén)應當依照公司制定的《xxxx公司印章管理辦法》履行會(huì )簽程序。
第二十條、公司董事長(cháng)有權根據情況變化變更已簽發(fā)的特別授權。公司辦公室應將將授權變更通知書(shū)下發(fā)被授權部門(mén)。授權變更通知書(shū)作為原授權書(shū)的附屬文件，與原授權書(shū)具有同等效力，隨原授權書(shū)的終止而終止。
第二十一條、在特別授權相關(guān)事項處理結束后，被授權部門(mén)負責人應立即向公司董事長(cháng)匯報授權的使用情況，該特別授權即行終止。
第五章 授權的終止
第二十二條、授權因發(fā)生下列情況終止：
1、授權書(shū)中規定期限屆滿(mǎn)，如果公司董事會(huì )沒(méi)有發(fā)出授權展期的通知，則授權終止;
2、授權被撤銷(xiāo);
3、被授權機構被撤銷(xiāo);
4、在授權期限內，因變更事項需要重新制發(fā)授權書(shū)的，自變更后的授權書(shū)生效之日起，原授權書(shū)終止;
5、其他需要終止的情況。
第六章 授權制度的檢查與監督
第二十三條、公司法務(wù)部應當定期或不定期對被授權部門(mén)行使授權權限的情況進(jìn)行檢查和監督。被授權部門(mén)管理部經(jīng)理有責任定期向公司法務(wù)部匯報該部門(mén)管理人員行使授權權限的實(shí)際情況。
第二十四條、公司法務(wù)部在審查中發(fā)現被授權部門(mén)有一般越權行為的，應督促該部門(mén)限期改正;有重大越權行為的，應上報公司董事長(cháng)決定對其作出處分決定，該重大越權行為給公司造成嚴重損失的，公司有權追究其相應的經(jīng)濟責任。
第二十五條、前條所稱(chēng)“一般越權行為”是指被授權人超越授權書(shū)中的授權權限但未造成嚴重后果的行為;“重大越權行為”指被授權人實(shí)施了授權書(shū)中授權人聲明禁止轉授權的權限，或超越授權權限造成嚴重后果的行為。
第七章 附則
第二十六條、本制度由公司董事會(huì )負責解釋。
第二十七條、本制度自董事會(huì )審議通過(guò)之日起開(kāi)始實(shí)施。
公司授權管理制度 2
1、主題內容及適用范圍
為了確保出勤的準確統計，維持公司正常的工作秩序,特制定本制度。
本制度適用于集團各職能部門(mén)及下屬公司。
2、考勤方式及對象
集團總部及下屬公司均使用卡鐘進(jìn)行打卡考勤。
集團總部副總級以下員工、下屬公司副總經(jīng)理級以下員工為考勤對象。集團及下屬公司經(jīng)理級(含)以上員工每天打卡二次(上下班各一次)，集團及下屬公司經(jīng)理級以下員工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。
市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員在公司上班應照常打卡，出差的人員憑《因公出差申報單》記錄考勤。
3、工作時(shí)間
集團總部實(shí)行六天工作制。上班時(shí)間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集團的某些特殊崗位及下屬公司可依據營(yíng)業(yè)特點(diǎn)、工作崗位性質(zhì)調整上班時(shí)間和休息時(shí)間，報集團人力資源中心審批并備案。
4、打卡管理
代人或授人打卡者，一經(jīng)發(fā)現即予以記大過(guò)處分，再次發(fā)現即予以開(kāi)除。
人事部門(mén)負責考勤制度的執行與考勤的管理工作，考勤結果直接與工資掛勾。
不得擅自更改考勤記錄，違者扣薪50元/次。
員工在打卡時(shí)，應自覺(jué)遵守秩序，打卡完畢將卡依位插入本部門(mén)區域，不得亂放。
因卡鐘出現故障而不能正常打卡，由人事部門(mén)登記上下班時(shí)間。
因公出差若預計會(huì )影響正常打卡者，須填寫(xiě)《因公出差申報單》，經(jīng)規定的審批人審批后，由本部門(mén)文員于每周六下午交至人力資源中心，作為考勤的依據。如因特急事而無(wú)法預先填單者，可事先電話(huà)知會(huì )人事部門(mén)，待出差返回后及時(shí)補卡。補卡時(shí)間為每周六下午。
每月25日，各部門(mén)文員到人力資源中心領(lǐng)取考勤卡，按員工工號填寫(xiě)下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部門(mén)區域。每月于1號將上月考勤卡送交人力資源中心，并附考勤原始報表。
在市內辦理公務(wù)不能按時(shí)打卡或已按時(shí)上、下班但忘記打卡者，須在次日填寫(xiě)《出勤解釋單》,集團總部經(jīng)理級以下員工由部門(mén)經(jīng)理初核，主管副總/總監審核，人力資源中心總監批準;集團總部經(jīng)理級(含)以上員工由主管副總/總監初核，人力資源中心總監審核，集團總經(jīng)理批準。下屬公司員工由部門(mén)經(jīng)理初核，行政人事部經(jīng)理審核，下屬公司總經(jīng)理批準。并交人事部門(mén)備案，否則作缺勤處理。
因公外出當天不能往返的為出差。出差人員須提前填寫(xiě)《因公出差申報單》一式兩份，集團總部經(jīng)理級以下員工由部門(mén)經(jīng)理初核，主管副總/總監審核，人力資源中心總監批準;集團總部經(jīng)理級(含)以上員工由主管副總/總監初核，人力資源中心總監審核，集團總經(jīng)理批準;集團總部副總級(含)以上員工及下屬公司總經(jīng)理由人力資源中心總監初核，集團總經(jīng)理審核，集團董事長(cháng)批準。下屬公司員工由部門(mén)經(jīng)理初核，行政人事部經(jīng)理審核，下屬公司總經(jīng)理批準。并交人事部門(mén)備案，否則作缺勤處理。
需到國外出差的`，出差人員須提前填寫(xiě)《因公出差申報單》一式兩份，并附申請報告(說(shuō)明內容、目的、地點(diǎn)、時(shí)間、費用預算等),由集團總經(jīng)理審核，集團董事長(cháng)批準。
5、請假流程
員工請假必須填寫(xiě)《請假申請單》，并在批準后交人事部門(mén)備案，未在人事部門(mén)備案的請假無(wú)效，強行請假作曠工處理。
集團總部經(jīng)理級以下員工請假三天(含)以下由部門(mén)經(jīng)理初核，主管副總/總監復核，人力資源中心總監批準;集團總部經(jīng)理級以下員工請假三天以上由部門(mén)經(jīng)理初核，主管副總/總監復核，人力資源中心總監審核，集團總經(jīng)理批準。并交人力資源中心備案。
集團總部經(jīng)理級(含)以上員工請假三天(含)以下由主管副總/總監審核，人力資源中心總監批準;集團總部經(jīng)理級(含)以上員工請假三天以上由主管副總/總監初核，人力資源中心總監審核，集團總經(jīng)理批準。并交人力資源中心備案。
集團總部副總級(含)以上員工及下屬公司總經(jīng)理請假報人力資源中心總監審核，集團總經(jīng)理復核，集團董事長(cháng)批準。并交人事部門(mén)備案。
下屬公司員工請假由部門(mén)經(jīng)理初核，行政人事部經(jīng)理審核，下屬公司總經(jīng)理批準。并交行政人事部備案。
員工請產(chǎn)假必須提前三十天向人事部門(mén)申請,并附醫院或當地政府相關(guān)證明。
凡請假員工，假期未滿(mǎn)上班或超假必須到人事部門(mén)辦理銷(xiāo)假或續假手續。未辦理銷(xiāo)假手續者假期內上班不計工資，超假但未辦理續假手續者以曠工論。
6、缺勤處理
遲到、早退者，5分鐘以?xún)让看慰坌?元，15分鐘以?xún)鹊拿看慰坌?5元，30分鐘以?xún)鹊拿看慰坌?0元。每個(gè)季度考勤有遲到、早退記錄，將不能獲得年度的晉職、晉級資格。
當月忘記打卡超過(guò)一次(含)以上，沒(méi)有合理理由的;遲到或早退30分鐘(含)以上的;沒(méi)有事先請假或請假未經(jīng)批準擅離工作崗位的，以曠工論。
無(wú)故不上班或故意不打卡者作曠工處理，當日曠工小時(shí)以?xún)鹊挠嫲胩鞎绻ぃ?-4小時(shí)以?xún)鹊挠嬋鞎绻�。曠工扣當天工資總數并進(jìn)行相關(guān)的行政處罰，曠工一天扣薪100元，曠工二天扣薪200元，依此類(lèi)推。連續曠工三天或全年累計曠工達四天者作自動(dòng)離職處理，將予以解除勞動(dòng)合同，不計發(fā)當月工資，不做任何經(jīng)濟補償。
7、加班管理
公司提倡高效運作,員工的本職工作應于正常上班時(shí)間內完成，不得故意拖延。
實(shí)際加班時(shí)間應與考勤紀錄相符,加班工資計算以考勤紀錄為準。如有加班考勤紀錄而實(shí)際并未加班的，視情節輕重對相關(guān)責任人進(jìn)行扣薪50—100元的處罰。
員工加班需提前半天提出申請，詳細填寫(xiě)《加班申請單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，主管(副)總經(jīng)理/總監批準后交人事部門(mén)備案，未經(jīng)批準而擅自加班的，公司不予計算加班費。如加班時(shí)間與所填報時(shí)間不符的，部門(mén)經(jīng)理需在次日上午補填《加班申請單》，經(jīng)相關(guān)負責人審批后交人事部門(mén)備案。
如確因工作需要，符合以下條件并經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導審批的，可計為加班：
在休息日或法定節假日內，公司因為生產(chǎn)、業(yè)務(wù)等原因要求員工加班的。
必須利用休息日、法定節假日進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)、對帳或不影響日常工作而在休息日、法定節假日召開(kāi)會(huì )議的。
由于發(fā)生嚴重自然災害或其他災害，為避免公司財物遭受損失而進(jìn)行搶救的。
突發(fā)性、不屬于正常工作范圍內的工作而必須通過(guò)延時(shí)工作或利用休息日、法定節假日完成工作的。
下列情況不屬于加班：
集團總部及下屬公司經(jīng)理級(含)以上員工(除司機)在星期日、法定節假日以外的延時(shí)工作時(shí)間。
集團總部及下屬公司銷(xiāo)售部、銷(xiāo)售訂單部人員在正常上班時(shí)間以外的延時(shí)工作時(shí)間。
凡屬正常工作范圍之內，但因個(gè)人工作效率必須在正常工作時(shí)間之外繼續上班的。
因工作需要出席社交場(chǎng)合的。
因公差旅期間。
加班時(shí)的就餐時(shí)間。
市場(chǎng)銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)時(shí)間。
加班工資計算：
集團總部及下屬公司經(jīng)理級以下員工(除銷(xiāo)售部、銷(xiāo)售訂單部人員及司機)在正常上班時(shí)間外(非法定節假日、休息日)加班的，按加班時(shí)間發(fā)放150%的基本工資。
集團總部及下屬公司員工(除銷(xiāo)售部、銷(xiāo)售訂單部人員)在休息日加班的，按加班時(shí)間發(fā)放200%的基本工資。
集團總部及下屬公司員工(除銷(xiāo)售部、銷(xiāo)售訂單部人員)在法定節假日加班的，按加班時(shí)間發(fā)放300%的基本工資。
加班時(shí)間不足30分鐘者不予計算加班費.
8、其他
本制度解釋權歸集團人力資源中心。
本制度應與相關(guān)的人事管理制度配套實(shí)施。
本制度自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
公司授權管理制度 3
一、全面預算管理實(shí)施背景
中國化學(xué)工程第十四建設有限公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）成立于1966年，前身是中國人民解放軍基建工程兵00811部隊，是中國唯一從事大型石油化工建設的專(zhuān)業(yè)部隊，曾獲得國務(wù)院總理嘉獎令，是國務(wù)院國資委監管下的中國化學(xué)工程股份有限公司全資子公司。公司總部機關(guān)設置職能部門(mén)15個(gè)（3個(gè)部門(mén)為合署辦公），事業(yè)部2個(gè)，子公司5個(gè)、分公司15個(gè)、海外辦事處2個(gè)，海外分公司1個(gè)，項目公司2個(gè)。企業(yè)管理層級共2級，法人層級2級。除母公司外，公司下設三級子企業(yè)5家、分公司15家、海外辦事處2家，境外分公司1家，項目公司2家。境外單位數量6家，其中境外子企業(yè)數量1家，境外分公司1家、境外辦事處2家，境外項目部2個(gè)。隨著(zhù)公司轉型發(fā)展不斷深入，原有粗放的預算辦法已然不適用，需要推行更為全面的預算管理體系，改變傳統的分散預算模式，加之集團公司預算管理精細化及業(yè)績(jì)考核的需要，實(shí)施全面預算管理已迫在眉睫，因此全面預算管理在公司得到使用和推廣。
二、全面預算管理工作的主要做法
�。ㄒ唬┏闪⑷骖A算管理工作機構公司設立預算管理委員會(huì )，為預算管理工作的最高權力機構，主任由公司董事長(cháng)擔任，委員由公司領(lǐng)導班子及各部門(mén)負責人組成。預算管理委員會(huì )的主要職責是全面負責公司全面預算管理工作，審定預算管理政策、規定、制度等相關(guān)文件；審批公司年度預算編制大綱和方案；確定年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體目標；審批公司年度總預算及所屬各單位（部門(mén)）年度預算；審批預算調整報告；聽(tīng)取預算執行及管理工作的匯報；審議公司預算考核獎懲意見(jiàn)等。預算管理委員會(huì )下設預算管理辦公室，辦公室設在財務(wù)部，為預算委員會(huì )的日常工作機構，由公司分管財務(wù)領(lǐng)導擔任主任，成員由公司各職能部門(mén)具體執行人員組成。預算管理辦公室的主要職責是負責制定公司年度預算；組織開(kāi)展公司各項預算基礎管理工作；負責向預算委員會(huì )提出預算審批、調整的重點(diǎn)和建議；組織公司全面預算的編制、分解、調整及考核工作；監督、檢查公司預算管理制度的執行情況；負責預算管理日常工作的指導、跟蹤、協(xié)調、監督和檢查；負責與集團預算管理機構聯(lián)系、協(xié)調等預算管理的日常工作。公司各部門(mén)、分子公司、項目部負責所屬單位的預算編制及調整，配合公司預算管理辦公室做好預算的.編制、執行及分析工作。
�。ǘ┙⑤^為完善的預算管理制度為保證全面預算管理在公司落地生效，財務(wù)部等相關(guān)部門(mén)制定了《全面預算管理辦法》，對組織管理體系、預算職責與分工、預算編制流程、預算執行與控制、預算分析、預算考核與監督進(jìn)行了規范與優(yōu)化。強調全員參與、全面覆蓋和全過(guò)程跟蹤與控制；強調以經(jīng)營(yíng)預算管理為導向，以成本預算管理為基礎，以現金流、目標利潤預算管理為核心，以完善全面預算管理體系為宗旨，不斷優(yōu)化全面預算管理的流程，提高預算管理質(zhì)量，全面提升管理水平。預算編制以經(jīng)營(yíng)預算為中心，結合投資預算、資金預算、人力資源預算進(jìn)行平衡，最終形成財務(wù)預算的流程。編制過(guò)程中要考慮公司本部預算與下屬單位預算的上下結合、公司總體目標和各單位目標的綜合平衡，以及對各項總體目標的分解下達。
�。ㄈ┮幏度骖A算編制流程，確保預算得到有效執行公司年度業(yè)務(wù)預算實(shí)行多部門(mén)聯(lián)動(dòng)、分級編制。根據集團下達的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標進(jìn)行細化分解，貫穿業(yè)務(wù)預算各相關(guān)指標，根據集團公司下發(fā)的預算指標體系編報；考慮二級單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，將公司新簽合同額、收入、利潤等主要指標分解至二級單位，簽訂業(yè)績(jì)考核責任書(shū)；結合公司經(jīng)濟活動(dòng)分析，在執行過(guò)程中按季度總結公司、二級單位的預算執行情況，查找預算與實(shí)際差距原因，及時(shí)制定相應改進(jìn)措施。
1．各層級預算指標分解及執行根據集團下達的年度主要經(jīng)濟指標，公司預算管理委員會(huì )組織相關(guān)各部門(mén)對各項指標進(jìn)行分析，分解到相關(guān)部門(mén)。各部門(mén)各司其職，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部將新簽合同指標分解到二級單位；工程部根據在手結轉合同，預測下年度合同完工進(jìn)度，結合往年經(jīng)驗合理預計新簽合同額當年可完成的工作量，按結轉合同及新簽合同完成工作量來(lái)確定預算年度收入指標，并將收入指標在各分子公司進(jìn)行分解，簽訂年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核責任書(shū)，分子公司在手合同根據項目成本預算設定利潤目標值，根據各自的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況編制本單位年度預算；其他各職能部門(mén)根據公司年度發(fā)展目標，根據職責分工，分別制定詳細的業(yè)務(wù)預算。經(jīng)理辦公室根據公司發(fā)展戰略和投資意向，對新設立投資項目和新購固定資產(chǎn)項目編制可行性研究報告，結合年度計劃投資額度編制股權和項目投資預算；技術(shù)部對年度研發(fā)費用投入、人力資源部對職工薪酬編制年度預算；財務(wù)部根據公司預計年度生產(chǎn)任務(wù)情況、年度投資計劃及各項費用支出情況，結合公司資金存量，合理研判年度資金收支，編制公司年度融資計劃，并制定相應保障措施加以實(shí)施。財務(wù)部門(mén)根據各部門(mén)編制的業(yè)務(wù)預算，對財務(wù)預測數據進(jìn)行分析，合并做出預算資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表以及其他滿(mǎn)足企業(yè)內部管理需要的業(yè)務(wù)預算報表。財務(wù)部將整套業(yè)務(wù)預算報公司預算委員會(huì )審議討論，審議通過(guò)后報集團公司審批。
2．預算執行過(guò)程控制為確保年度預算指標的完成，公司每季度在經(jīng)濟活動(dòng)分析會(huì )上對公司、分子公司的預算執行情況進(jìn)行專(zhuān)項分析，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并制定改進(jìn)措施；在半年度對企業(yè)業(yè)務(wù)預算執行情況進(jìn)行分析匯報，并根據業(yè)務(wù)預算執行情況，結合實(shí)際，對需要調整的業(yè)務(wù)預算進(jìn)行補充調整申請。
3．預算執行結果分析及考核年度結束后，根據年初與公司簽訂的業(yè)績(jì)考核責任書(shū)，對各單位實(shí)際完成情況進(jìn)行考核，公司根據考核得分和考核結果對所屬二級單位實(shí)施獎懲，并在一定范圍內公布；公司財務(wù)部結合年度實(shí)際完成情況提交年度預算執行報告，確保預算監控得到有效落實(shí)。
�。ㄋ模﹪揽仨椖款A算管理，確保項目利潤達到預期公司根據集團公司有關(guān)規定，制定下發(fā)了《工程項目成本管理規定》，建立了項目責任成本管理體系，形成全項目覆蓋、全過(guò)程控制、全員參與、各負其責的成本精細化管理體系。根據項目分級管理原則，建立項目成本兩級管控體系。一級管控：施工類(lèi)項目合同額3000萬(wàn)元以上（含3000萬(wàn)元）；EPC/PC類(lèi)項目合同額5000萬(wàn)元以上（含5000萬(wàn)元）的項目。二級管控：施工類(lèi)項目合同額3000萬(wàn)元以下；EPC/PC類(lèi)項目合同額5000萬(wàn)元以下的項目。
1．項目成本預算的編制工程項目中標后，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部以招投標文件、投標競價(jià)策略為根據、項目經(jīng)營(yíng)方針目標為出發(fā)點(diǎn)，會(huì )同項目部相關(guān)負責人提出工程項目成本目標，編制項目中標成本。項目部作為項目成本管理責任中心，負責編制施工圖預算及項目成本預算。施工圖預算編制完成后，應及時(shí)與合同組價(jià)清單進(jìn)行比對并上傳至綜合信息化系統備案，為項目成本預算的編制提供支撐數據。項目成本預算根據單位工程項目或標的進(jìn)行編制，遵循項目實(shí)施性計劃中的量和價(jià)，實(shí)施量?jì)r(jià)齊控，對不同成本類(lèi)別、不同單位工程項目類(lèi)型或分部?jì)热莶扇〔煌木幹品椒�，結合項目總體計劃安排，進(jìn)行分析編制后上報公司成本管理辦公室審核。一級管控項目填報項目責任成本預算表，由公司工程管理部牽頭，根據項目實(shí)施方案、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部編制的項目中標成本，及項目成本預算，組織公司項目成本管理領(lǐng)導小組，結合公司價(jià)格體系進(jìn)行審核，制定項目目標責任成本，并簽訂《工程項目成本績(jì)效考核責任書(shū)》。二級管控項目由分公司參照執行。公司經(jīng)營(yíng)、工程管理、技術(shù)、人力資源、設備材料、安全生產(chǎn)、費控、經(jīng)理辦公室、財務(wù)等成本管理部門(mén)均應根據各自職責對項目部編制的成本預算進(jìn)行審核。項目部根據項目目標責任成本重新調整項目成本預算，作為項目成本責任書(shū)的附件，是成本考核的重要根據。項目成本預算編制在項目估算的基礎上進(jìn)行。在相關(guān)資料、設計圖、施工圖、工作量、進(jìn)度計劃等基礎資料不夠完整詳細的情況下應該根據現有資料、同類(lèi)項目歷史資料、招標資料、報價(jià)資料等，結合經(jīng)驗數據進(jìn)行估算，待基礎資料完備時(shí)再進(jìn)行修正。項目成本預算原則上在項目合同簽訂30天內編制完成，合同額1億元及以上的工程項目60天內編制完成。項目部成本管理實(shí)施小組根據公司審核確認的項目成本預算，結合項目實(shí)施計劃，按季度滾動(dòng)對成本預算進(jìn)行分解，細化目標成本。
2．項目成本預算調整經(jīng)批準下達的工程項目成本預算應該保持穩定，不得隨意調整。但當預算編制根據如工程量等發(fā)生重大變化時(shí)，或項目產(chǎn)生重大變更等因素導致預算執行發(fā)生重大差異時(shí)，應該對預算進(jìn)行調整。工程項目預算的調整方式包括定期調整和特殊情況調整。定期調整是對于工期長(cháng)、內容多、成本大的項目原則上每半年對剩余收入、成本進(jìn)行預測，加上已發(fā)生的收入、成本與原整體預算進(jìn)行對比，對差異較大的預算單元進(jìn)行調整。特殊情況調整是當工程項目遇到較大的工程設計變更，導致將要發(fā)生的收入、成本發(fā)生較大變化，對變化較大部分進(jìn)行調整。所有項目成本預算調整，由項目部提起申請流程，并提供各項證明材料，公司成本管理領(lǐng)導小組組織評審審批通過(guò)后，予以核定并調整。
3．考核責任書(shū)的簽訂公司工程管理部負責《工程項目成本績(jì)效考核責任書(shū)》版本的起草，負責公司一級管控項目責任書(shū)的組織簽訂工作，責任書(shū)自簽訂之日起，一個(gè)月內提交公司審計部、財務(wù)部等相關(guān)部門(mén)備案；對所屬分、子公司管理的二級管控項目，由分、子公司負責人組織簽訂工作，責任書(shū)自簽訂之日起，一個(gè)月內，提交公司工程管理部、審計部、財務(wù)部等相關(guān)部門(mén)備案。合同額在1億元以下的工程項目開(kāi)工后1個(gè)月內，及合同額1億元及以上的工程項目2個(gè)月內，公司級項目由總經(jīng)理、一級管控項目由分管成本管理的副總經(jīng)理、二級管控項目由二級單位負責人與項目部負責人簽訂項目全周期《工程項目成本績(jì)效考核責任書(shū)》，作為項目期末完工績(jì)效考核的根據。
4．責任成本考核與獎懲項目目標責任成本完成情況將作為二級單位及項目經(jīng)理績(jì)效考核的主要指標，并作為項目經(jīng)理及相關(guān)管理人員職務(wù)晉升的重要評價(jià)指標。項目期末完工，且完成對外工程項目結算及內部分包結算，形成項目實(shí)際收入及成本支出，根據一級管控及二級管控項目劃分，分別由公司工程管理部或二級單位經(jīng)營(yíng)費控科，聯(lián)合成本管理辦公室，對項目實(shí)際成本進(jìn)行核定，與項目責任成本進(jìn)行比較，確定項目責任成本節超情況及實(shí)際利潤率，提交審計部門(mén)進(jìn)行項目期末績(jì)效考核。對于項目目標責任成本控制較好的，結合公司《工程項目績(jì)效考核與激勵辦法》等相關(guān)規定，根據節約成本大小對項目成本管理小組相關(guān)人員進(jìn)行考核兌現，對項目過(guò)程管理不當造成虧損的項目進(jìn)行問(wèn)責。
三、全面預算管理面臨的問(wèn)題
�。�1）全面預算管理意識不強，基礎工作薄弱。對預算管理的認識過(guò)于片面，認為預算只是財務(wù)行為，是對各類(lèi)報表進(jìn)行編制和預測經(jīng)營(yíng)成果，將部門(mén)指標與預算管理目標分離開(kāi)來(lái)，管理層無(wú)法獲得準確的財務(wù)信息；同時(shí)預算管理基礎工作薄弱，從集團層面到所屬企業(yè)，全面預算工作還未建立起一套細致完善的工作流程，沒(méi)有實(shí)現信息化管理，無(wú)法積累大量有用的預算基礎數據，存在重編制、輕執行的現象，過(guò)于關(guān)注收入、利潤等相關(guān)財務(wù)指標的結果，對預算執行過(guò)程并沒(méi)有進(jìn)行及時(shí)有效的跟蹤和調查。
�。�2）預算執行過(guò)程監控不夠。公司雖然每季度對預算執行情況進(jìn)行了分析，也提出了存在的問(wèn)題及相關(guān)建議，但分析基本以財務(wù)數據為主，由財務(wù)部門(mén)牽頭對相關(guān)數據對比分析，并沒(méi)有與業(yè)務(wù)部門(mén)做到有效融合，沒(méi)有切實(shí)做到對業(yè)務(wù)預算執行情況深入跟進(jìn)并制定有效措施加以保障。
�。�3）預算信息化程度不夠，缺乏相應的編制根據。公司的預算管理雖然有綜合信息化系統作為支撐，項目預算管理以信息化管控手段為抓手，設定系統指標邏輯關(guān)系，不達標的預算無(wú)法提交審批，但仍然局限于項目層面，公司層面的全面預算并沒(méi)有全部打通，還存在部分預算手工編制的情況。
公司授權管理制度 4
一、例會(huì )管理制度
為做好每日工作布置和總結，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進(jìn)各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會(huì )制度如下：
每周經(jīng)理例會(huì )管理辦法
第一條 部門(mén)領(lǐng)導干部例會(huì )定于每周一舉行一次，由總經(jīng)理主持，執行董事、經(jīng)理、各部門(mén)領(lǐng)班級人員參加。
第二條 會(huì )議主要內容為：
a、 總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及會(huì )所總經(jīng)理辦公室會(huì )議的精神。
b、 各部門(mén)領(lǐng)班匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門(mén)協(xié)調解決的問(wèn)題。
c、由總經(jīng)理對本周各部門(mén)的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的'要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。
d、其它需要解決的問(wèn)題。
第三條 例會(huì )參加者在會(huì )上要暢所欲言各持己見(jiàn)，允許持有不同觀(guān)點(diǎn)和保留意見(jiàn)，但會(huì )上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條 嚴守會(huì )議紀律，保守會(huì )議秘密，在會(huì )議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì )議內容，影響決議實(shí)施。
每日例會(huì )管理辦法
第一條 部門(mén)例會(huì )每日上午19：30準時(shí)召開(kāi)。
第二條 例會(huì )每日1次。
第三條 部門(mén)領(lǐng)班及組長(cháng)有權根據工作需要加開(kāi)臨時(shí)性例會(huì )布置重點(diǎn)會(huì )員接待工作。
第四條 部門(mén)例會(huì )內容及程序
a、檢查考勤及在崗情況。
b、檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
c、檢查服務(wù)及生產(chǎn)、銷(xiāo)售應具備的技能知識情況：如菜單，酒單，主食單的熟悉情況；崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。
d、總結前一日工作，提出問(wèn)題并糾正，提出表?yè)P和批評。
e、布置當日工作。
�。�1）客情報告及分析。
�。�2）人員分工和應急調整。
�。�3）注意事項及工作重點(diǎn)。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1、各部門(mén)實(shí)行點(diǎn)名加指紋雙重考勤，月底由經(jīng)理將考勤表交到財務(wù)部，負責做考勤的人不得徇私舞弊。
2、考勤表是財務(wù)部制定員工工資的重要依據。
第二條 考勤類(lèi)別
1、遲到：凡超過(guò)上班時(shí)間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。
2、早退：凡未向領(lǐng)導請假，提前5—30分鐘離開(kāi)工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。
3、曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
�。�1）遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)30分鐘或當日遲到、早退時(shí)間累計超過(guò)30分鐘者，按累計缺勤時(shí)間的2倍處理。超過(guò)2小時(shí)按曠工1天處理。
�。�2）未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數計算曠工。
休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數計算曠工。
�。�3）輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實(shí)際天數計算曠工。
�。�4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實(shí)際天數計算曠工。
�。�5）不服從工作安排，調動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數計算曠工。
�。�6）不請假離崗者，按實(shí)際天數計算。
�。�7）曠工采取3倍罰款辦法。
4、事假
員工因事請假，應提前填寫(xiě)請假條。事假實(shí)行無(wú)薪制度。 準假權限：
�。�1）員工在8：00—17：00之間請假以小時(shí)為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。
�。�2）請假2天以?xún)扔山?jīng)理批準。
�。�3）請假3天（含3天）以上由經(jīng)理簽字報總經(jīng)理審批。
�。�4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
公司授權管理制度 5
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習、深造的條件和機會(huì )，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇。公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì );公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的`工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽(yù)，保護公司利益。
三、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結互助。
四、愛(ài)護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。
六、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng )新。
財務(wù)管理制度
第一條：財務(wù)分析工作是公司財務(wù)工作統一管理的重要手段，它與財務(wù)預算相結合，以達到公司各項財務(wù)工作的控制。財務(wù)分析日常工作包括但不限于下列內容：
1、預算執行情況分析;
2、利潤分析報告;
3、現金流量分析;
4、公司及各子公司財務(wù)狀況分析，隨時(shí)監控公司財務(wù)狀況。
5、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，投資決策分析;
6、資本運作分析。
7、差異分析及控制報告;
8、對銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)計劃和財務(wù)指標進(jìn)行分析;
9、成本分析、控制成本支出;
10、對各項費用定量分析，將費用支出控制在額定指標內;
財務(wù)分析工作的工作程序：
1、財務(wù)分析工作由公司財務(wù)部和管理部負責統一指導;
2、各子公司的財務(wù)部門(mén)在公司財務(wù)部指導下完成基本的財務(wù)分析;
3、凡各部門(mén)涉及財務(wù)分析需用的各種資料，應按時(shí)、按要求提供，以滿(mǎn)足財務(wù)分析的要求。各個(gè)子公司帳簿體系的設置及會(huì )計核算應符合為財務(wù)分析提供所需信息的要求。
4、各子公司的財務(wù)分析要隨同月度、季度、年度的會(huì )計報表按規定時(shí)間上報公司。公司在收到下屬子公司財務(wù)分析后，結合下屬子公司會(huì )計報表及其他信息，及時(shí)完成綜合財務(wù)分析工作，報公司領(lǐng)導閱批。
第二條公司考核的財務(wù)指標為稅前利潤、銷(xiāo)售收入、投資收益率、應收帳款周轉率、存貨周轉率等。
車(chē)輛管理制度
一、公司車(chē)輛由辦公室統一管理、調度。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負責人先向辦公室申請，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。
二、車(chē)輛用油由辦公室統一購買(mǎi)，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車(chē)每100公里按12升耗油量計算，面包車(chē)每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車(chē)輛一律憑票到指定加油站加油。
三、辦公室建立車(chē)輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車(chē)里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每月核對無(wú)誤。
四、駕駛員應做到合理用車(chē)，節約用油，將油耗控制在指標以?xún)�，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導批準。
五、車(chē)輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則不予報銷(xiāo)。
六、駕駛員不得私自出賣(mài)油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現，按貪污論處。
七、辦公室應按時(shí)辦好車(chē)輛保險、養路費繳納等各項手續，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。
八、車(chē)輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導或各部門(mén)到有關(guān)部門(mén)、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車(chē)輛。
九、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。
十、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。面包車(chē)由投資發(fā)展部使用，由該部統一領(lǐng)油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時(shí)安排，其他部門(mén)用車(chē)，在用車(chē)期間內承擔責任，保持車(chē)況完好。
十一、車(chē)輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。
十二、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。
十三、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：
(1)無(wú)照駕駛;
(2)未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用;
(3)違反交通規則引起的交通肇事;
(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處理。
公司授權管理制度 6
第一章總則
第一條為進(jìn)一步促使公司經(jīng)營(yíng)管理者全面、認真、合法履行崗位職責，加強隊伍建設、明確領(lǐng)導責任，提升公司整治和內部掌控建設水平，依據有關(guān)法律、法規和規章制度，特訂立本制度。
第二條本制度適用于公司高級管理人員以及實(shí)際履行相關(guān)職責的人員在履行職責過(guò)程中發(fā)生失職、瀆職、失誤或為個(gè)人、股東的利益而弄虛作假，損害公司或其他股東利益的行為；或者在其管轄范圍內發(fā)生了重點(diǎn)問(wèn)題，雖然該人員不是直接當事人也沒(méi)有參加，但有失職、失察、未勤勉盡責，對公司進(jìn)展或經(jīng)管管理造成不良影響的，對其的追究與處理。
第三條本制度適用于公司高層管理人員、控股子公司負責人和財務(wù)負責人。本制度所稱(chēng)公司高層管理人員是指對公司經(jīng)營(yíng)、決策、管理負有領(lǐng)導職責的人員，包括董事長(cháng)、副董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人等。
第四條本制度所稱(chēng)失誤，包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經(jīng)營(yíng)決策中違反法律、法規、規章和中國證監會(huì )、深圳證券交易所發(fā)布的規范性文件或違反本公司內部決策制度和程序，越權審批，擅自決策，法律手續不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重點(diǎn)不良影響的行為。操作失誤是指經(jīng)營(yíng)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中違法、違規、違反公司有關(guān)規定和內部掌控程序，不執行公司決策層有關(guān)決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重點(diǎn)不良影響的行為。
第五條本制度稱(chēng)公司資產(chǎn)損失，是指公司、子公司和其他股東對公司各種形式的投資和投資所形成的權益，以及依法認定為公司、子公司所持有的其他權益的削減或滅失。
第六條責任追究堅持下列原則：
1、制度面前人人公平原則
2、責任與權利對等原則
3、有錯必究原則
4、誰(shuí)主管誰(shuí)負責原則
5、過(guò)錯與責任相適應原則
6、實(shí)事求是、客觀(guān)、公正、公正原則
第二章責任追究的執行
第七條公司辦公室同公司審計部負責收集、匯總與追究責任有關(guān)的資料，提出相關(guān)方案，報公司總經(jīng)理辦公會(huì )或董事會(huì )。
第八條公司審計部負責公司高層管理人員、子公司負責人的不定期審計工作，出具審計報告上報公司總經(jīng)理辦公會(huì )或董事會(huì )。
第三章責任追究的范圍
第九條有下列情形之一者，追究公司高層管理人員、子公司負責人責任：
1、在經(jīng)營(yíng)決策中違反黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、行政法規、規章及中國證監會(huì )、深圳證券交易所發(fā)布的規范性文件或違反本公司內部決策制度和程序，越權審批，擅自決策，法律手續不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重點(diǎn)不良影響的；
2、經(jīng)營(yíng)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中違法、違規、違反公司有關(guān)規定和內部掌控程序，不執行或擅自更改董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )或其他領(lǐng)導小組會(huì )議決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重點(diǎn)不良影響的；
3、違反公司進(jìn)展規劃、進(jìn)展目標的；
4、違反財務(wù)管理制度、人事管理制度、生產(chǎn)計劃管理制度、投資管理制度、擔保及關(guān)聯(lián)交易制度等公司內部掌控制度造成不良影響及后果的；
5、失職造成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重點(diǎn)項目投資發(fā)生決策失誤的；
6、失職造成公司財產(chǎn)被詐騙、盜竊、揮霍的；
7、定期報告、臨時(shí)報告等信息披露存在重點(diǎn)差錯的；
8、接受他人財物損害公司利益的。
第十條對安全、環(huán)保、生產(chǎn)事故及工作責任事故的追究，按公司相關(guān)事故認定和追究方法執行。
第十一條依照董事會(huì )議事規定或經(jīng)理辦公會(huì )相關(guān)規定討論通過(guò)的事項，雖屬于集體決策行為，但假如該決策違反法律法規和公司規范性文件、內部掌控程序或客觀(guān)事實(shí)，造成重點(diǎn)不良影響或公司資產(chǎn)損失的，追究決策層或經(jīng)理層的責任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾提出明確理由的異議并記載于會(huì )議記錄的個(gè)人除外。
第十二條對定期報告、臨時(shí)報告等信息披露中，顯現重點(diǎn)會(huì )計差錯、重點(diǎn)信息遺漏或錯誤的，應依照有關(guān)要求照實(shí)披露重點(diǎn)會(huì )計差錯、重點(diǎn)信息遺漏或錯誤更正的原因及影響，并披露董事會(huì )對有關(guān)責任人進(jìn)行問(wèn)責的情況。
第四章追究責任的形式及種類(lèi)
第十三條種類(lèi)
1、通報批判：
�。�1）董事會(huì )內批判
�。�2）監事會(huì )內批判
�。�3）經(jīng)理辦公會(huì )批判
�。�4）公司系統內批判；
2、警告及限期整改；
3、記過(guò)、降級及處以罰款；
4、賠償損失；
5、提請革職：
�。�1）24個(gè)月內累計2次被中國證監會(huì )出具警示函或者進(jìn)行監管談話(huà)
�。�2）24個(gè)月內累計2次被深圳證券交易所通報批判或累計2次公開(kāi)譴責
�。�3）24個(gè)月內累計4次對公司受到紀律處分或者被行政懲罰負有領(lǐng)導責任
�。�4）有證據證明缺乏專(zhuān)業(yè)勝任本領(lǐng)、管理不善或者違反承諾
�。�5）未能有效執行公司整治和內部掌控相關(guān)制度，造成重點(diǎn)損失或影響
�。�6）擅離職守
�。�7）對公司其他高管人員的違法違規行為、重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理責任隱瞞不報
�。�8）授權不具備高管任職資格或者高管任職資格失效的人員、不適當人選代為行使職權；
�。�9）拒絕向中國證監會(huì )供給相關(guān)的監管信息及其他不搭配監管的情形。
第十四條公司高層管理人員、子公司負責人顯現責任追究范圍內的事件時(shí)，公司在進(jìn)行上述行政懲罰的同時(shí)可附帶經(jīng)濟懲罰，懲罰金額由總經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )視事件情節進(jìn)行實(shí)在確定。
第十五條依據公司廉潔管理制度的要求，公司高層管理人員、子公司負責人在進(jìn)行崗位變動(dòng)、離任時(shí)，由公司法律及審計事務(wù)管理部對其在任職期間對所在部門(mén)、單位財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，以及相關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)應負的直接責任、主管責任進(jìn)行經(jīng)濟責任審計。顯現責任追究范圍內的事件時(shí)公司依據有關(guān)規定作出處理懲罰決議。因未認真履行職責造成損失，但夠不上追究責任處理的，由公司辦公室對負有經(jīng)濟責任的責任人進(jìn)行誡勉。
第十六條違反國家法律的交司法機關(guān)處理。
第十七條因有意造成經(jīng)濟損失的，被追究人承當全部經(jīng)濟責任。
第十八條違反公司、子公司決策程序，未按權限經(jīng)公司董事會(huì )同意或股東大會(huì )批準，擅自以公司、子公司名譽(yù)供給擔保、投資、交易或關(guān)聯(lián)交易，給公司、子公司造成損失的，由責任人賠償全部經(jīng)濟損失。
第十九條相關(guān)責任人員涉嫌重點(diǎn)違法違規處于行政、司法機關(guān)調查期間的，公司董事會(huì )、監事會(huì )應當暫時(shí)停止相關(guān)人員的職務(wù)。
第二十條因過(guò)失造成經(jīng)濟損失的，視情節按比例承當經(jīng)濟責任。
第二十一條有下列情形之一者，可以從輕或免予追究：
1、情節細小，沒(méi)有造成不良后果和影響的；
2、自動(dòng)承認錯誤并積極矯正的；
3、確因意外和自然因素造成的；
4、非主觀(guān)因素未造成重點(diǎn)影響的；
5、因行政干預或當事人確已向上級領(lǐng)導提出建議而未被接受的.，不追究當事人責任，追究上級領(lǐng)導責任；
6、依照有關(guān)議事規定，證明在有關(guān)決策表決時(shí)曾提出明確理由的異議并記載于會(huì )議記錄的。
第二十二條有下列情形之一的，應從嚴或加重懲罰：
1、情節惡劣、后果嚴重、影響較大且事故原因確系個(gè)人主觀(guān)因素所致的；
2、屢教不改且拒不承認錯誤的；
3、事故發(fā)生后未適時(shí)實(shí)行補救措施，致使損失擴大的；
4、造成重點(diǎn)經(jīng)濟損失且無(wú)法補救的。
第五章責任追究工作程序
第二十三條責任追究因內部員工、機構舉報提出的，由公司辦公室同公司審計部進(jìn)行調查核實(shí)，依據制度提出處理看法，并落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )做出的處置看法，形成書(shū)面記錄。
第二十四條在對公司高層管理人員、子公司負責人進(jìn)行崗位變動(dòng)、離任審計工作中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，由公司審計部將有關(guān)資料書(shū)面反饋給公司領(lǐng)導，由公司辦公室同審計部按前一條要求開(kāi)展工作。
第二十五條被追究責任者對董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )做出的處理看法有不同看法的，可以提出書(shū)面的申訴看法，上報公司。申訴期間不影響處理決議的執行。經(jīng)調查確屬處理錯誤的，公司予以矯正，出具書(shū)面看法。
第六章附則
第二十六條本制度由公司董事會(huì )負責解釋。
第二十七條本制度自董事會(huì )審議通過(guò)之日起施行，修改亦同。
公司授權管理制度 7
一、管理宗旨：
以最少的投資、最少的成本，科學(xué)的、合法的、切合實(shí)際的方式，變消極因素為積極因素，變被動(dòng)為主動(dòng)，變落后為領(lǐng)先，創(chuàng )造最大的效益、最大的利潤。
二、管理的層次及組織機構：
公司實(shí)行高管到中層，然后從中層再到普通員工的垂直管理模式。每一個(gè)員工，上至董事長(cháng)、下至普通員工，在工作和業(yè)務(wù)處理活動(dòng)中必須找準自己的位置，各司其職、各謀其政。按層次、按程序、按規定辦理，禁止違規辦理。
三、管理措施：
�。�1）公司管理實(shí)行逐級分層垂直管理模式。從上到下：實(shí)行老總到中層，然后從中層再到普通員工；從下到上：實(shí)行普通員工到中層，然后從中層再到老總。在工作中，老總就是老總、中層就是中層、普通員工就是普通員工，各自職責分明，等級森嚴。大家彼此要認清自己和對方的身份，下級必須服從和尊重上級。有不同意見(jiàn)，可以保留，但是工作中下級必須服從上級的管理和安排。否則給予犯規者嚴厲的經(jīng)濟或行政處罰，不能適應公司的管理要求的員工，公司予以待崗或辭退。
�。�2）大力樹(shù)立上級在工作中的權威性，加強實(shí)際工作的執行力。在工作中“官大一級壓死人”。下級必須對上級在工作中絕對服從，只有這樣，仿佛軍隊打仗一樣，才能擁有充足的執行力。在工作執行中，上級永遠是對的。只有這樣，上級的工作安排才會(huì )不折不扣地得到下級的執行。在工作執行過(guò)程，下級對上級有意見(jiàn)、有疑問(wèn)、有不同看法時(shí)，可以保留，可以溝通交流，甚至可以越級申訴，但是在此過(guò)程中上級安排的工作仍然必須不折不扣地得到下級的執行，除非安排此項工作的'上級對下級發(fā)出停止、暫停、延期或調整的指令。因為只有這樣，一項工作從上到下，才會(huì )不折不扣地得到逐級落實(shí)、圓滿(mǎn)完成。
�。�3）公司員工從上而下實(shí)行逐級問(wèn)責制。每個(gè)員工從公司領(lǐng)取薪水，做好本職工作是應該的。如果某一項工作沒(méi)做好、沒(méi)做完，那么，執行該項工作的普通員工有義務(wù)向他的直接主管匯報和說(shuō)明具體情況和原因；則由主管領(lǐng)導予以協(xié)調解決，主管領(lǐng)導解決不了的，由主管領(lǐng)導上報老總，說(shuō)明具體情況和原因。如果匯報的情況主管經(jīng)理置之不理或拖沓不予處理，普通員工有權向總經(jīng)理反映情況。
�。�4）公司員工從上而下實(shí)行逐級限期完成制。相關(guān)工作，先由老總給部門(mén)主管限期完成，到期無(wú)正當理由未按期完成布置的工作，則處罰相關(guān)部門(mén)主管。同樣，部門(mén)主管把相關(guān)工作分解安排給普通員工限期完成，到期無(wú)正當理由未按期完成布置的工作，則處罰相關(guān)普通員工。如果老總把工作安排給部門(mén)主管，部門(mén)主管把相關(guān)工作沒(méi)有分解安排給普通員工限期完成，則處罰部門(mén)主管，不處罰普通員工。如果部門(mén)主管把相關(guān)工作分解安排給普通員工限期完成，到期無(wú)正當理由未按期完成布置的工作，則處罰相關(guān)普通員工，不處罰部門(mén)主管。
�。�5）公司員工從上而下實(shí)行工作管理及工資待遇逐級崗位責任制。任何一個(gè)員工任職于某一個(gè)工作崗位，那么他就行使該崗位的權力、承擔該崗位的責任、享受該崗位的工資待遇。如果換崗，則根據新崗位行使新崗位的權力、承擔新崗位的責任、享受新崗位的工資待遇，不再享受換崗前原工作崗位的工資待遇。公司不實(shí)行論資排輩。
四、管理重點(diǎn)：
公司員工要做到：“三個(gè)歸零”。
一、心態(tài)歸零：不論自己以前職位多高、權力多大、能力多強，那些都已經(jīng)屬于過(guò)去，我們把它歸零。我們要調整心態(tài)，面對現實(shí)，從現在開(kāi)始，從零開(kāi)始，從現在的工作崗位重新開(kāi)始。
二、貢獻歸零：不論自己以前對公司有多大貢獻、有多大付出、有多大成績(jì)，那些都已經(jīng)屬于過(guò)去，我們把它歸零。我們重要的是從現在開(kāi)始，從零開(kāi)始，把現在的工作做好。
三、過(guò)失歸零：不論自己以前對公司造成多大損失、有多大失誤、有多大過(guò)錯，那些都已經(jīng)屬于過(guò)去，我們把它歸零。放下思想包袱，從現在開(kāi)始，從零開(kāi)始，把現在的工作做合格。
公司授權管理制度 8
一、目的
根據國家有關(guān)勞動(dòng)政策法規，為了規范員工行為，激發(fā)員工的主動(dòng)性，積極性和創(chuàng )造性，維護正常的工作秩序，提高工作績(jì)效，促進(jìn)本公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，特制定本手冊。
二、適用范圍
本手冊適用于公司全體員工。
三、職責
3.1總經(jīng)理室/總經(jīng)辦
負責建立健全公司內部的控制機制，確保本手冊產(chǎn)生、修改、取消和管理的基本要求能夠有效地執行。
3.2行政中心
負責審核本手冊，對全公司員工負有教育和監督管理責任，確保本手冊的各項要求和規定在全公司能夠有效地執行。
3.3人力資源部
1）負責制定、解釋、修訂此手冊，協(xié)助行政中心對員工進(jìn)行教育和監督管理。
2）負責所有獎懲的資料備案管理。
3.4各部門(mén)主管
1）熟悉和執行本手冊，確保本部門(mén)員工執行本手冊；
2）對本部門(mén)的員工負有教育和監督管理責任，對發(fā)生在本部門(mén)的異常事件應立即上報，并采取相應的措施進(jìn)行勸阻和制止，不得玩忽職守，放任不管。
3.5全體員工
了解、熟悉本手冊，講究職業(yè)道德，在工作中遵循和執行本手冊的各項要求和規定。
四、管理內容
4.1日�？记�
4.1.1工作時(shí)間
1)各中心/事業(yè)部/子公司可根據客戶(hù)或業(yè)務(wù)的情況做適當調整。
2)公司因工作需要安排員工加班時(shí)，應提前做好準備，員工也應積極配合。
4.1.2打卡
1)員工應按規定時(shí)間上下班，不遲到，不早退，上下班必須親自到指定地點(diǎn)打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或委托同事打卡。
2)員工如因私因公未能打卡的，經(jīng)分管領(lǐng)導批示后向人力資源部報備。
4.2行為準則
4.2.1儀表儀容
管理人員原則上要求穿職業(yè)裝（深色無(wú)條紋西服或CI職業(yè)裝），車(chē)間人員按崗位要求著(zhù)工作服和勞保服，著(zhù)裝總體原則為莊重、整潔、干凈、文雅、大方，保持清雅之儀容和安全性。
1）男性員工不得著(zhù)無(wú)袖、無(wú)領(lǐng)汗衫，不得著(zhù)短褲。紐扣須扣整齊，發(fā)型應齊整、干練，不留長(cháng)發(fā)和胡須，不剃光頭。
2）女性員工須清雅淡妝，禁止穿短裙、超短迷你裙、無(wú)袖衣裙，衣著(zhù)及飾物不得夸張。
3）所有員工上班期間不得穿拖鞋、涼拖（孕婦及特殊崗位要求例外），不得赤腳。
4）參加集團和公司重大活動(dòng)和會(huì )議要求著(zhù)職業(yè)裝。
5）本公司員工辦公期間必須佩帶胸卡或工作牌。
4.2.2工作紀律
1）保持辦公區安靜、禁止喧嘩。
2）辦公區域、生產(chǎn)區域及禁煙區域嚴禁吸煙。
3）節約公司能源，確保安全，員工下班離開(kāi)前，要關(guān)閉個(gè)人電腦、并對辦公桌進(jìn)行清理，保持整潔；并做到人離機關(guān)（用電設備：如計算機、打印機、空調等）、人離燈關(guān)、人離窗關(guān)、人離門(mén)鎖。
4）保持個(gè)人臺面的整潔，辦公設施擺放整齊，辦公臺面不宜擺放、張貼與辦公內容無(wú)關(guān)的字畫(huà)或裝飾物，保持辦公室清潔衛生，不得隨地吐痰，亂扔雜物。
5)工作時(shí)間內，員工不得接待私人探訪(fǎng)，如確有必要須報部門(mén)負責人同意后到指定地點(diǎn)接待。接待公務(wù)來(lái)訪(fǎng)也應在指定的洽談區進(jìn)行。
6)禁止攜帶小孩進(jìn)入廠(chǎng)區、車(chē)間，嚴禁擅自帶外人進(jìn)入生產(chǎn)廠(chǎng)區參觀(guān)、拍照。
7)嚴禁利用公司電話(huà)辦私事，特別是撥打國內及國際長(cháng)途電話(huà)。
8)工作時(shí)間內因公因私外出須向部門(mén)負責人報備并辦理出門(mén)手續，如部門(mén)負責人不在可在部門(mén)考勤處留言。
9)工作時(shí)間禁止串崗、睡覺(jué)、干私活、看書(shū)報雜志（非專(zhuān)業(yè)書(shū)籍）、玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天、吃零食等行為。
10)員工應愛(ài)護公司設施，設備，工具，如有破壞或挪用者視其情節輕重，損壞大小賠償并罰款，情節嚴重的除受到紀律處分外還有可能會(huì )受到民事或刑事檢控。
11)員工不得利用職權營(yíng)私舞弊，假公濟私，打擊報復。
12)員工不得在公司工作時(shí)間內買(mǎi)賣(mài)私人物品。
13)員工不得擅自標貼及涂改公司各類(lèi)通告。
14)員工不得在任何時(shí)間內在公司范圍內從事非法活動(dòng)。
15)員工不得有損害公司財產(chǎn)，商譽(yù)，或貪污受賄等行為，知情員工應立即上報，維護隱瞞或知情不報者，將受到嚴重的紀律處分。
16)員工不得煽動(dòng)其他員工偷工怠懈，干擾日常工作。
17)員工不得擅自偽造涂改公司紀錄或文件，提供虛假商業(yè)情報。
18)員工不得違反公司保密規定，未經(jīng)上司許可或授權，嚴禁對外評論公司各項政策及經(jīng)營(yíng)狀況或將公司情報泄露給任何宣傳媒介或給商業(yè)競爭者以任何形式之協(xié)助。
19)員工不得在工作時(shí)間內擅自進(jìn)入其他員工工作區域逗留，窺視，翻看。
20)員工不得在公司電腦上隨意拷貝，刪除，篡改公司電腦資料，或將公司電腦軟件帶回家，更不得泄露公司電腦資料信息。
21)員工不得將公司文件遺留或存放在不恰當的地方，下班之前必須將所有文件資料歸檔。
22)辦公室內不得存放貴重物品，如有遺失公司概不負責。
23)員工應嚴格按公司制定的加班，調班，請假等規定，如有違反將按公司獎懲條例處理。
24)員工須處處維護公司形象，將公司利益放在第一位，不得做有損于公司形象的事，未經(jīng)上司授權不得向公司內、外人員描述、評論公司的各項政策及經(jīng)營(yíng)手段。公司的各類(lèi)文件、資料均屬公司的商業(yè)秘密，員工應妥善保管及嚴守秘密。
25)除使用公司的`名義辦理公務(wù)外，任何員工不得使用公司的名義作任何用途，濫用公司名義者將被視為欺詐行為，有關(guān)員工除受到紀律處分外，還有可能會(huì )受到民事或刑事檢控。
26)工作時(shí)間內，員工應該絕對服從上司的工作分配，不得作出不服從上級合理的工作指示或不尊敬上司的行為，員工應按時(shí)完成上司下達的任務(wù)，不得無(wú)故拖延，拒絕或終止工作。
27)員工在確認上級指令違法違紀時(shí)，員工有權拒絕執行，并向更高層上級報備。
28)員工之間應互相配合，共同努力，發(fā)揚團隊精神，員工應積極參加由公司或員工自行組織的各項活動(dòng)，以增進(jìn)員工之間的友愛(ài)及信任并提高公司員工的整體團隊精神。
29)不得因失職造成商品丟失或損毀，如有發(fā)生除將按照損失進(jìn)行賠償之外還要進(jìn)行必要的降職或罰款。
公司授權管理制度 9
為加強公司的標準化治理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司進(jìn)展壯大，提高經(jīng)濟效益，依據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司治理制度。
一、公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和打算。
二、公司提倡樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，制止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司進(jìn)展的事情。
三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、制造性和提高全體員工的技術(shù)、治理、經(jīng)營(yíng)水平不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、治理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)和文化學(xué)問(wèn)，為員工供應學(xué)習、深造的條件和時(shí)機，力提高員工的整體素養和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。
五、公司鼓舞員工積極參加公司的決策和治理，鼓舞員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
六、公司實(shí)行“崗薪制”的安排制度，為員工供應收入保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工供應公平的競爭環(huán)境和晉升時(shí)機;公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出奉獻者予以表彰、嘉獎。
七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節省，反對鋪張鋪張;提倡員團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體制造精神，增加團體的分散力和向心力。
八、員工必需維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
(一)、試用期和正式聘用雇傭條件：公司對員工聘請錄用，均列出必要條件，并依據公司特點(diǎn)，按工作態(tài)度、工作力量、業(yè)務(wù)水平、敬業(yè)精神、綜合素養等擇優(yōu)錄用。
測試：專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)及技能的測試(面試、筆試、試用等方式);
報到手續：經(jīng)擇優(yōu)錄用的人員于報到時(shí)間，帶一寸免冠照片兩張、學(xué)歷證書(shū)、身份證復印件到公司。(報到時(shí)出示原件)
人事檔案：公司為每位員工建立人事檔案(員工登記表、聘用合同、績(jì)效考核文檔)，公司承諾檔案資料嚴格保密，同時(shí)，公司要求員工供應個(gè)人資料是真實(shí)的，弄虛作假者，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，嚴厲處理，并要求在員工登記表上簽字證明其真實(shí)性。
(二)、考勤制度考勤制度作為考核員工、獎優(yōu)罰劣的重要依據之一。
每個(gè)廣告人都知道，廣告行業(yè)有其自身的特別性，依據工作需要，治理者有權變開(kāi)工作日程安排。自己的'工作未完成，應主動(dòng)加班予以完成，薪金依據公司總體業(yè)務(wù)調整，不按點(diǎn)按日加班計算月薪。
公司員工應按時(shí)出勤，缺勤就意味著(zhù)其他員工將擔當額外的工作任務(wù)。缺勤和遲到將作為工作記錄的一局部，并作為員工績(jì)效考核的重要參考依據。未經(jīng)領(lǐng)導同意的缺勤將受到紀律處分、罰金，甚至辭退。
1、公司作息時(shí)間規定：上午：8：30-12:00下午：14：00-18:00
2、懲處：遲到早退一次扣10元(超過(guò)一小時(shí)扣半天工資)
3、考勤按當月實(shí)際工作日統計，作為工作發(fā)放的依據。
�、艊曳ǘü澕偃�，原則上休息，如工作需要，須無(wú)條件上崗，不批假。
�、撇〖傩杞�(jīng)領(lǐng)導批準后休息。
�、鞘录傩璞救艘詴�(shū)面形式講明真實(shí)狀況，總經(jīng)理批準后休假。
�、仁诸^工作未完成、未交接，應以大局為重，考慮客戶(hù)利益和公司全局，有職業(yè)道德觀(guān)念。
�、晒ぷ鲿r(shí)間未經(jīng)準許，私自外出，視曠工處理。
�、蕟T工在休假期間應翻開(kāi)手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應協(xié)作完成。
�、藛T工請假不得以短信或代請方式，應直接向公司領(lǐng)導請假。
�、讨苋杖缧杓影�，請假原則上不批，如特別狀況需書(shū)面寫(xiě)明狀況特批。
4、離職辭職員工需提前至少一個(gè)月通知公司，并按要求與主管或相關(guān)人員進(jìn)展工作交接，整理清查以往客戶(hù)資料、設備、財產(chǎn)及以往使用的公司財物，方可離職。
5、自動(dòng)離職無(wú)故三天不上班曠工者，均作自動(dòng)離職，不予結算任何工資。
6、辭退聘用期內，因工作表現、力量等因素不符合本公司要求，無(wú)法勝任本職工作，公司有權辭退，以根本工資為基數，按日結算當月工資。
計算方式為：日工資=根本工資÷24天(不含福利、獎金等)
7、辭退違反勞動(dòng)紀律，予以革職辭退，員工因觸犯法律，追究刑事責任。員工發(fā)生以下情形之一，公司有權提出警告或解除勞動(dòng)關(guān)系。
�、旁囉闷趦�，不符合錄用條件。(一月內缺勤三次以上，工作效率低，業(yè)務(wù)水平不達標，經(jīng)提示無(wú)明顯改觀(guān))
�、仆婧雎毷�、帶心情工作，業(yè)務(wù)中屢次出過(guò)失，給公司造成損失的。
�、菄谰`反公司勞動(dòng)紀律，帶走公司資料或財物，泄露公司隱秘，謊報事實(shí)者，造成不良影響的。
�、纫騻�(gè)人緣由給客戶(hù)留下不良影響，說(shuō)不利企業(yè)言語(yǔ)，流露對企業(yè)不滿(mǎn)、自成小團體，消極怠工、無(wú)理取鬧的。
�、善返虏欢�，有人格缺陷，缺少根本職業(yè)道德，損害公司名譽(yù)者。
�、使ぷ鳠o(wú)效率，影響合同履行的或給公司客戶(hù)造成不良影響的。
�、斯ぷ鳠o(wú)主動(dòng)性，無(wú)所作為，影響公司整體工作完成，月內無(wú)顯著(zhù)業(yè)績(jì)或提高，予以警告或勸退。
�、桃詡�(gè)人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。
�、退阶詣�(dòng)用公司微機軟硬件，致使電腦無(wú)法正常工作。造成損失責任自負，嚴峻者追究其法律責任。
�、螁T工必需保證其供應一切個(gè)人資料的真實(shí)性，照實(shí)說(shuō)明在原單位的辭職緣由，否則一經(jīng)查出，予以辭退。
�、侠霉倦娔X在上班時(shí)間玩嬉戲或進(jìn)展與工作無(wú)關(guān)的談天者。
�、欣霉举Y源(耗材、微機、光盤(pán)、打印機、掃描儀等)加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，謀取私利。
�、央[瞞傳染病或其他病癥不報。
(三)、工資制度公司依據經(jīng)濟效益，支付力量及社會(huì )物價(jià)漲跌狀況，依據員工工作態(tài)度、工作業(yè)績(jì)調整工資金額。
工資構造：根本工資、崗位工資、全勤獎、績(jì)效工資、業(yè)務(wù)提成。
工資發(fā)放：當月20日發(fā)放員工上月工資，如發(fā)薪日正好趕上節假日，工資會(huì )提前或延后發(fā)放。員工轉正前后月薪一般不會(huì )有太大變化，由于公司對待員工的試用期主要是考核其德行操守、積極態(tài)度、工作力量、職業(yè)道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑議，應當時(shí)提出。
為便于治理，公司采納10日壓薪制度，待員工合理離職后，予以退還，員工有以下情形者，不予退還。
1、離職時(shí)，未提前一個(gè)月提出。
2、擅自離職，手頭工作未交接，影響全局工作。
3、嚴峻違反勞動(dòng)紀律，被開(kāi)除�；蛴胁环ㄐ袨檎�，追究法律責任。
(四)、崗位責任制度
1、保質(zhì)、按時(shí)完成領(lǐng)導交給的各項工作，仔細填寫(xiě)工作日志。
2、熱誠、謙遜、急躁地效勞于客戶(hù)。
3、維護公司設備、財產(chǎn)的安全，保障正常使用。
4、隨時(shí)整理客戶(hù)文檔、資料及電腦內存文件，確保不喪失。工作中因疏忽，酌情處理，因個(gè)人緣由造成損失，應有責任賠償或從工資里扣除。
5、準時(shí)匯報工作進(jìn)程及客戶(hù)業(yè)務(wù)。
6、工作單由主管領(lǐng)導分派，如完成時(shí)間有困難，應盡早提出，如客戶(hù)急需，應主動(dòng)加班完成。接單人簽字，另一名設計復核。
7、私人電話(huà)應簡(jiǎn)短。制止用公司電話(huà)聊與工作無(wú)關(guān)的事。
8、因個(gè)人緣由給工作下一環(huán)節造成影響，相關(guān)設計人員有義務(wù)立刻到位予以解決。(加班除外)
(五)、呈報制度
1、員工應準時(shí)向領(lǐng)導匯報工作狀況及進(jìn)程，如遇難題或突發(fā)大事應立刻向主管領(lǐng)導匯報，因個(gè)人延誤造成不良后果，應予以懲罰。
2、未經(jīng)本人允許，不得動(dòng)用他人電腦，個(gè)人電腦有問(wèn)題馬上上報，未經(jīng)許可不得私自拆卸電腦硬件。
3、無(wú)工作需要、工作期間不得上網(wǎng)看與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站，嚴禁網(wǎng)上談天，嚴禁電腦嬉戲、觀(guān)看影碟或做其他一切與工作無(wú)關(guān)的事。
4、每日客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)信息及回饋意見(jiàn)，應當日準時(shí)上報，每周由辦公室電話(huà)回訪(fǎng)(如虛報謊報，懲罰50元)
5、每日訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)量(勝利訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)量)不得低于當日任務(wù)的50%，如低于50%，則扣發(fā)當日工資的50%。
(六)、辦公用品治理制
1、辦公用品的申請、耗材(打印紙、墨、光盤(pán)、標簽)應提前記錄、隨時(shí)查看。
2、節省本錢(qián)，養成好習慣(打印紙雙面使用，不得用公司耗材做與工作無(wú)關(guān)的事)。
(七)、資料治理制度
1、設計作品確認后，隨時(shí)歸類(lèi)收存。需刻盤(pán)的，標注清晰。
2、定時(shí)刪除電腦中的垃圾文件。
3、定時(shí)查看公司電子郵件并準時(shí)處理。
(八)、后勤治理制度
1、鑰匙治理公司鑰匙為專(zhuān)人治理，治理者做好鑰匙的登記、領(lǐng)用、收回工作。
2、門(mén)、窗、水、電、氣治理
�、琶课粏T工應節省水、電的使用，用完后準時(shí)關(guān)閉。
�、葡掳鄷r(shí)檢查門(mén)、窗、燈、電腦等設施是否關(guān)閉，是否安全。
3、衛生治理
�、疟３洲k公區域、衛生間的干凈。
�、贫ㄆ诓潦秒娔X顯示器及設備，保持其清潔、整齊。
(九)、保密制度
1、專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、圖庫、光盤(pán)、文件資料，閱后放回原處，不得帶出。
2、公司重要會(huì )議紀要，競爭策略，規劃，設計技術(shù)資料。合同、報價(jià)、提案不得泄露或傳播。
3、不看不說(shuō)于己無(wú)關(guān)的隱秘，員工應保守公司隱秘，忠于職守，增加保密觀(guān)念，造成損失，本人擔當責任。
公司授權管理制度 10
一、總則:
為了提高本公司經(jīng)營(yíng)運作，加強產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規章制度，加強各種業(yè)務(wù)管理公司營(yíng)銷(xiāo)策略，采取設立經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)的經(jīng)銷(xiāo)制，同時(shí)為加強經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的維護，致力開(kāi)發(fā)符合條件的經(jīng)銷(xiāo)商及包干制業(yè)務(wù)，應定期走訪(fǎng)各經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)，每月對所有經(jīng)銷(xiāo)商的業(yè)績(jì)審評，對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)突出者予以獎勵，并隨時(shí)做好所有客戶(hù)的銷(xiāo)前、后服務(wù)工作。
二、崗位職責:
2.1銷(xiāo)售副總:
a.負責總公司各項銷(xiāo)售政策的實(shí)施及各項制度的執行。
b.組織并參與市場(chǎng)調查和預測，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶(hù)要求。
c.會(huì )同銷(xiāo)售部經(jīng)理制定和完善銷(xiāo)售承包責任制，制定年銷(xiāo)售計劃，各時(shí)期營(yíng)銷(xiāo)策略。
d.對營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的維護建立，并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。
e.負責資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾紛事務(wù)。
f.會(huì )同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。
2.2銷(xiāo)售部:
a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、售后服務(wù)工作。
b.嚴格依銷(xiāo)售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行。
c.負責編制“銷(xiāo)售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。
d.負責對駐外各經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)監督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營(yíng)負責。
e.制訂本部門(mén)的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實(shí)與考核。f.負責資金回籠工作。
g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。
h.負責本部門(mén)的業(yè)務(wù)培訓工作。
2.3銷(xiāo)售部經(jīng)理崗位職責:
a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、售后服務(wù)工作;
b.嚴格依銷(xiāo)售制度及第十二條款之合同管理規定，貫徹并執行;
c.負責編制《銷(xiāo)售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;
d.負責對駐外各經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)監督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營(yíng)負責;
e.制訂本部門(mén)的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實(shí)與考核。
f.負責資金回籠工作;
g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務(wù);
h.負責本部門(mén)的業(yè)務(wù)培訓工作。
2.4助銷(xiāo)員崗位職責:
a.負責客戶(hù)的往來(lái)接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;
b.負責公司所有銷(xiāo)售客戶(hù)的往來(lái)跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷(xiāo)售內務(wù)工作;
c.負責銷(xiāo)售部所有銷(xiāo)售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷(xiāo)售部經(jīng)理外出時(shí)，全面負責銷(xiāo)售部?jì)炔恳磺腥粘＿\做;
e.負責所有銷(xiāo)售合同的跟蹤;
f.負責銷(xiāo)售部及銷(xiāo)售大廳的衛生打掃工作。
2.5開(kāi)單員崗位職責:
a.負責開(kāi)具產(chǎn)品《出貨單》、《樣板申領(lǐng)單》、《樣板發(fā)放單》;
b.負責銷(xiāo)售臺帳的登記，每月25日與財務(wù)對帳;
c.每日負責填報《銷(xiāo)售日報表》及《銷(xiāo)售月報表》，及銷(xiāo)售電腦的操作管理工作;
d.并于每年12月28日會(huì )同成品倉庫管員前往公司專(zhuān)賣(mài)店進(jìn)行年終盤(pán)倉;
e.填報《質(zhì)量日報表》;
f.負責銷(xiāo)售部及銷(xiāo)售大廳的衛生打掃工作;
三.銷(xiāo)售服務(wù):
銷(xiāo)售部應保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽(tīng)電話(huà)，公司各有關(guān)部門(mén)人員應文明禮貌待客，具體要求如下:
3.1接聽(tīng)電話(huà):
凡有客戶(hù)來(lái)電首先應答:“您好，公司”然后應耐心解答客戶(hù)問(wèn)題，產(chǎn)品價(jià)格應以公司統一規定報價(jià)。如為外地經(jīng)銷(xiāo)商，應記住對方聯(lián)系電話(huà)、地址，需要時(shí)請銷(xiāo)售經(jīng)理接聽(tīng)并做電話(huà)記錄。講完后應說(shuō):“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來(lái)，再見(jiàn)!”等禮貌用語(yǔ)。
3.4對于與公司往來(lái)密切的大宗經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)注意不可怠慢，但不可使在場(chǎng)的其他客戶(hù)有差別待遇感。
3.5對于所有初次往來(lái)客戶(hù)，無(wú)論大小，在初次見(jiàn)面后均應了解并記錄對方的'姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來(lái)公司后，有親切感及重視感。
3.6如客人詢(xún)問(wèn)與交易無(wú)直接關(guān)系的問(wèn)題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時(shí)，告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間，應向客人做出禮貌解釋?zhuān)⑾蚩腿吮硎厩敢�，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執及面有不悅冷落客人。
3.8當客人離開(kāi)時(shí)，應主動(dòng)與之“再見(jiàn)，歡迎下次再來(lái)”等禮貌用語(yǔ)。
3.9如客人委托保管任何物品，應樂(lè )意接受，并妥善處理，如發(fā)現客人遺留或忘記物品時(shí)，收好并通知該客戶(hù)。
310銷(xiāo)售部所有人員應盡量滿(mǎn)足客戶(hù)所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3.11凡公司銷(xiāo)售人員及其它相關(guān)部門(mén)人員不得與客戶(hù)串通勾結，一經(jīng)查處，公司將依情節做嚴肅處理。
四.客戶(hù)服務(wù)細則:
4.1.客戶(hù)意見(jiàn)調查及處理:所有客戶(hù)的經(jīng)銷(xiāo)情況、儲運、財務(wù)、倉庫均應做實(shí)際了解，如客戶(hù)對公司銷(xiāo)售營(yíng)運提出任何意見(jiàn)，銷(xiāo)售部均應記錄備檔，并及時(shí)解決處理，如有重大事件，應及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時(shí)處理。
4.2.客戶(hù)投訴:
a.客戶(hù)質(zhì)量投訴:公司銷(xiāo)售部凡接到客戶(hù)對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴時(shí)，不論情節大小均應由銷(xiāo)售副總或銷(xiāo)售經(jīng)理親自安排處理，對客戶(hù)投訴內容的相關(guān)票據、品名、規格、數量、等級、色號、購買(mǎi)日期等予以登記備檔，并必須通知有關(guān)部門(mén)立即查明原因。對客戶(hù)的投訴理由進(jìn)行確定，必要時(shí)銷(xiāo)售副總或經(jīng)理應協(xié)同相關(guān)部門(mén)主管一同前往客戶(hù)處進(jìn)行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時(shí)對所處理結果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。
b.客戶(hù)對非質(zhì)量的投訴:客戶(hù)對銷(xiāo)售人員或有關(guān)部門(mén)人員的銷(xiāo)售服務(wù)提出意見(jiàn)或進(jìn)行投訴時(shí)應向銷(xiāo)售副總或經(jīng)理報告，并據情節大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷(xiāo)售部或辦公室對此做出及時(shí)處理，并將處理結果告知客戶(hù)。
五.對客戶(hù)投訴的有關(guān)處理辦法:
5.1所有質(zhì)量投訴無(wú)論大小、輕重，銷(xiāo)售經(jīng)理均應及時(shí)填寫(xiě)《客戶(hù)投訴質(zhì)量處理表》，并送至各相關(guān)部門(mén)，據實(shí)際情況對表內相關(guān)內容進(jìn)行如實(shí)填報，并做出相關(guān)處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷(xiāo)售部保留原件備檔。
5.2所有服務(wù)投訴，由銷(xiāo)售經(jīng)理填入《客戶(hù)投訴服務(wù)處理表》，投訴責任人的有關(guān)部門(mén)應對投訴及時(shí)作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷(xiāo)售部備檔。
5.3對客戶(hù)投訴的有關(guān)內容的處罰規定:
a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實(shí)責任人予以通報批評，并據情節嚴重予以罰款20—100元/次，情節嚴重者予以辭退。
b.凡屬于質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的，對相關(guān)責任人及部門(mén)除予以通報批評并據情節根據《考核方案》予以處罰，如情節十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒(méi)有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:
6.1各區域經(jīng)銷(xiāo)商需貨時(shí)，由銷(xiāo)售部根據客戶(hù)需求直接開(kāi)單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求，而公司無(wú)庫存時(shí)，銷(xiāo)售部應根據客戶(hù)實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部，以便據情排產(chǎn).
6.2如經(jīng)銷(xiāo)商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種，銷(xiāo)售部應向客戶(hù)索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制，技術(shù)部必須在最短時(shí)間內安排并完成試制，銷(xiāo)售部交付至客戶(hù)。
6.3如經(jīng)銷(xiāo)商定板后，銷(xiāo)售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門(mén)協(xié)商并由銷(xiāo)售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門(mén)確認并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表》并按排生產(chǎn)。
6.4當客戶(hù)或經(jīng)銷(xiāo)商要求留貨，必須預留訂金.留貨時(shí)效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務(wù)結帳日).如遇特殊情況客戶(hù)無(wú)法預留訂金時(shí)，由銷(xiāo)售部出具經(jīng)濟擔保經(jīng)銷(xiāo)售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認，方可批準留貨.如遇客戶(hù)確需超期留貨，需由銷(xiāo)售部提出并出具擔保，報銷(xiāo)售副總及分公司總經(jīng)理審批確認，方可.任何人不得擅自留貨，如經(jīng)發(fā)現公司將對有關(guān)責任人予以50-100元的處罰，情節嚴重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。
6.5任何人員不得擅自對客戶(hù)予以報價(jià)所有銷(xiāo)售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷(xiāo)售部人員報出，如遇擅自報價(jià)或開(kāi)單員開(kāi)價(jià)與規定不符，所造損矢及后果由部門(mén)主管及相關(guān)責任人直接負責，公司將根據情節予以處罰。
6.6銷(xiāo)售部應于每月25日前對所有各點(diǎn)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行盤(pán)倉，并做好盤(pán)倉記錄進(jìn)行備檔并報至辦公室。
6.7所有要貨、開(kāi)單、發(fā)貨、均按銷(xiāo)售操做規程予以執行。
七.貨款管理辦法:
7.1經(jīng)銷(xiāo)商每次進(jìn)貨銷(xiāo)售部均應將進(jìn)貨額登記在《客戶(hù)管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。
7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執行，對大宗經(jīng)銷(xiāo)商可先預留貨款，而后根據所留貨款進(jìn)行分期分批提貨，財務(wù)部做轉帳處理。
7.3往來(lái)密切與公司常年合作，并具有相當實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶(hù)，為便于銷(xiāo)售及財務(wù)的操作運行，銷(xiāo)售部可允許客戶(hù)在簽定書(shū)面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無(wú)虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷(xiāo)售部可在收到客戶(hù)轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務(wù)，財務(wù)以此傳真件為準予以先提貨。
7.4對于一些往來(lái)密切的大宗客戶(hù)，提貨時(shí)因特殊原因無(wú)法完全支付提貨款，允許銷(xiāo)售部以本部門(mén)當月銷(xiāo)售提成做為經(jīng)濟擔保，經(jīng)濟擔保由銷(xiāo)售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務(wù)確認備檔。直至客戶(hù)將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷(xiāo)售部出具的經(jīng)濟擔保金額不得超出當月銷(xiāo)售提成，否則總經(jīng)理不予審批，財務(wù)不予確認。
八.樣板發(fā)放管理辦法:
8.1所有樣板銷(xiāo)售部應根據本部門(mén)樣板存儲情況開(kāi)具《樣板申領(lǐng)單》，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉統一領(lǐng)出;
(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉，一聯(lián)銷(xiāo)售部存根)
8.2所有樣板，銷(xiāo)售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷(xiāo)售部開(kāi)出《樣板發(fā)放單》，報財務(wù)部由財務(wù)確認后，準予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交門(mén)衛，一聯(lián)銷(xiāo)售部存根。)
九.銷(xiāo)售檔案的管理:
9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶(hù)均應建立其獨立檔案。
9.2所有相關(guān)提貨憑證，均應有復印件備份。
9.3應定期或不定期與各經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)電話(huà)聯(lián)絡(luò )做售后服務(wù)跟蹤并對內容記錄備檔。
十.銷(xiāo)售部操作程序:
10.1為完善公司銷(xiāo)售程序;整體操作運作規范，以實(shí)現公司統一管理。特制定本操作程序。
10.2所有銷(xiāo)售訂單、合同在簽訂時(shí)，應明確產(chǎn)品規格、型號、等級及客戶(hù)對產(chǎn)品的其他要求。
10.3開(kāi)單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況，并在開(kāi)單前將存貨的情況通知客戶(hù)，并在取得客戶(hù)的認可后方可開(kāi)單。同時(shí)做好銷(xiāo)售臺帳記錄。
10.4開(kāi)單員在開(kāi)具單據時(shí)作到準確及時(shí)、無(wú)誤地開(kāi)出提貨清單，及時(shí)送到出納員處，經(jīng)審核確認無(wú)誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務(wù)專(zhuān)用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應由銷(xiāo)售部開(kāi)《裝貨通知單》，待裝車(chē)完畢后，以裝車(chē)實(shí)際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開(kāi)單員處開(kāi)《出貨單》交財務(wù)部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務(wù)專(zhuān)用章。
10.6所有產(chǎn)品銷(xiāo)售后，客戶(hù)反饋任何質(zhì)量問(wèn)題，均由銷(xiāo)售部首先口頭通知至成品車(chē)間主任，同時(shí)將有關(guān)書(shū)面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫(xiě)收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務(wù)專(zhuān)用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務(wù)專(zhuān)用章�！犊蛻�(hù)投訴反饋表》。
10.7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷(xiāo)售副總會(huì )同相關(guān)部門(mén)主管親往解決處理，并將處理結果上報總經(jīng)理處。
10.8所有大宗經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務(wù)確認，銷(xiāo)售部方可予以開(kāi)單發(fā)貨。
10.9調貨產(chǎn)品操作規程:
10.9.1調往其他公司時(shí)，應由該公司銷(xiāo)售部首先將每批產(chǎn)品填具《調貨計劃通知單》，及產(chǎn)品《質(zhì)檢報告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷(xiāo)售部，并由銷(xiāo)售部副總簽認，銷(xiāo)售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷(xiāo)售部安排好調貨產(chǎn)品的儲運后，將《貨運單》及其他相關(guān)票據傳真至調入方，并由對方財務(wù)及銷(xiāo)售簽認回傳。
10.9.3調入方收到產(chǎn)品后，應及時(shí)對所調入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷(xiāo)售及財務(wù)簽認后回傳。
十一.銷(xiāo)售部?jì)葎?wù)管理辦法:
11.1引銷(xiāo)員必須熱情接待所有客戶(hù)，作到耐心有禮，服務(wù)周到不得與客戶(hù)爭吵;
11.2所有運做程序必須嚴格依照銷(xiāo)售部操作程序運行;
11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標準;
11.4所有《銷(xiāo)售合同》的簽定均必須根據第十二條款合同管理規定實(shí)施執行;
11.5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;
11.6對客戶(hù)投訴必須做到百分之百的解決。
十二.銷(xiāo)售合同管理:
12.1銷(xiāo)售部在接受合同前應對每一份銷(xiāo)售合同進(jìn)行審核，旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿(mǎn)足合同要求.
12.2所有銷(xiāo)售合同的簽定均由銷(xiāo)售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.
12.3銷(xiāo)售合同必須加蓋公司合同章方為有效。
12.4銷(xiāo)售合同必須統一由電腦管理，電腦打印。
12.5所有《銷(xiāo)售合同》必須以公司統一藍本，任何人及部門(mén)不得私自改動(dòng).如確需做出修改，需經(jīng)銷(xiāo)售副總及總公司審核批準后方可修改。
12.6大宗工程合同的簽定均由銷(xiāo)售部經(jīng)理會(huì )同總經(jīng)理、銷(xiāo)售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)作出合同評審填寫(xiě)《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)代為執行。
12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊情況確需做出改動(dòng)，需經(jīng)銷(xiāo)售副總及總公司批準，銷(xiāo)售經(jīng)理簽字方可生效。
12.8所有處理產(chǎn)品包銷(xiāo)合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷(xiāo)售副總批準，銷(xiāo)售經(jīng)理簽字方可生效。
12.9所有《銷(xiāo)售合同》均須建立嚴格的銷(xiāo)售檔案并填寫(xiě)《客戶(hù)跟蹤管理表》:
12.9.1營(yíng)業(yè)執照復印件;
12.9.2法定代表人身份證復印件
12.9.3需方公司住所和經(jīng)營(yíng)地址，需方公司主要負責人手提電話(huà)、住宅電話(huà)、辦公電話(huà)，家庭住址;
12.9.4《銷(xiāo)售合同》復印件;
12.9.5所有產(chǎn)品銷(xiāo)售往來(lái)明細、本公司代辦運輸的發(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復印件。
12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤(pán)點(diǎn)表及往來(lái)帳核對清單。
財務(wù)部崗位職責
1.財務(wù)部經(jīng)理
(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責公司財務(wù)管理與會(huì )計核算工作;
(2)建立健全公司內部核算和財務(wù)管理制度;
(3)負責稅務(wù)協(xié)調，配合銀行、稅務(wù)、中介機構了解、檢查和審計工作;
(4)負責組織公司年度預算編制工作，并監督實(shí)施;
(5)負責檢查、督促各項費用的及時(shí)收繳和管理，保證公司的正常運轉;
(6)負責審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費;
(7)負責編制每月會(huì )計報表，審核各類(lèi)統計報表、工資表;
(8)及時(shí)做好帳套數據備份，保證數據安全;
(9)負責管理部門(mén)各項實(shí)物資產(chǎn);
(10)每月5日前完成上月會(huì )計憑證的審核;
(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動(dòng)態(tài)統計表、當月應收費明細表、資金周報表;
(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結和下周工作計劃;
(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項。
2.會(huì )計
(1)負責公司的會(huì )計核算工作;
(2)認真審核出納傳遞的收付款單據，正確編制憑證，月末及時(shí)結賬;
(3)及時(shí)準確的申報各項稅款，購買(mǎi)發(fā)票;
(4)檢查銀行、庫存現金賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符;
(5)及時(shí)做好會(huì )計憑證、帳冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作;
(6)負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;
(7)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交成本、費用類(lèi)管理報表;
(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
3.出納
(1)負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;
(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;
(3)序時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實(shí)相符;
(4)月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交會(huì )計審核;
(5)及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統計表，并保管好匯簽資料;
(6)及時(shí)更新押金登記表，并于每月末與會(huì )計核對押金結余數據;
(7)每日下午5:30收取收費員當日的營(yíng)業(yè)款并審核收費日報表，次日上午將審核無(wú)誤的單據交會(huì )計入賬;
(8)每周一向財務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表;
(9)每月末與會(huì )計核對現金月末余額，做到帳實(shí)相符;
(10)每月8日前向財務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會(huì )計審核后的銀行存款余額調節表;
(11)每月10日前向財務(wù)經(jīng)理提交工資表;
(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項。
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