最新公司內部管理制度

　　最新公司內部管理制度（通用24篇）

　　在現在的社會(huì )生活中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的最新公司內部管理制度（通用24篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　最新公司內部管理制度1

　　一、目的

　　為了規范公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　三、管理規定

　　1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。

　　2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時(shí)間內，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以?xún)攘P款20元，30分鐘以上罰款50元）。

　　3.行政工作人員上班須著(zhù)工作服，佩戴胸牌；車(chē)間工作人員上班須著(zhù)工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導，不得工作怠慢。

　　5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　6.下班時(shí)各部門(mén)最后離開(kāi)的工作人員必須關(guān)鎖好本部門(mén)的門(mén)窗及設備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒(méi)關(guān)門(mén)窗及設備電源，發(fā)現一次處以口頭警告處分，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

　　7.工作期間遇到顧客訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢(xún)。來(lái)訪(fǎng)電話(huà)時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。

　　8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導請示，說(shuō)明去向，并在公司前臺工作簿上登記。

　　9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導請假，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導批準方可離開(kāi)（請假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度）。

　　10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。

　　11.愛(ài)護公物，節約物品。

　　12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習業(yè)務(wù)知識。

　　13.每周一的公司例會(huì )關(guān)聯(lián)人員必須準時(shí)出席。無(wú)故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無(wú)故遲到者（公司規定的開(kāi)會(huì )時(shí)間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會(huì )因故不能按期召開(kāi)的情況，例會(huì )召集人要及時(shí)發(fā)出通告。

　　四、附則

　　本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長(cháng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

　　XXXX年03月16日

　　最新公司內部管理制度2

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

　　上班時(shí)間：8:00-17:30（周一）

　　8:30-17:30（周二至周六）

　　午休時(shí)間為：12:00-13:00

　　四、嚴格請、銷(xiāo)假制度：?jiǎn)T工因私事請假1天以?xún)鹊模ê?天），由經(jīng)理批準；超過(guò)1天的，由鄒總批準；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內到班者，友捐20元；超過(guò)30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以?xún)认掳嗾�，友�?0元；超過(guò)30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。

　　六、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

　　七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì )；參加公司組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、考試或其他團隊活動(dòng)，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　八、員工按規定享受?chē)�家法定節假日�?/p>

　　九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監督、檢查，部門(mén)負責人對本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　十、用車(chē)制度：車(chē)輛使用按先急事、后一般事；先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車(chē)應先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

　　最新公司內部管理制度3

　　一、（總體）員工崗位責任制度

　　1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛(ài)崗敬業(yè)、團結互助，認真辦理客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、服務(wù)工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。

　　2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語(yǔ)言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語(yǔ)傷人、儀表整潔、莊重大方、樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

　　3、服從領(lǐng)導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著(zhù)落，件件有回音。

　　4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

　　5、按流程工作，做到認真嚴謹。

　　6、要加強學(xué)習，提高思想和業(yè)務(wù)水平。

　　二、辦公室紀律

　　1、工作期間嚴格遵守辦公室有關(guān)規章制度，不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話(huà)、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)等，員工違者一次50元，連帶所處部門(mén)經(jīng)理罰款100元；

　　2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門(mén)員工無(wú)條件的服從各個(gè)部門(mén)經(jīng)理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門(mén)領(lǐng)導，工作中禁止頂撞領(lǐng)導；違者罰款50元。

　　3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門(mén)責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當月的工資。

　　4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數據資料，必要時(shí)將重要文件保存于保險箱中，因個(gè)人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。

　　5、節假日或公司集體休息時(shí)，各部門(mén)將分管區域衛生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門(mén)窗，關(guān)好電腦和電源；各部門(mén)經(jīng)理安排下去責任到人，出現問(wèn)題，違者罰款50元，連帶部門(mén)經(jīng)理罰款100元。

　　6、公司員工進(jìn)入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛(ài)崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，不允許出現內部爭斗、不團結情況，搞內部分歧者，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理，免發(fā)當月所有工資；員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者，按物品購買(mǎi)原值賠償，并處500元罰款。

　　7、員工的素質(zhì)涵養彰顯企業(yè)文化，進(jìn)入公司，所有員工見(jiàn)面須問(wèn)好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時(shí)刻裝著(zhù)企業(yè)，外人問(wèn)到我公司情況，不論什么場(chǎng)合，要時(shí)刻維護公司形象，如有通過(guò)電話(huà)、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢(xún)者，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

　　8、本著(zhù)節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場(chǎng)、行政部全體員工承擔；運營(yíng)、財務(wù)部所有員工負責所處部門(mén)的辦公室公用電氣設備及本部門(mén)負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門(mén)經(jīng)理查處，責令本部門(mén)經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

　　備：個(gè)人所用電腦責任到人，下班沒(méi)有特殊情況必須確保關(guān)機，如有違反者，罰款50元，以示警告。

　　9、上班期間要統一著(zhù)裝，每發(fā)現一次不著(zhù)工裝者罰款100元整。

　　10、嚴禁各部門(mén)員工擅自脫離崗位，如發(fā)現串科室、扎堆閑聊者，部門(mén)經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽(tīng)勸阻繼續逗留者，罰款200元。

　　11、未經(jīng)同意，不準隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準，不準將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數據外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。

　　三、環(huán)境與衛生

　　為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境，所有員工都應該自覺(jué)遵守下列規則：

　　1、辦公區域環(huán)境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。

　　2、個(gè)人辦公區域內不得張貼與工作無(wú)關(guān)的圖片及物品等；保證個(gè)人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

　　3、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛(ài)護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。

　　4、會(huì )議室環(huán)境要求：不得在會(huì )議室、洽談室內用餐；為保證會(huì )議室的正常使用，會(huì )議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時(shí)清理桌面物品；愛(ài)護會(huì )議室及洽談室內設施，保持會(huì )議室公共衛生，違者罰款20元。

　　四、考勤制度

　　1、內部員工必須嚴格按規定的工作時(shí)間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時(shí)告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。

　　2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時(shí)外出申請表》上注明外出時(shí)間、地點(diǎn)、事由，回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間。每條外出記錄都必須有部門(mén)經(jīng)理簽名確認。如果無(wú)法在下班時(shí)間內返回公司，應電話(huà)通知部門(mén)負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。

　　3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門(mén)領(lǐng)導提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認真填寫(xiě)，得到部門(mén)領(lǐng)導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時(shí)性有事不能上班必須電話(huà)或其他方式告知部門(mén)經(jīng)理，經(jīng)過(guò)允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門(mén)經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進(jìn)展的，免發(fā)休班當天工資；特殊情況需乘飛機時(shí)，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷(xiāo)。

　　c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，其他員工交通以公交車(chē)為主、原則上盡量少乘坐出租汽車(chē)，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　1、住宿費：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以?xún)�，上海、深圳等地區200元/天/人以?xún)葹榛鶞蕦?shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　2、伙食費：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以?xún)�，上海、深圳等地區80元/天/人以?xún)葹榛鶞蕦?shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　3、出差補助：

　　a、乘坐火車(chē)路途補助50元/晚/人。

　　b、在外補助100元/天/人。

　　4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　5、出差回來(lái)后一周內填報【出差費用結算單】，辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。

　　五、培訓管理

　　1、新員工培訓內容及管理

　　1）、培訓內容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等）；b、公司規章制度

　　c、新老員工認識；

　　d、辦公設備的使用；

　　e、指引工作地點(diǎn)區域設施（洗手間、就餐處、乘車(chē)處等）。

　　2)、培訓注意事項

　　a、新員工到崗時(shí)，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態(tài)度，營(yíng)造歡迎的氣氛；

　　b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門(mén)業(yè)務(wù)時(shí)，部門(mén)負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理

　　1）、培訓形式

　　a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；

　　b、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué)。

　　2）、培訓考核

　　a、培訓活動(dòng)由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績(jì)效考核范圍）

　　b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績(jì)列入公司績(jì)效考核范圍。

　　六、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統一規范化，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統一化，由公司行政管理部門(mén)依據企業(yè)形象設計。

　　七、名片印制程序

　　1、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；

　　2、主管副總經(jīng)理批準后會(huì )通知綜合管理部門(mén)；

　　3、綜合管理部門(mén)負責對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當事人

　　八、名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片。

　　3、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng)，如若發(fā)現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬(wàn)元的經(jīng)濟損失費，同時(shí)對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構提起訴訟的權利。

　　最新公司內部管理制度4

　　為營(yíng)造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮區生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質(zhì)，結合公司實(shí)際情況，特制定如下制度：

　　一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì )議學(xué)習，集體活動(dòng)，對不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元。

　　二、按公司規定的時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。

　　三、工作時(shí)間不請假或請假未經(jīng)批準者，每日扣罰工資40元，年連續曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。

　　四、對工作中不服從領(lǐng)導分配，不服從管理、調動(dòng)者辭退。

　　五、破壞公司財物者，按價(jià)賠償，情節嚴重者，追究法律責任并給予辭退。

　　六、故意擾亂工作秩序，拉幫結派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪(fǎng)者一律辭退。

　　七、不準酒后上崗，上崗者扣發(fā)當日工資，酒后鬧事者根據情節輕重予以50-200元罰款，直至辭退。

　　八、酒后駕車(chē)、開(kāi)英雄車(chē)、開(kāi)飛車(chē)者，一律辭退。

　　九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。

　　十、司機按規定時(shí)間出班存放車(chē)輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導批準，將車(chē)開(kāi)出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。

　　十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據情節輕重罰款200-1000元，直至辭退。

　　十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹(shù)坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹(shù)木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物，無(wú)污水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。

　　十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款50元。

　　十四、清掃保潔人員按時(shí)著(zhù)裝上崗工作,全天保潔,隨時(shí)清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著(zhù)，包括車(chē)在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

　　十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

　　十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周?chē)?0米內垃圾清理

　　到坑內，大、小車(chē)司機按時(shí)清運，清運垃圾不得留底盤(pán)，做到車(chē)走地凈，清運途中箱外不準有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車(chē)人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元。

　　十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內及廁所周?chē)�地面清潔，無(wú)廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。

　　十八、不準私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費用和其它好處及偷拿用戶(hù)物品，違者罰款，并追究法律責任。

　　十九、垃圾收集車(chē)司機不按規定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。

　　二十、門(mén)衛、更夫按規定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節予以辭退。

　　二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。

　　二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車(chē)）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶(hù)現象，沒(méi)有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。

　　最新公司內部管理制度5

　　第一條 目的

　　為切實(shí)加強本公司車(chē)輛的保管及有效使用，進(jìn)一步規范公司車(chē)輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車(chē)輛管理統一合理化，更有效地使用各種車(chē)輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車(chē)輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規范其行為，樹(shù)立高度的責任心和敬業(yè)精神。根據國家有關(guān)法律、法規、結合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內所有機動(dòng)車(chē)輛的管理、控制、以及公司所有涉及車(chē)輛的相關(guān)管理活動(dòng)。

　　第三條 車(chē)輛的管理：

　　1、公司所屬各種車(chē)輛統一由辦公室管理和調度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車(chē)。駕駛人員私自出車(chē)造成交通、車(chē)輛機械等事故，應由其承擔全部責任，并無(wú)條件離崗。

　　2、公司所屬車(chē)輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養保修，并分別按車(chē)號設冊登記管理。

　　3、各種車(chē)輛的附帶資料，除行車(chē)執照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車(chē)輛移轉時(shí)應辦理車(chē)輛轉籍手續，并將車(chē)輛的各種資料隨車(chē)轉移。

　　4、公司各部門(mén)所用車(chē)輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費，如超過(guò)耗油標準時(shí)（指不正常），應送情調整修理。

　　5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車(chē)輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)現一次即扣除當天薪金，發(fā)現三次者自動(dòng)離崗，造成事故者要由其負全部責任。

　　6、車(chē)輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買(mǎi)，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷(xiāo)。

　　7、各類(lèi)車(chē)輛駕駛員應加強業(yè)務(wù)學(xué)習，努力提高思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強工作責任感。

　　8、車(chē)輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要維修時(shí)，應及時(shí)向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

　　9、公司所屬車(chē)輛的年審和各項交通規費的繳納均由辦公室統一辦理。駕駛員要主動(dòng)配合辦公室辦理車(chē)輛年審和各項交通規費的繳納工作。車(chē)輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個(gè)人承擔。

　　10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車(chē)輛。特殊情況，辦事人員應事先填寫(xiě)《用車(chē)申請表》報經(jīng)部門(mén)負責人，公司領(lǐng)導簽批后，辦公室方可派車(chē)。

　　11、堅持預防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結合的原則，對車(chē)輛實(shí)行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過(guò)程綜合管理。

　　第四條 車(chē)輛的使用

　　1、車(chē)輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車(chē)，后其它事務(wù)的原則安排。

　　2、各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負責人向辦公室申請，說(shuō)明車(chē)輛使用事由，地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據需要統籌安排。

　　3、外單位借車(chē)，必須經(jīng)公司領(lǐng)導人批準后，辦公室方可安排，并做好用車(chē)（派車(chē)）記錄。

　　4、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。駕駛員負責在出車(chē)前搞好車(chē)輛安全檢查及車(chē)輛的衛生。

　　5、車(chē)輛收班后或節假日必須停放在公司制定的場(chǎng)所，并采取必要的防盜措施。

　　6、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執行。

　　7、辦公室建立車(chē)輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車(chē)里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無(wú)誤。

　　8、駕駛員應做到合理用車(chē)，節約用油，將油耗控制在指標以?xún)�，特殊情況須報公司領(lǐng)導批準。

　　第五條 車(chē)輛的保養

　　1、日常保養、檢查、維護，駕駛員須做好車(chē)輛出、收車(chē)檢查，保持車(chē)輛的內外清潔。行駛中注意車(chē)輛是否有異常響動(dòng)，經(jīng)常檢查各潤滑點(diǎn)，發(fā)現缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。

　　2、駕駛員應每周進(jìn)行一次保養，每月對電瓶外表進(jìn)行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周?chē)�干燥清潔和有效工作能力�?/p>

　　3、對車(chē)輛表面附著(zhù)物要及時(shí)清洗，清理發(fā)動(dòng)機罩，車(chē)門(mén)邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時(shí)應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。

　　4、車(chē)輛車(chē)窗應及時(shí)清除橡膠痕跡，油類(lèi)等，風(fēng)窗刮水片應定期清洗并根據使用情況及時(shí)調換。

　　5、定期保養合金輪殼，長(cháng)期保持合金輪殼的漂亮外觀(guān)，光亮整潔。定期檢查汽車(chē)底盤(pán)，及時(shí)修補及重涂保護層，以保護車(chē)輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

　　6、保持車(chē)內無(wú)浮塵，無(wú)異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車(chē)內應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

　　7、車(chē)輛每行駛到規定公里數時(shí)，應根據車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)的要求到公司制定修理廠(chǎng)進(jìn)行維護保養。

　　第六條 車(chē)輛的費用管理

　　1、車(chē)輛的油費實(shí)行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據用車(chē)業(yè)務(wù)量的多少，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實(shí)施。

　　2、公司非專(zhuān)人用的車(chē)輛，因公所發(fā)生的一切過(guò)路，過(guò)橋，停車(chē)，補胎等費用，公司據實(shí)報銷(xiāo)，因私出車(chē)所發(fā)生的費用一律不予報銷(xiāo)。

　　3、車(chē)輛的修理保養費用由辦公室統一匯總，經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準，費用由公司統一支付，因私修理費用自理。

　　4、當月行車(chē)產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節假日推延）如過(guò)期，公司一律不予報銷(xiāo)。

　　5、公司所屬車(chē)輛的年審，年檢，及養修費用由公司匯總后統一支付。

　　6、車(chē)輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷(xiāo)。

　　7、公司實(shí)行"統一管理、定點(diǎn)加油、分車(chē)核算、定時(shí)公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車(chē)輛油卡充值由財務(wù)人員購買(mǎi)，主卡由辦公室管理。

　　8、除長(cháng)途行車(chē)和特殊情況外，不得自行購買(mǎi)油料。外出途中購買(mǎi)油料須經(jīng)隨車(chē)領(lǐng)導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷(xiāo)。

　　9、駕駛員應建立行車(chē)記錄，如實(shí)記錄行車(chē)日期，時(shí)間、去處、事由、乘車(chē)人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷(xiāo)的依據。

　　10、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修，由辦公室會(huì )同財務(wù)部門(mén)負責結算維修費用。

　　第七條 車(chē)輛違規與事故處理

　　1、在無(wú)照駕駛，未經(jīng)許可將車(chē)借于他人使用而違反交通規則或發(fā)生事故的，由駕駛人負擔損失，并予以罰款200元每次或免職處分。

　　2、違章停車(chē)、高速駕車(chē)或違反交通規則，其罰款由駕駛人員自行承擔。

　　3、各種車(chē)輛如在行車(chē)途中遇不可抗拒之車(chē)禍發(fā)生時(shí)，應先急救傷患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時(shí)向交通部門(mén)和保險公司報案，積極配合處理好現場(chǎng)。如小事故，可自行處理后向公司報告。

　　4、在執行公務(wù)中，因以外事故造成車(chē)輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實(shí)際情況處理。

　　5、在執行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責任具體處理。

　　6、對模糊不清或把握不大的問(wèn)題，謹慎回答交通警察的詢(xún)問(wèn)。

　　第八條 獎懲辦法

　　1、對模范執行車(chē)輛規章制度，工作成績(jì)顯著(zhù)地駕駛員給予獎勵。設立車(chē)輛安全獎。對安全行車(chē)無(wú)事故者，按每月50元標準給予獎勵，年終對照本規定由總經(jīng)理和財務(wù)部進(jìn)行綜合評比確認后，實(shí)施獎勵。

　　2、對違反紀律及有關(guān)規定，造成不良后果者視情節輕重予以處理。

　�、� 凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫(xiě)出書(shū)面檢查，扣發(fā)當月獎金。事故情節嚴重者，給予通報，調離崗位直待開(kāi)除公司。

　�、� 擅自出車(chē)發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開(kāi)除處理。

　�、� 駕駛員將車(chē)輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車(chē)駕駛員承擔一切責任，并給予開(kāi)除處理。

　�、� 工作時(shí)間外，車(chē)輛未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員承擔，并追究其責任。

　�、� 未帶齊證件，違反交通法規，受到交警部門(mén)處罰，費用由責任人自理。丟失車(chē)輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔全部證、照補辦費用。

　�、� 酒后駕車(chē)發(fā)生事故，駕駛員承擔全部責任，并給予開(kāi)除處理。

　�、� 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現，賠償三倍油料價(jià)值款，給予開(kāi)除處理。

　�、� 駕駛員無(wú)故不出車(chē)，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負擔。

　　最新公司內部管理制度6

　　一、會(huì )計崗位職責

　　1、貫徹執行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會(huì )計法》進(jìn)行記賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續完備、內容真實(shí)、數據準確、賬目清晰。

　　2、負責編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會(huì )計報表。

　　3、負責會(huì )計核算，按時(shí)申報各項稅費。

　　4、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬本、會(huì )計報表等檔案資料。

　　二、出納崗位職責

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時(shí)將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

　　3、根據收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。

　　5、根據收、付款憑證登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、結合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì )計記賬。

　　9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

　　11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

　　12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三、固定資產(chǎn)的管理規定

　　1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。

　　2、購置的固定資產(chǎn)報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

　　3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設備、車(chē)輛、家具、電器、其他設備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥。

　　4、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負責保管，財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專(zhuān)人負責保管。

　　2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管

　　3、保持印章使用的嚴肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

　　五、公司員工差旅費的規定

　　1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規定，一律乘座火車(chē)，可購硬臥車(chē)票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷(xiāo)。若需乘船可購四等艙船票。

　　2、在途補助。乘座火車(chē)和輪船每人每天按20元補貼，乘座長(cháng)途汽車(chē)6小時(shí)及以上的，可按在途標準補貼20元。

　　3、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經(jīng)理以上實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，所住賓館不得超過(guò)三星級。

　　4、住勤伙食補貼，每人每天20元標準。

　　5、市內交通補貼，每人每天10元標準。

　　6、公差人員報銷(xiāo)差旅費，必須在回公司五天內辦理報銷(xiāo)手續、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理。

　　六、物資采購規定

　　1、各部門(mén)根據每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務(wù)室審核。

　　2、計劃外采購或臨時(shí)增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核。

　　3、財務(wù)室對各部門(mén)采購計劃和預算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門(mén)監督實(shí)施。

　　4、采購價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長(cháng)期需用的物資，必須向3家以上供應商摸底詢(xún)價(jià)，并簽定供貨協(xié)議。

　　5、計劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可采購。

　　6、采購人員采購物資付款，價(jià)值在500元以上的，使用轉賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的，可以支付現金。

　　7、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉賬支票與對方結賬的，轉賬支票必須限額。

　　8、物資采購價(jià)值超過(guò)500元，賣(mài)方要求付現金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準后，方可付款。

　　七、公文及合同的管理規定

　　1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

　　2、以公司名義對內、對外簽定的合同，統一由財務(wù)室負責辦理，并在辦理完畢后將原件分類(lèi)存檔，以便隨時(shí)備查。

　　八、財務(wù)審批、報銷(xiāo)規定

　　1、公司各部門(mén)應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規定辦理借支或報銷(xiāo)手續。

　　2、公司員工報銷(xiāo)，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門(mén)經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

　　3、上述開(kāi)支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話(huà)請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。

　　4、員工個(gè)人因私借款一律不予批準。

　　最新公司內部管理制度7

　　為提高工作效率，避免出現因內部各環(huán)節溝通不及時(shí)或不順暢導致的工作脫節、推諉現象，根據is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實(shí)際工作的需要，特制定本制度。

　　一、溝通形式

　�。ㄒ唬┤諈R報溝通

　　公司建立內部日匯報制度。

　　1、逐級匯報

　　部門(mén)：辦事員、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報。

　　分（子）公司：車(chē)間主任（場(chǎng)、隊長(cháng)）、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）、經(jīng)理逐級匯報。

　　公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）、總經(jīng)理助理、專(zhuān)業(yè)總監、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(cháng)各自逐級匯報。

　　2、匯報內容

　　當天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問(wèn)題及建議等。要求工作匯報內容具體，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，講求實(shí)際。

　　3、匯報時(shí)間

　　部門(mén)、分（子）公司匯報在當日17：00—17：30；公司匯報在次日8：30前（公司節假日除外）。

　　4、匯報形式及要求

　�。�1）部門(mén)、分（子）公司匯報可采用口頭、書(shū)面或公司內部辦公系統的部門(mén)內部板塊等形式；

　�。�2）公司匯報通過(guò)公司內部系統中“工作日匯報”匯報。如有特殊原因不能及時(shí)匯報，需提前向總經(jīng)理辦公室說(shuō)明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報，傳真等），不得漏報、并報。出差人員有條件的應及時(shí)上報，確無(wú)條件的應在出差結束第二天9：00前補報。

　�。ǘ�）工作計劃及工作總結報送

　　1、上報對象：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）。

　　2、上報內容

　　工作計劃及工作總結分為月度和年度。

　　月度：本月度工作計劃及上月度工作總結；

　　年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。

　　3、上報時(shí)間

　　每月的1日前；當月度與年度總結和計劃出現重合時(shí)，上報年度總結和計劃。

　　4、上報內容

　　總結上月（年）工作情況，包括重要項目進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題，安排下月（年）工作計劃和實(shí)現計劃的具體措施。

　　5、上報形式

　　報送到公司內部辦公系統“工作總結與計劃”中。

　�。ㄈ�）信息溝通

　　通過(guò)公司內部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達到溝通。各單位要加強網(wǎng)上溝通，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺。

　　1、主要功能

　　公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發(fā)各類(lèi)統計、分析、上報情況匯報和公司重要事件、存在問(wèn)題等，為中高層人員提供各類(lèi)信息參考。

　　2、上報內容

　　以下信息要求事后次日前上報：

　�、偕婕肮�司領(lǐng)導外事活動(dòng)和上級領(lǐng)導視察的信息，由參與活動(dòng)的部門(mén)供稿；

　�、谥卮蠡顒�(dòng)（會(huì )議），由活動(dòng)（會(huì )議）組織或所涉及業(yè)務(wù)的部門(mén)負責；

　�、垌椖可陥蟪晒�，由主要申報單位供稿；

　�、苤卮笊�產(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品、人員責任事故等），由主管部門(mén)和各生產(chǎn)單位供稿；

　�、萜渌�重要信息。

　　3、上報方式

　　各單位信息要求由單位負責人報送，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內部辦公系統“總經(jīng)理辦公室信箱中”，統一進(jìn)行編發(fā)。

　　4、發(fā)布方式

　　總經(jīng)理辦公室將根據信息內容和發(fā)送對象，選擇在“公司信息”、“企業(yè)新聞”等版塊中發(fā)布。

　�。ㄋ模﹥炔繄蠹�

　　內部資料是公司展示企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和員工精神風(fēng)貌的媒介和窗口，是公司內上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經(jīng)營(yíng)管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。

　　為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件，全年上報稿件的見(jiàn)報量要求在10篇以上（記者采編稿件不計單位量）；經(jīng)營(yíng)管理團隊成員全年至少要有一篇見(jiàn)報稿件；對于編輯部的約稿要求在兩日內上報。編輯部將在年底對各單位和經(jīng)營(yíng)管理團隊成員進(jìn)行考核，并根據公司相關(guān)制度給予獎罰。同時(shí)，對先進(jìn)單位和優(yōu)秀通訊員進(jìn)行表彰和獎勵。

　　撰稿人在投稿時(shí)，需將署有姓名、單位和聯(lián)系方式的稿件通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部。生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、榮譽(yù)稱(chēng)號等非文學(xué)、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過(guò)本單位負責人審核，見(jiàn)報后出現非編輯原因造成的內容疑義，責任由該單位負責人承擔。

　�。ㄎ澹�會(huì )議溝通

　　見(jiàn)公司有關(guān)會(huì )議制度方面要求。

　　二、行文要求

　�。ㄒ唬�標題格式

　　各類(lèi)工作總結及計劃、匯報材料，標題一律采用“單位名稱(chēng)月份（年度）工作總結（及月份（年度）工作計劃）”的形式。

　�。ǘ�）落款格式

　　在各類(lèi)工作總結及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括責任單位（人）的名稱(chēng)和行文日期。

　�。ㄈ�）編號格式

　　一級編號采用“一、二、三……”的形式書(shū)寫(xiě)；

　　二級編號采用“（一）、（二）、（三）……”的形式書(shū)寫(xiě)；

　　三級編號采用“1、2、3……”的形式書(shū)寫(xiě)；

　　四級編號采用“（1）、（2）、（3）……”的形式書(shū)寫(xiě)；

　　五級編號采用“①、②、③……”的形式書(shū)寫(xiě)。

　　文中除特殊、特定稱(chēng)謂的數字外，一律要求采用阿拉伯數字書(shū)寫(xiě)，不得使用其他書(shū)寫(xiě)形式。

　　三、文件報送及建議（意見(jiàn)）回復時(shí)限要求

　　公司下發(fā)到各部門(mén)、分（子）公司的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒(méi)有報送的，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對相關(guān)單位給予通報批評。對于各類(lèi)建議、意見(jiàn)，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復；對未采納內容要闡述原由。

　　四、制度的監督執行

　　總經(jīng)理辦公室負責每月對公司匯報、工作總結與計劃上報和信息采用情況統計，對未提前說(shuō)明原因又未按要求執行上報的人員，在《公司信息》中予以通報，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分數。

　　本制度自下發(fā)之日起執行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。

　　最新公司內部管理制度8

　　一、溝通形式

　�。ㄒ唬┲軈R報溝通：公司建立內部周匯報制度。

　　1、逐級匯報

　　部門(mén)：部門(mén)職員、向主管（經(jīng)理）匯報。

　　公司：各部門(mén)主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。

　　2、匯報內容：本周從事和組織完成的具體工作、下周工作計劃，提出工作中存在的問(wèn)題及建議及下周對本周未完成工作的落實(shí)情況說(shuō)明等。要求工作匯報內容具體，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔，對工作的安排有具體的時(shí)間節點(diǎn)。

　　3、匯報時(shí)間：各部門(mén)匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦（節假日除外）。

　　4、匯報形式及要求：

　�。�1）各部門(mén)內部匯報均采用內部口頭匯報；

　�。�2）各部門(mén)向公司匯報均采用“周工作計劃表”。如有特殊原因不能及時(shí)匯報，需提前向總經(jīng)辦說(shuō)明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報等），不得漏報。如顆在外執行任務(wù)不能及時(shí)上報，應在執行任務(wù)結束后，次日補報。

　�。ǘ�）月/季工作計劃及工作總結報送

　　1、上報對象：各部門(mén)主管級以上領(lǐng)導。

　　2、上報內容：工作計劃及工作總結分為月度和季度（其中包括年度）。

　　月度：下月度工作計劃及本月度工作總結；

　　季度：下季度工作計劃及本季度工作總結；

　　年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。

　　3、上報時(shí)間：每月末的30日前；當月度與季度或年度總結和計劃出現重合時(shí)，上報季度/年度總結和計劃。

　　4、上報內容：總結上月（年）工作情況，包括重要項目進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題，安排下月（年）工作計劃和實(shí)現計劃的具體措施。

　　5、上報形式：報送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。

　�。ㄈ�）信息溝通：通過(guò)公司內部文件的分發(fā)和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門(mén)要加強內部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。

　　1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要事件、存在問(wèn)題、項目重大事項及形象進(jìn)度的及時(shí)報道等，為中高層人員提供各類(lèi)信息參考。為便于各部門(mén)工作聯(lián)絡(luò )，公司郵箱以供為各部門(mén)發(fā)布信息使用。

　　2、黑板報內容：

　�、俟�司各部門(mén)要踴躍供稿，公司將對部門(mén)提供的稿件，仔細認真閱讀，對表現突出的員工；將以不同形式進(jìn)行通報表彰。

　�、谥卮蠡顒�(dòng)、決定、決議、公司領(lǐng)導指示精神進(jìn)行及時(shí)報道。

　�、劭偨�(jīng)辦負責公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導發(fā)文的文件上傳。

　�、芟冗M(jìn)部門(mén)和優(yōu)秀員工進(jìn)行表彰和獎勵。

　�、萜渌�重要信息。

　　3、上報方式：各部門(mén)信息要求由部門(mén)負責人報送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內，由公司統一進(jìn)行編發(fā)。

　　4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將根據信息內容和發(fā)送對象，選擇在“公司動(dòng)態(tài)”、黑板報上發(fā)布。

　�。ㄋ模�會(huì )議溝通

　　1、見(jiàn)公司有關(guān)會(huì )議制度方面要求。

　　2、會(huì )議紀要均以林宏佳負責記錄。

　　二、行文要求

　�。ㄒ唬�標題格式

　　各類(lèi)工作總結及計劃、匯報材料，標題一律采用“部門(mén)名稱(chēng)+月份（年度）工作總結（或月份（年度）工作計劃）”的形式。

　�。ǘ�）落款格式

　　在各類(lèi)工作總結及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括部門(mén)（人）的名稱(chēng)和行文日期。

　�。ㄈ�）編號格式：見(jiàn)公司有關(guān)方面要求。

　　三、文件報送及建議（意見(jiàn)）回復時(shí)限要求

　　1、公司下發(fā)到各部門(mén)的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒(méi)有報送的，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對相關(guān)部門(mén)給予通報批評及處罰。對于各類(lèi)建議、意見(jiàn)，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復；對未采納內容要闡述原由。

　　2、要求報送的相關(guān)材料均應附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。

　　3、公司內部公文的格式嚴格按照公文模板書(shū)寫(xiě)。

　　四、制度的監督執行

　　總經(jīng)辦負責每月對公司匯報、工作總結與計劃上報和信息采用情況統計，對未提前說(shuō)明原因又未按要求執行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關(guān)制度扣罰。

　　本制度自下發(fā)之日起執行，由總經(jīng)辦負責解釋。

　　最新公司內部管理制度9

　　第一章總則

　　第1條本公司各部門(mén)及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時(shí)指定適當人員執行。

　　第2條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監驗5項，除另有規定外，悉按本規定辦理。

　　第3條稽核人員對于所審核的事項應負責任，必要時(shí)，應在有關(guān)賬冊簿據上簽章。

　　第4條稽核人員除依照規定審核各單位所送憑證賬表外，應分赴各單位實(shí)地稽察，每年稽察次數視實(shí)際需要而定。

　　第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應先準備及收集有關(guān)資料，擬訂計劃及進(jìn)度表，并應將各單位以往審核及檢查報告詳細研究以作參考。

　　第6條稽核人員有保守稽核秘密的責任，除呈報外，不得泄漏或預先透露給檢查單位。

　　第7條稽核事務(wù)如涉及其他部門(mén)時(shí)，應會(huì )同該部門(mén)一起辦理，且應做會(huì )同報告。如遇有意見(jiàn)不一致時(shí)，須單獨提出，與書(shū)面報告一并呈核。

　　第8條稽核人員對本公司各單位執行稽核事務(wù)時(shí)，如有疑問(wèn)，可隨時(shí)向有關(guān)單位詳盡查詢(xún)，并調閱賬冊、表格及有關(guān)檔案，必要時(shí)還可請其出具書(shū)面說(shuō)明。

　　第9條稽核人員執行工作時(shí)，除將稽核憑證(或公文)交由受稽核單位主管驗明外，工作態(tài)度應力求親切，切忌盛氣凌人。

　　第10條稽核人員在稽核事務(wù)完成后，應據實(shí)繕寫(xiě)檢查報告書(shū)呈核。

　　第二章賬務(wù)稽核

　　第11條在審核或檢查記賬憑證時(shí)，應注意下列事項。

　　(1)每一交易行為發(fā)生時(shí)，是否按規定填制傳票，如有積壓或事后補制者，應查明其原因。

　　(2)會(huì )計科目、子目、細目有無(wú)誤用，摘要是否適當，有無(wú)遺漏、錯誤以及各項數字的計算是否正確。

　　(3)轉賬是否合理，借貸方數字是否相符。

　　(4)應加蓋的戳記、編號等手續是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

　　(5)傳票所附原始憑證是否符合規定，是否齊全、確實(shí)及手續是否完備。

　　(6)傳票編號是否連貫，有無(wú)重編、缺號現象，裝訂是否完整。

　　(7)傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。

　　(8)傳票的調閱及拆閱是否依照規定手續辦理。

　　第12條檢查賬簿時(shí)，應注意下列事項。

　　(1)各種賬簿的記載是否與傳票相符;應復核者是否已復核;每日應記的賬是否當日記載完畢。

　　(2)現金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當日收付金額相符。

　　(3)各科目明細分類(lèi)賬各戶(hù)或子目之和或未銷(xiāo)訖各筆之和是否與總分類(lèi)賬各該科目之余額相等，是否按時(shí)或定期核對。比較科目之余額是否相符，有無(wú)遺漏現象。

　　(4)各種賬簿表示錯誤的糾正畫(huà)線(xiàn)、結轉、轉頁(yè)等手續是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁(yè)，有否畫(huà)“×”形紅線(xiàn)注銷(xiāo)，并由記賬員及主辦會(huì )計人員在“×”處蓋章證明。

　　(5)各種賬簿啟用、移交及編制明細賬目等是否完備，是否已送該管稅捐稽征機關(guān)登記。

　　(6)各種賬簿有無(wú)經(jīng)核準后而自行修改者。

　　(7)活頁(yè)賬頁(yè)的編號及保管是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無(wú)缺號。

　　(8)舊賬簿內未用的空白賬頁(yè)，有無(wú)加畫(huà)線(xiàn)或加蓋“空白作廢”戳記注銷(xiāo)。

　　(9)各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登記備忘簿;賬簿的毀銷(xiāo)是否依照規定期限及手續辦理。

　　第13條庫存檢查時(shí)，須注意下列事項。

　　(1)檢查庫存現金或隨到隨查，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之前，應根據前一日庫存中所載今日庫存數目查點(diǎn)，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之后，應根據現金簿中今日庫存數目現款、銀行存款查點(diǎn)，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內，應根據前一日現金簿中今日庫存數目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無(wú)辦理注銷(xiāo)手續。

　　(2)現金是否存放庫內，如有另存他處者，應立即查明原因。

　　(3)有無(wú)庫存現金以單據抵充的現象。

　　(4)托收未到期票據等有關(guān)庫存財物，應同時(shí)檢查，并核對有關(guān)賬表、憑證、單據。

　　(5)檢查庫存除查點(diǎn)數目、核對賬簿外，還應注意其處理方法及放置區域是否妥善，幣券種類(lèi)是否分清。

　　(6)金庫鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全，金庫放置位置是否適當。

　　(7)匯出匯款寄回的收據是否妥為保存，有無(wú)匯出多日尚未解訖的匯款。

　　(8)內部往來(lái)賬是否按月填制未達賬明細表，查對賬單是否依序保管。

　　(9)內部往來(lái)或外縣市單位往來(lái)賬是否經(jīng)常核對。

　　(10)營(yíng)業(yè)日報表的記載是否與銀行存款相符。

　　(11)檢查縣市單位各種周轉金及準備金時(shí)，應注意其限額是否適當，有無(wú)零星付款的記錄，所存現款與未轉賬的單據合計數是否與周轉金、準備金相符，有無(wú)不當的墊款或已付款而久未交貨的零星支付或請購案件。

　　第14條報表檢查，應注意下列事項。

　　(1)各種報表是否按規定期限及份數編送，有無(wú)缺漏。

　　(2)各種報表內容是否與賬簿上記載的相符。

　　(3)數字計算是否正確，簽章是否齊全。

　　(4)報表編號、裝訂是否完整及符合規定。

　　(5)報表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。

　　第三章財務(wù)稽核

　　第15條檢查有價(jià)證券時(shí)，應與有關(guān)賬表核對，并注意下列事項。

　　(1)購入及出售是否經(jīng)核準，手續是否齊備。

　　(2)證券種類(lèi)、面值及號碼是否與賬簿記載相符。

　　(3)債券附帶的息票是否齊全并與賬冊相符。

　　(4)本息票有無(wú)到期或是否齊全并與賬冊相符。

　　第16條檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據時(shí)，應注意其是否存放庫內，并應根據開(kāi)出收據的存根副本及有關(guān)賬冊與庫存查核，看是否相符及有無(wú)漏記，如有另存其他地點(diǎn)者，應查詢(xún)原因并檢閱其有關(guān)單據。

　　第17條各種房地產(chǎn)契約書(shū)及其收租情況保管是否妥善。

　　第四章總務(wù)人事稽核

　　第18條檢查各項費用時(shí)，應注意下列事項。

　　(1)總公司各單位各項費用支付與物品領(lǐng)用是否已依規定呈核、準許核銷(xiāo)。

　　(2)各縣市單位的費用是否在預算范圍內，或經(jīng)核準的范圍內檢支，是否有浪費或業(yè)務(wù)上無(wú)需要的開(kāi)支，各項費用的列支是否照規定辦理。

　　(3)各種單據是否齊全及手續是否完備。

　　第19條檢查儲藏物品，應注意下列事項。

　　(1)儲藏物品的種類(lèi)、數量、價(jià)格是否與賬簿(冊、卡)記載相符，有無(wú)遺漏或短少。

　　(2)儲藏物品的保管是否妥善。

　　(3)儲藏物品的質(zhì)量、規格是否與購案相符。

　　(4)領(lǐng)物憑證是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章確認。

　　(5)已領(lǐng)物品未轉賬者是否與賬面存量相符。

　　(6)有無(wú)損壞待報廢物品，賬簿是否注明，所存應報廢物品數量是否與賬簿記載相符。

　　第20條檢查交通運輸及設備登記卡、附項設備登記卡時(shí)，應注意下列事項。

　　(1)各種登記卡的設置、登記及排列是否依照規定辦理。

　　(2)各種登記卡的記載是否正確詳細。

　　(3)核對財物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設登記卡或漏編號、漏記賬的財物。

　　(4)登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添加及轉移事項。

　　(5)檢查人員如認為必要時(shí)，可依據登記卡或財務(wù)登記有關(guān)賬簿，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)，相互核對。

　　第21條營(yíng)業(yè)用品器具是否編號、設簿登記，并查點(diǎn)是否齊全，各種印章的保管是否妥善。

　　第22條人事檢查應注意下列事項。

　　(1)各單位辦事人員每日是否按照規定時(shí)間辦公并在簽到簿上簽到及有無(wú)遲到、早退現象。

　　(2)各單位辦事人員對顧客是否竭誠招待，有無(wú)怠慢現象。

　　(3)各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)狀況與現有人員的工作分配是否相符，有無(wú)應增、應減現象。

　　(4)各單位辦事人員對本身所擔任的職務(wù)是否勝任，有無(wú)能力優(yōu)異、表現特優(yōu)者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。

　　(5)各單位人員上班時(shí)間其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規定。

　　(6)員工身份保證書(shū)是否齊全，保證人是否已做好對保工作，是否已對保證人進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評估。

　　第五章附則

　　第23條本制度呈董事長(cháng)核準后施行，修正時(shí)亦同。

　　最新公司內部管理制度10

　　第一部分組織機構及紀律規范

　　第一條為使我司管理秩序正常規范，按照公司管理要求設立規章制度編審委員會(huì )專(zhuān)職負責公司規章制度的起草、編審、修訂發(fā)布、宣貫執行、督導工作。

　　第二條公司制定的各項規章制度是公司職員在公司履職開(kāi)展工作期間必須遵照執行的紀律規范。

　　第三條各項規章制度中的約束性條款為公司職員不能抵觸的，是公司管理部門(mén)進(jìn)行獎懲的依據。

　　第二部分制定程序及生效

　　第四條公司級規章制度由管理中心負責組織編寫(xiě)并呈報公司規章制度編審委員會(huì )審議，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據執行。

　　第五條涉及員工人事、勞資關(guān)系及《員工守則》包含的管理制度，由人力資源部負責組織編寫(xiě)并提交管理中心核準，核準后由管理中心呈報公司規章制度編審委員會(huì )審議，審議通過(guò)的制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據執行。

　　第六條各中心部門(mén)級規章制度及其他針對性較強的制度，由該中心部門(mén)負責組織編寫(xiě)修訂提交管理中心核準，核準后由管理中心呈報公司規章制度編審委員會(huì )審議，審議通過(guò)的制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據執行。

　　第三部分修訂與執行

　　第七條公司級的規章制度在運用過(guò)程中存在不適合的，公司所有職員均有義務(wù)提出異議，各中心部門(mén)負責人在宣貫執行中可及時(shí)向管理中心提出修訂意見(jiàn)，由管理中心據實(shí)考量，可結合合理化建議作必要的修訂。

　　第八條各職能版塊的規章制度在執行中某些部分或條款因公司的發(fā)展已不再適宜時(shí)，各中心部門(mén)負責人有責任提出異議并組織及時(shí)修訂，修訂后的新制度提交管理中心核準經(jīng)總經(jīng)理簽署同意后，由公司行政公告對原有制度作廢止或修訂處理，新制度自公之日起取代原有制度正式施行。

　　第九條公司規章制度編審委員會(huì )辦公室設在管理中心，由管理中心負責公司規章制度的宣貫、執行與督導。

　　第四部分附則

　　第十條本制度最終解釋權歸屬公司管理中心。經(jīng)總經(jīng)理提議由公司規章制度編審委員會(huì )審議通過(guò)，自組織年組織月組織日起正式施行。

　　最新公司內部管理制度11

　　第一章 總則

　　第一條 為防范和化解風(fēng)險，保證xxx基金管理有限

　　公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）各項業(yè)務(wù)的合法合規運作，實(shí)現經(jīng)營(yíng)目

　　標，根據《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、 《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》、《私募投資基 金管理人內部控制指引》等法律法規及相關(guān)自律規則，特制定本制度。

　　第二條 內部控制是指公司在充分考慮內外部環(huán)境的基礎上，對經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險進(jìn)行識別、評價(jià)和管理的制度安排、組織體系和控 制措施。

　　第三條 公司應建立健全內部控制機制，明確內部控制職責，完善內部控制措施，強化內部控制保障，持續開(kāi)展內部控制評價(jià)和監督。

　　第四條 公司執行董事對建立內部控制制度和維持其有效性承擔最終責任，公司管理層對內部控制制度的有效執行承擔責任。

　　第二章 內部控制的目標和原則

　　第五條 公司內部控制的目標：

　�。ㄒ唬┍ＷC遵守私募基金相關(guān)法律法規和自律規則。

　�。ǘ�）防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的穩健運行。

　�。ㄈ�）保障私募基金財產(chǎn)的安全、完整。

　�。ㄋ模┐_保產(chǎn)品、公司財務(wù)和其他信息真實(shí)、準確、完整、及時(shí)。

　　第六條 公司內部控制的原則：

　�。ㄒ唬┤�面性原則。內部控制應當覆蓋包括各項業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)和各級人員，并涵蓋資金募集、投資研究、投資運作、運營(yíng)保障和信 息披露等主要環(huán)節。

　�。ǘ�）相互制約原則。組織結構應當權責分明、相互制約。

　�。ㄈ�）執行有效原則。通過(guò)科學(xué)的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的有效執行。

　�。ㄋ模┆毩⑿栽瓌t。各部門(mén)和崗位職責應當保持相對獨立，基金財產(chǎn)、公司固有財產(chǎn)、其他財產(chǎn)的運作應當分離。

　�。ㄎ澹┏杀拘б嬖瓌t。以合理的成本控制達到最佳的內部控制效果，內部控制與公司的管理規模和員工人數等方面相匹配，契合自身 實(shí)際情況。

　�。�六）適時(shí)性原則。公司應當定期評價(jià)內部控制的有效性，并隨著(zhù)有關(guān)法律法規的調整和經(jīng)營(yíng)戰略、方針、理念等內外部環(huán)境的變化 同步適時(shí)修改或完善。

　　第三章 內部控制的主要內容

　　第七條 公司內部控制主要內容包括：授權控制、員工素質(zhì)控制、業(yè)務(wù)內部控制、會(huì )計系統內部控制、電子信息系統內部控制、人力資 源管理內部控制、內部審計控制等。

　　第八條 授權控制。各部門(mén)應根據公司經(jīng)營(yíng)計劃、業(yè)務(wù)規則及自身具體情況制定本部門(mén)的作業(yè)流程、崗位職責和權限，同時(shí)分別在自 己的授權范圍內對關(guān)聯(lián)部門(mén)及崗位進(jìn)行監督并承擔相應職責。

　　第九條 員工素質(zhì)控制。公司應當制定連貫、可行的制度和操作流程，涵蓋于員工招聘、培訓、輪崗、考核、晉升、淘汰等環(huán)節。

　�。ㄒ唬┙�立良好的企業(yè)文化和員工培訓、成長(cháng)以及激勵機制，為優(yōu)秀人才提供良好的成長(cháng)環(huán)境；建立人才梯級隊伍及人才儲備機制， 以保證重要崗位人員因各種原因離開(kāi)公司時(shí)，后續人員能迅速補上。

　�。ǘ�）加強對員工的守法意識、職業(yè)道德的教育，員工必須根據自身的工作崗位，提交自律承諾書(shū)，保證嚴格執行國家有關(guān)法律、法 規和公司《員工手冊》中的有關(guān)規定。員工的守法情況和職業(yè)道德將 作為錄用和提升的重要標準。

　　第十條 業(yè)務(wù)內部控制。業(yè)務(wù)內部控制主要內容包括：

　�。ㄒ唬┕�司應當針對產(chǎn)品設計、客戶(hù)開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)受理、投資運作、資金清算、財務(wù)核算等環(huán)節制定規范的業(yè)務(wù)流程、操作規范和嚴格的 授權管理制度。

　�。ǘ�）嚴格執行監管部門(mén)對私募基金受托資金來(lái)源的要求，認真審查每一筆客戶(hù)資金的合規性，并在合同中要求客戶(hù)承諾其委托資金 來(lái)源的合規和合法性。

　�。ㄈ�）不向客戶(hù)保證其資產(chǎn)本金不受損失或保證最低收益。

　　第十一條 會(huì )計系統內部控制。會(huì )計系統內部控制的主要內容包括：

　�。ㄒ唬┕�司依據《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、《金融企業(yè)財務(wù)規則》及會(huì )計基礎工作規范等制訂公司會(huì )計制度、財務(wù)制度、會(huì )計工作 操作流程和會(huì )計崗位工作手冊，作為公司財務(wù)管理和會(huì )計核算工作的 依據。

　�。ǘ�）公司計劃財務(wù)內控組織體系以會(huì )計核算組織體系為基本依托，以各會(huì )計崗位為基本風(fēng)險控制點(diǎn)。

　�。ㄈ�）公司應制訂完善的會(huì )計檔案保管和財務(wù)交接制度。會(huì )計案管理工作由專(zhuān)人負責。公司內部調閱會(huì )計檔案應由會(huì )計主管人員批 準，并指定專(zhuān)人協(xié)同查閱。司法部門(mén)認可的部門(mén)因特殊需要查閱會(huì )計 檔案時(shí)，須持有縣級以上主管部門(mén)的正式公函，經(jīng)公司負責人批準， 并指定專(zhuān)人負責陪同查閱，需要復制時(shí)，須經(jīng)會(huì )計主管人員同意、公 司負責人批準方可復制，并做登記。

　�。ㄋ模┕�司自有資金與客戶(hù)資金實(shí)行分開(kāi)管理，在管理、使用和財務(wù)核算上完全分開(kāi)�？蛻�(hù)資金實(shí)行集中管理和監控，客戶(hù)資金劃付 的授權、指令錄入、審核、執行及與銀行對賬等適當分離，任何個(gè)人 無(wú)權單獨調動(dòng)資金。

　　第十二條 電子信息系統內部控制。電子信息系統內部控制的主要內容：

　�。ㄒ唬┕�司應根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條

　　例》、《計算機信息網(wǎng)絡(luò )國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》、《中國證券經(jīng)營(yíng) 機構營(yíng)業(yè)部信息系統技術(shù)管理規范》等有關(guān)法律、法規，并結合公司 信息系統的具體情況，制定電子信息系統的管理規章、操作流程、崗 位手冊和風(fēng)險控制制度。

　�。ǘ�）離崗人員必須嚴格辦理離崗手續，明確其離崗后的保密義務(wù)，退還全部技術(shù)資料。同時(shí)其負責的信息系統的口令必須立即更換。

　�。ㄈ�）指定專(zhuān)人負責計算機病毒防范工作，配置經(jīng)國家認可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進(jìn)行病毒檢測。

　　第十三條 人力資源內部管理控制。人力資源內部管理控制的主要內容：

　�。ㄒ唬┕�司應重視聘用人員的誠信記錄，確保其具有與業(yè)務(wù)崗位要求相適應的專(zhuān)業(yè)能力和道德水準。公司要求聘用人員以恰當形式進(jìn) 行誠信承諾。

　�。ǘ�）培育良好的內部控制文化，建立健全員工持續教育制度，加強對員工的法規及業(yè)務(wù)培訓，確保所有從業(yè)人員及時(shí)獲得充分的法 律法規、內部控制和行為規范的最新文件和資料。

　�。ㄈ�）加強業(yè)務(wù)人員的從業(yè)資格管理，上崗人員應當符合相關(guān)資格管理的規定。建立合理有效的激勵約束機制，建立嚴格的責任追究 制度。制定嚴謹、公開(kāi)、合理的人事選拔制度，任免程序中應明確規 定任免決定權的歸屬。

　　第十四條 內部審計控制。內部審計控制的主要內容：

　�。ㄒ唬╋L(fēng)險管理崗位負責公司內部審計，就內部控制制度的執行情況，獨立地履行檢查、評價(jià)、報告、建議職能，確保公司各項經(jīng)營(yíng) 管理活動(dòng)的有效運行。

　�。ǘ�）任何部門(mén)和人員不得拒絕、阻撓、破壞內部稽核工作，對打擊、報復、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴厲的處罰制度。

　　最新公司內部管理制度12

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步促使公司經(jīng)營(yíng)管理者全面、認真、合法履行崗位職責，加強隊伍建設、明確領(lǐng)導責任，提升公司治理和內部控制建設水平，根據有關(guān)法律、法規和規章制度，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司高級管理人員以及實(shí)際履行相關(guān)職責的人員在履行職責過(guò)程中發(fā)生失職、瀆職、失誤或為個(gè)人、股東的利益而弄虛作假，損害公司或其他股東利益的行為;或者在其管轄范圍內發(fā)生了重大問(wèn)題，雖然該人員不是直接當事人也沒(méi)有參與，但有失職、失察、未勤勉盡責，對公司發(fā)展或經(jīng)管管理造成不良影響的，對其的追究與處理。

　　第三條 本制度適用于公司高層管理人員、控股子公司負責人和財務(wù)負責人。本制度所稱(chēng)公司高層管理人員是指對公司經(jīng)營(yíng)、決策、管理負有領(lǐng)導職責的人員，包括董事長(cháng)、副董事長(cháng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)負責人等。

　　第四條 本制度所稱(chēng)失誤，包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經(jīng)營(yíng)決策中違反法律、法規、規章和中國證監會(huì )、深圳證券交易所發(fā)布的規范性文件或違反本公司內部決策制度和程序，越權審批，擅自決策，法律手續不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。操作失誤是指經(jīng)營(yíng)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中違法、違規、違反公司有關(guān)規定和內部控制程序，不執行公司決策層有關(guān)決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。

　　第五條 本制度稱(chēng)公司資產(chǎn)損失，是指公司、子公司和其他股東對公司各種形式的投資和投資所形成的權益，以及依法認定為公司、子公司所持有的其他權益的減少或滅失。

　　第六條 責任追究堅持下列原則：

　　1、制度面前人人平等原則

　　2、責任與權利對等原則

　　3、有錯必究原則

　　4、誰(shuí)主管誰(shuí)負責原則

　　5、過(guò)錯與責任相適應原則

　　6、實(shí)事求是、客觀(guān)、公平、公正原則

　　第二章 責任追究的執行

　　第七條 公司辦公室同公司審計部負責收集、匯總與追究責任有關(guān)的資料，提出相關(guān)方案，報公司總經(jīng)理辦公會(huì )或董事會(huì )。

　　第八條 公司審計部負責公司高層管理人員、子公司負責人的不定期審計工作，出具審計報告上報公司總經(jīng)理辦公會(huì )或董事會(huì )。

　　第三章 責任追究的范圍

　　第九條 有下列情形之一者，追究公司高層管理人員、子公司負責人責任：

　　1、在經(jīng)營(yíng)決策中違反黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、行政法規、規章及中國證監會(huì )、深圳證券交易所發(fā)布的規范性文件或違反本公司內部決策制度和程序，越權審批，擅自決策，法律手續不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的;

　　2、經(jīng)營(yíng)管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中違法、違規、違反公司有關(guān)規定和內部控制程序，不執行或擅自更改董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )或其他領(lǐng)導小組會(huì )議決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的;

　　3、違反公司發(fā)展規劃、發(fā)展目標的;

　　4、違反財務(wù)管理制度、人事管理制度、生產(chǎn)計劃管理制度、投資管理制度、擔保及關(guān)聯(lián)交易制度等公司內部控制制度造成不良影響及后果的;

　　5、失職造成公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大項目投資發(fā)生決策失誤的;

　　6、失職造成公司財產(chǎn)被詐騙、盜竊、浪費的;

　　7、定期報告、臨時(shí)報告等信息披露存在重大差錯的;

　　8、接受他人財物損害公司利益的。

　　第十條 對安全、環(huán)保、生產(chǎn)事故及工作責任事故的追究，按公司相關(guān)事故認定和追究辦法執行。

　　第十一條 按照董事會(huì )議事規則、或經(jīng)理辦公會(huì )相關(guān)規則討論通過(guò)的事項，雖屬于集體決策行為，但如果該決策違反法律法規和公司規范性文件、內部控制程序或客觀(guān)事實(shí)，造成重大不良影響或公司資產(chǎn)損失的，追究決策層、或經(jīng)理層的責任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾提出明確理由的異議并記載于會(huì )議記錄的個(gè)人除外。

　　第十二條 對定期報告、臨時(shí)報告等信息披露中，出現重大會(huì )計差錯、重大信息遺漏或錯誤的，應按照有關(guān)要求如實(shí)披露重大會(huì )計差錯、重大信息遺漏或錯誤更正的原因及影響，并披露董事會(huì )對有關(guān)責任人進(jìn)行問(wèn)責的情況。

　　第四章 追究責任的形式及種類(lèi)

　　第十三條 種類(lèi)

　　1、通報批評：

　�。�1）董事會(huì )內批評

　�。�2）監事會(huì )內批評

　�。�3）經(jīng)理辦公會(huì )批評

　�。�4）公司系統內批評;

　　2、警告及限期整改;

　　3、記過(guò)、降級及處以罰款;

　　4、賠償損失;

　　5、提請免職：

　�。�1）24 個(gè)月內累計 2 次被中國證監會(huì )出具警示函或者進(jìn)行監管談話(huà)

　�。�2）24 個(gè)月內累計 2 次被深圳證券交易所通報批評或累計 2 次公開(kāi)譴責

　�。�3）24 個(gè)月內累計 4 次對公司受到紀律處分或者被行政處罰負有領(lǐng)導責任

　�。�4）有證據證明缺乏專(zhuān)業(yè)勝任能力、管理不善或者違反承諾

　�。�5）未能有效執行公司治理和內部控制相關(guān)制度，造成重大損失或影響

　�。�6）擅離職守

　�。�7）對公司其他高管人員的違法違規行為、重大經(jīng)營(yíng)管理責任隱瞞不報

　�。�8）授權不具備高管任職資格或者高管任職資格失效的人員、不適當人選代為行使職權;

　�。�9）拒絕向中國證監會(huì )提供相關(guān)的監管信息及其他不配合監管的情形。

　　第十四條 公司高層管理人員、子公司負責人出現責任追究范圍內的事件時(shí)，公司在進(jìn)行上述行政處罰的同時(shí)可附帶經(jīng)濟處罰，處罰金額由總經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )視事件情節進(jìn)行具體確定。

　　第十五條 根據公司廉潔管理制度的要求，公司高層管理人員、子公司負責人在進(jìn)行崗位變動(dòng)、離任時(shí)，由公司法律及審計事務(wù)管理部對其在任職期間對所在部門(mén)、單位財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，以及相關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)應負的直接責任、主管責任進(jìn)行經(jīng)濟責任審計。出現責任追究范圍內的事件時(shí)公司依據有關(guān)規定作出處理處罰決定。因未認真履行職責造成損失，但夠不上追究責任處理的，由公司辦公室對負有經(jīng)濟責任的責任人進(jìn)行誡勉。

　　第十六條 違反國家法律的交司法機關(guān)處理。

　　第十七條 因故意造成經(jīng)濟損失的，被追究人承擔全部經(jīng)濟責任。

　　第十八條 違反公司、子公司決策程序，未按權限經(jīng)公司董事會(huì )同意或股東大會(huì )批準，擅自以公司、子公司名譽(yù)提供擔保、投資、交易或關(guān)聯(lián)交易，給公司、子公司造成損失的，由責任人賠償全部經(jīng)濟損失。

　　第十九條 相關(guān)責任人員涉嫌重大違法違規處于行政、司法機關(guān)調查期間的，公司董事會(huì )、監事會(huì )應當暫停相關(guān)人員的職務(wù)。

　　第二十條 因過(guò)失造成經(jīng)濟損失的，視情節按比例承擔經(jīng)濟責任。

　　第二十一條 有下列情形之一者，可以從輕或免予追究：

　　1、情節輕微，沒(méi)有造成不良后果和影響的;

　　2、主動(dòng)承認錯誤并積極糾正的;

　　3、確因意外和自然因素造成的;

　　4、非主觀(guān)因素未造成重大影響的;

　　5、因行政干預或當事人確已向上級領(lǐng)導提出建議而未被采納的，不追究當事人責任，追究上級領(lǐng)導責任;

　　6、按照有關(guān)議事規則，證明在有關(guān)決策表決時(shí)曾提出明確理由的異議并記載于會(huì )議記錄的。

　　第二十二條 有下列情形之一的，應從嚴或加重處罰：

　　1、情節惡劣、后果嚴重、影響較大且事故原因確系個(gè)人主觀(guān)因素所致的;

　　2、屢教不改且拒不承認錯誤的;

　　3、事故發(fā)生后未及時(shí)采取補救措施，致使損失擴大的;

　　4、造成重大經(jīng)濟損失且無(wú)法補救的。

　　第五章 責任追究工作程序

　　第二十三條 責任追究因內部員工、機構舉報提出的，由公司辦公室同公司審計部進(jìn)行調查核實(shí)，依據制度提出處理意見(jiàn)，并落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì )、董事會(huì )做出的處置意見(jiàn)，形成書(shū)面記錄。

　　第二十四條 在對公司高層管理人員、子公司負責人進(jìn)行崗位變動(dòng)、離任審計工作中發(fā)現的問(wèn)題，由公司審計部將有關(guān)資料書(shū)面反饋給公司領(lǐng)導，由公司辦公室同審計部按前一條要求開(kāi)展工作。

　　第二十五條 被追究責任者對董事會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )做出的處理意見(jiàn)有不同意見(jiàn)的，可以提出書(shū)面的申訴意見(jiàn)，上報公司。申訴期間不影響處理決定的執行。經(jīng)調查確屬處理錯誤的，公司給予糾正，出具書(shū)面意見(jiàn)。

　　第六章 附 則

　　第二十六條 本制度由公司董事會(huì )負責解釋。

　　第二十七條 本制度自董事會(huì )審議通過(guò)之日起施行，修改亦同。

　　最新公司內部管理制度13

　　我公司創(chuàng )建“五型團隊”活動(dòng)已經(jīng)進(jìn)入到整改落實(shí)階段，為了確保公司精細化管理、規范化服務(wù)、高效化辦公落到實(shí)處，力求創(chuàng )建活動(dòng)取得實(shí)效，為建立可行的長(cháng)效機制打好基礎，公司將對各部門(mén)規章制度進(jìn)行修訂與完善并匯編成冊。具體實(shí)施制度如下：

　　一、規章制度制定原則與要求。

　　制定原則：嚴格執行國家法律、法規，保障勞動(dòng)者的勞動(dòng)權利，體現權利與義務(wù)一致、獎勵與懲罰結合，督促勞動(dòng)者認真履行勞動(dòng)義務(wù)，確保各項工作有序開(kāi)展。

　　制定要求：制度條款避免套話(huà)、空話(huà)，注重實(shí)際操作與細節要求。力求部門(mén)責任具體，工種分工明確，辦事程序精簡(jiǎn)，部門(mén)之間協(xié)調一致，管理操作性強，最大限度讓用戶(hù)滿(mǎn)意。

　　二、規章制度的內容。

　　各部門(mén)（包括黨、政、工、團等公司內部常設機構）工作制度、各工種崗位職責、操作規程、服務(wù)標準、管理辦法、實(shí)施細則、上級下發(fā)參照執行的管理規定及有關(guān)制度等。

　　三、規章制度的統一格式。

　　各類(lèi)型規章制度以簡(jiǎn)要的條款為主，格式力求統一（見(jiàn)附件2）。各部門(mén)可根據工作實(shí)際按格式作適當調整，做到條款簡(jiǎn)明、表達準確、講究細節、便于操作。

　　四、規章制度建立健全步驟與要求。

　　1、收集與完善。

　　此項工作由部門(mén)負責人抓落實(shí)，時(shí)間為4月20日至5月15日。

　　各部門(mén)對正在執行的相關(guān)制度進(jìn)行歸總、清查，在原規章制度的基礎上，針對目前工作實(shí)際進(jìn)行修改、完善，鼓勵創(chuàng )新。對尚無(wú)制度約束的`工種、辦事程序、管理漏洞等進(jìn)行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部門(mén)共同完成的工作，可召開(kāi)多部門(mén)協(xié)調會(huì )進(jìn)行討論完善，避免部門(mén)之間制度“打架”，避免出現管理空白區。

　　2、審核與修改。

　　此項工作由部門(mén)分管領(lǐng)導負責，時(shí)間為5月15日至30日。

　　各部門(mén)負責人將修改完善后的制度初稿交分管領(lǐng)導審核。分管領(lǐng)導反復進(jìn)行斟酌，并廣泛聽(tīng)取職工和用戶(hù)意見(jiàn)，以公司發(fā)展和優(yōu)質(zhì)服務(wù)大局為重，對制度初稿進(jìn)行再修改再完善。修改稿交副書(shū)記辦公室匯總。

　　3、定稿。

　　所有規章制度的修改稿交辦公會(huì )研究通過(guò)之后匯編成冊，并下發(fā)各科室嚴格執行。時(shí)間為6月1日至6月20日。

　　五、組織領(lǐng)導。

　　建立健全規章制度是一項系統工程，涉及面廣、工作量大，為了抓好該項工作的落實(shí)與貫徹，公司成立制度建設領(lǐng)導小組。

　　組長(cháng)：謝天信

　　副組長(cháng)：何春梅、牟斌、夏頂國、羅曼、劉國成、陳輝、向守川

　　成員：魏波濤、朱秀云、鮮玲、王昱、廖開(kāi)凡、李忠、蒲紅軍、陳尚崗、肖世明、張富國、陳志、易維茜、唐潔、吳明剛

　　領(lǐng)導小組辦公室設在副書(shū)記室，由何春梅同志負責日常工作。

　　最新公司內部管理制度14

　　基本守則

　　xx集團公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司)為健全管理制度和組織功能,特依據外商投資企業(yè)勞動(dòng)人事法規和本公司人事政策制定本細則.公司持續健康的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，取決于每一位員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應身體力行本公司的基本守則。

　�。�1） 恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

　�。�2） 奉行"奉獻精品、做高做強、持續創(chuàng )新"宗旨。

　�。�3） 聽(tīng)從上級的工作批示和指導。對工作職務(wù)報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此尊重。

　�。�4） 正確、有效、及時(shí)地與同事、與其它部門(mén)溝通意見(jiàn)看法。遇到問(wèn)題不推卸責任，共同建立互信互助的團隊合作關(guān)系。

　�。�5） 嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。

　�。�6） 鉆研業(yè)務(wù)知識的技能，開(kāi)發(fā)自身的潛力，表現出主動(dòng)參與、積極進(jìn)取的精神。

　�。�7） 愛(ài)惜并節約使用公司的一切財資物品。

　�。�8） 注意保護自身和周?chē)�人的安全與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區域的清潔和秩序。

　�。�9） 掌握規范正確的職業(yè)禮儀，體現文明禮貌的形象舉止。

　�。�10） 在工作時(shí)間之內，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。

　�。�11） 牢記自已代表公司，在任何時(shí)間、地點(diǎn)都注意維護公司的形象聲譽(yù)。

　　實(shí)施細則

　　1.1 凡本公司所屬員工,除法律法規另有規定者外,必須遵守本細則規定.

　　1.2 凡本細則所稱(chēng)員工,系指正式被聘于本公司并簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同者.

　　2.1 聘用關(guān)系

　　2.1.1 本公司招聘的對象是資格最符合的個(gè)人,無(wú)性別、地域、戶(hù)口等區別。

　　最新公司內部管理制度15

　　一、人員配備

　　1、店長(cháng)一名

　　2、 值班經(jīng)理2名（兼職）

　　3、店面營(yíng)業(yè)員2名。

　　二、店面管理：

　　1、店長(cháng)工作職責：店長(cháng)是專(zhuān)營(yíng)店的靈魂，主要負責店面的日常管理（人、財、物）、 組織、激勵、培訓工作，全面負責店內員工的管理工作，主要包括如下內容：

　�。�1）員工管理：對員工日常工作進(jìn)行監督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛生等的全面管理；

　　a、 幫助員工做好正確的職業(yè)規劃、職業(yè)定位，幫助員工快速成長(cháng)，為其創(chuàng )造晉升條件；

　　b、 做好員工的激勵工作，根據店面管理及考核制度，對員工工作進(jìn)行準確評估，以鼓勵先進(jìn)，形成比、學(xué)、趕、幫、超的工作氛圍；

　　c、 經(jīng)常與員工溝通，協(xié)調人際關(guān)系，努力創(chuàng )造積極、愉快的工作氛圍。

　�。�2） 店務(wù)管理：對店內設備、貨品、賬目、安全措施等進(jìn)行全面管理，具體為；

　　a、設備管理xx對店內各種電器、收銀機等設備的運作和安全情況進(jìn)行檢查，有問(wèn)題及時(shí)解決；

　　b、賬目管理xx做到帳目清晰，錢(qián)賬相符；

　　c、貨品管理xx認真做好產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計工作，保障合理庫存,:

　　d、安全管理xx對門(mén)窗、電器開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查后關(guān)店，消除安全隱患；

　　e、每日工作做到日清日結，日結日高。

　�。�3） 培訓管理：對新進(jìn)員工及老員工做好日常的培訓工作，幫助新老員工提高專(zhuān)業(yè)技能，具體為：

　　a、 根據店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對性的培訓計劃；

　　b、培訓計劃應充分考慮：新鑫信息技術(shù)公司的企業(yè)文化、專(zhuān)業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務(wù)禮儀、銷(xiāo)售技巧、顧客反對意見(jiàn)及疑議等。

　　c、 根據店內銷(xiāo)售存在的問(wèn)題進(jìn)行針對性培訓，實(shí)際解決店內問(wèn)題，從而提高店面業(yè)績(jì)；

　�。�4） 會(huì )員管理：對店內的顧客進(jìn)行科學(xué)有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體為：

　　a、 定義：凡在新鑫辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)，都納入新鑫公司的會(huì )員進(jìn)行管理。要督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會(huì )員信息真實(shí)準確；

　　b、經(jīng)常對顧客檔案進(jìn)行分析整理，將顧客進(jìn)行等級區分，督促員工做好顧客的回訪(fǎng)工作；

　　c、 定期作顧客消費記錄查詢(xún)及分析，分析顧客的忠誠度、購買(mǎi)產(chǎn)品情況、到店情況等，針對不同顧客做針對性會(huì )員促銷(xiāo)活動(dòng)；

　　d、會(huì )員顧客的信息管理：給會(huì )員發(fā)生日、節日等各種問(wèn)候、回訪(fǎng)及促銷(xiāo)信息，維護會(huì )員對品牌的忠誠度，從而提高會(huì )員到店次數，增加到店人數；

　�。�5） 銷(xiāo)售管理：根據店面的實(shí)際情況做好店內的業(yè)績(jì)管理工作，具體工作為：

　　a、 根據店面實(shí)際情況，制定合理的月、周、日銷(xiāo)售計劃及制定銷(xiāo)售目標；

　　b、根據銷(xiāo)售計劃，制定相適應當地消費情況的促銷(xiāo)方案，并報總經(jīng)理審核批準（創(chuàng )意方案還需報電信公司審批）；

　　c、 根據方案，實(shí)施銷(xiāo)售計劃及促銷(xiāo)方案，結束后對以上兩種方案進(jìn)行最終總結，根據員工表現情況進(jìn)行獎勵。

　　d、對員工銷(xiāo)售能力的管理，及時(shí)對員工在工作中出現的銷(xiāo)售問(wèn)題進(jìn)行培訓及解決；

　　2、值班經(jīng)理職責：在店長(cháng)的領(lǐng)導下開(kāi)展工作，店長(cháng)不在時(shí)協(xié)助店長(cháng)做好店面的各項管理工作，具體工作職能：

　�。�1）店堂流動(dòng)崗位，引導顧客辦理業(yè)務(wù)，詳細熱情介紹相關(guān)業(yè)務(wù)知識，要求專(zhuān)業(yè)，系統，自信，主動(dòng)協(xié)助員工完成銷(xiāo)售；

　�。�2）負責店堂衛生和門(mén)前三包衛生；

　�。�3）隨時(shí)糾正員工不良行為，與員工一起學(xué)習探討正確的工作方法，學(xué)習上級交代的學(xué)習任務(wù)；

　　3、店員職責：店員是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務(wù)理念，具體工作職能為：

　�。�1） 嚴格遵守員工日常工作規范；

　�。�2） 努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)及產(chǎn)品知識，全面提高專(zhuān)業(yè)技能及嫻熟應用銷(xiāo)售技巧；

　�。�3） 深入領(lǐng)會(huì )電信行業(yè)的服務(wù)理念，做好顧客的服務(wù)接待（售前、售中、售后）工作；

　�。�4） 服從上級工作安排，完成下達的銷(xiāo)售指標；

　�。�5） 做好店內產(chǎn)品的整理及監控工作，防止偷盜，避免店內產(chǎn)品丟失破損。

　　店面工作流程

　　一、店長(cháng)一日工作流程

　�。ㄒ唬�營(yíng)業(yè)前

　　1）組織晨會(huì )(或班前溝通會(huì )）的召開(kāi)：

　　a、 人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；

　　b、傳達上級重要文件及通知；

　　c、 昨日營(yíng)業(yè)狀況確認、分析；

　　d、針對營(yíng)業(yè)問(wèn)題，指示有關(guān)人員改善；

　　e、 分配當日工作計劃。

　　2）店內狀況確認：

　　a、 店面、展柜、貨品的衛生清潔情況；

　　b、店內貨品的陳列、補貨、促銷(xiāo)、訂貨等；

　　c、 電器、燈光、音樂(lè )、宣傳資料等準備情況；

　　d、暢銷(xiāo)貨品的儲備及展示確認。

　�。ǘ�）營(yíng)業(yè)期間

　　A、無(wú)顧客時(shí)的工作（有序的安排好員工的工作及其他準備工作，時(shí)刻為銷(xiāo)售做好準備�。�

　　1） 記錄當天晨會(huì )日志；

　　2） 顧客資料的整理、錄入及POS系統會(huì )員的分析管理；

　　3） 時(shí)刻檢查貨柜有無(wú)空缺商品及是否短缺，提醒店員計劃補上；

　　4） 監督店員的工作情況，錯誤地方及時(shí)糾正；

　　5） 監督促銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施和進(jìn)展，提醒店員及時(shí)向顧客做好宣傳和介紹；

　　6） 對新員工作出相應的指導和培訓；

　　7） 安排老員工對專(zhuān)業(yè)知識的鞏固學(xué)習；

　　8） 安排員工輪流在店面周?chē)�發(fā)宣傳單，吸引顧客到店；

　　9） 贈品的合理贈送，時(shí)刻維護顧客服務(wù)；

　　10）接收貨品，準備清點(diǎn)并及時(shí)入庫，與電腦POS核對；

　　11）時(shí)刻維持店內的衛生狀況；

　　12）合理安排員工輪流用餐。

　　B、有顧客時(shí)的工作（時(shí)刻圍繞銷(xiāo)售，做好細節工作，提高業(yè)績(jì)�。�

　　1） 仔細觀(guān)察銷(xiāo)售過(guò)程，隨時(shí)準備提供有必要的協(xié)助；

　　2） 隨時(shí)幫助后進(jìn)員工的銷(xiāo)售，提高后進(jìn)員工的銷(xiāo)售能力；

　　3） 激勵和跟蹤所有員工對自已銷(xiāo)售目標的完成，及時(shí)調整銷(xiāo)售計劃；

　　4） 緊盯每一個(gè)員工的成交能力，隨時(shí)分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值；

　　5） 時(shí)刻關(guān)注目前銷(xiāo)售與計劃的差距，將情況告知員工，激勵員工再接再勵，為店面總業(yè)績(jì)目標的達成時(shí)刻努力；

　　6） 處理營(yíng)業(yè)中顧客投訴；

　　7） 服務(wù)禮儀規范時(shí)刻監督提醒。

　　8） 空缺商品再次檢查并補貨，提醒店員，嚴格防范貨品丟失；

　�。ㄈ�）營(yíng)業(yè)結束

　　最新公司內部管理制度16

　　為了更好的完善店內規章制度，根據《員工手冊》的規章制度，作出如下制度，望大家遵守：

　　一、簽到要求：

　　1、到崗后及時(shí)簽到，并注明時(shí)間；

　　2、接待求租、求購客戶(hù)，咨詢(xún)、外出都需及時(shí)簽寫(xiě)；

　　3、簽寫(xiě)時(shí)一定注明：接待客戶(hù)姓名，看房的地址，其他事件寫(xiě)明去向地址；

　　二、接待客戶(hù)要求：

　　1、櫥窗客戶(hù)必須30秒鐘內到店外接待，否則坐在離門(mén)最近的二位業(yè)務(wù)員則俯臥撐20個(gè)。

　　2、熱情接待進(jìn)店客戶(hù)，在接洽完后需將客戶(hù)送離店外50米以上；

　　3、客戶(hù)離開(kāi)后接待人員需整理和清除相關(guān)雜物，保持店內桌面清潔；

　　4、接待客戶(hù)看房，必須二個(gè)業(yè)務(wù)員以上一起看房，女士必須有男士的陪同方可看房。

　　三、房源內外冊要求：

　　1、房友及內外冊編號、信息統一；

　　2、內冊?xún)热萏顚?xiě)必須具體，外冊客戶(hù)地址、電話(huà)不能詳細填寫(xiě)；

　　3、圖形及分布面積的統一、準確性；

　　四、畫(huà)圖標準及房源解說(shuō)要求：

　　1、上南下北的圖形，要準確；

　　2、畫(huà)圖必須有分布面積、電梯或樓道的標示，窗、門(mén)、陽(yáng)臺、墻體、交通圖以及對此房有裝修的建議；

　　3、周邊環(huán)境、設備及房子賣(mài)點(diǎn)的講解；

　　五、業(yè)務(wù)員每人每周必須累積七條以上有效房源，并在電腦中附圖；房源不足七條者，罰款人民幣拾元一條，周日由銷(xiāo)售助理以房友通告。

　　六、客源必須在第一時(shí)間內登記到房友軟件上，同時(shí)保證客戶(hù)求租、求購本與房友客源登記統一

　　七、8：25到店準備客戶(hù)的接待，值日生需8：15前到店；遲到者做俯臥撐，8：30準時(shí)早會(huì )；若每月累計遲到2次（含二次）以上者罰人民幣50元/次，從工資中扣除，當月沒(méi)有工資者，發(fā)工資時(shí)兌現。

　　八、每周由銷(xiāo)售助理統計鑰匙房、委托房，并作出通告，在早、夕會(huì )中作相關(guān)小型分析；

　　九、業(yè)務(wù)員每周必需針對自己的房源洗盤(pán)一次，或者發(fā)現房源已售或已租二個(gè)月以上未通知銷(xiāo)售助理者，罰款人民幣50元/次。同時(shí)分行經(jīng)理必需在3天內跟進(jìn)并協(xié)助更改房友房源狀態(tài)；

　　十、禁止代他人考勤，如若發(fā)現，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罰款人民幣100/次，并記錄在案，第二次請退；

　　十一、1個(gè)半小時(shí)午餐時(shí)間，店內必需有2個(gè)以上的留守值班人員；

　　十二、每天的晨會(huì )、夕會(huì )必須記錄，當天未能參加會(huì )議者，在回店后閱看會(huì )議紀錄，并簽名；會(huì )議主持、記錄者定為當天值日同事；

　　十三、在會(huì )議中，參會(huì )所有人員手機必須調為震動(dòng)或靜音狀態(tài)，否則罰款人民幣10元一次，凡工作日所有人員手機必須第一時(shí)間內接聽(tīng)，未接聽(tīng)或關(guān)機者第一次警告，第二次罰款人民幣50元/次。員工休息日必須接聽(tīng)電話(huà)，不接者罰款人民幣20元/次；

　　十四、業(yè)務(wù)員退鑰匙給房東或租客時(shí)，必須收回《物件收據》，收據上需有物權人簽回；未收回者罰款RMB10元/次，由其引發(fā)的相關(guān)爭議及責任，由該業(yè)務(wù)員一人承擔；

　　十五、請假需提前一天申請，請假理由不實(shí)者一經(jīng)發(fā)現直接請辭；非有切實(shí)證明而請假者，50元/張假條；

　　十六、在公司規定到崗時(shí)間內因病而不能到崗者需出具醫院證明，或在按時(shí)到崗后再另行請假；

　　十七、業(yè)務(wù)員在操作房友系統間需離開(kāi)電腦的，不論時(shí)間長(cháng)短都一定要關(guān)掉房友軟件窗口，否則罰款人民幣10元/次；

　　十八、合同、票據到銷(xiāo)售助理或店長(cháng)處領(lǐng)取，并及時(shí)歸還，合同丟失或未歸還者人民幣100元/份，并追究其相關(guān)責任；合同簽好后，業(yè)務(wù)員要在第一時(shí)間將客戶(hù)資料交到銷(xiāo)售助理處，以完善客戶(hù)資料；

　　十九、公司內人員必需保密自己的房友密碼，房友登陸時(shí)其他人員必須離登記者一米之外；

　　二十、值日生每天進(jìn)行衛生檢查，不合格者通告批評。

　　所有罰款將納入公司創(chuàng )業(yè)基金，此制度即日生效，同時(shí)所有業(yè)務(wù)員簽名認可（附簽名確認表）

　　XX房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司

　　最新公司內部管理制度17

　　第一條 為了加強本公司辦公環(huán)境的衛生管理，創(chuàng )建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。

　　第二條 本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛生設施的設置、建設、管理、維護和環(huán)境衛生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛生管理。

　　第三條 凡在本公司工作的員工和外來(lái)人員，均應遵守本制度。

　　第四條 人資行政部為公司環(huán)境衛生管理的職能部門(mén)，負責全公司的環(huán)境衛生管理工作；公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關(guān)部門(mén)都應當按照各自的職責，協(xié)同做好環(huán)境衛生的管理工作。

　　第五條 環(huán)境衛生設施的開(kāi)支經(jīng)費由人資行政部提出計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部監督使用。

　　第六條 人資行政部應當加強有關(guān)環(huán)境衛生科學(xué)知識的宣傳，提高公司員工的環(huán)境衛生意識，養成良好的環(huán)境衛生習慣。

　　第七條 專(zhuān)職環(huán)境衛生清掃保潔人員應當認真履行職責，文明作業(yè)。任何人都應當尊重環(huán)境衛生工作人員的勞動(dòng)。

　　第八條 衛生清理的標準是：門(mén)窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調上無(wú)浮塵；書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書(shū)櫥、檔案櫥內各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現象；辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類(lèi)座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無(wú)灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味；花壇、綠地內無(wú)雜草、雜物。 。

　　第二章 公共區域的清掃與保潔

　　第九條 公司公共區域（包括廠(chǎng)區、公共綠地、員工宿舍寢室外環(huán)境等）的清掃與保潔，由人資行政部負責安排人員進(jìn)行。

　　第十條 公司各部門(mén)應當按照人資行政部劃分的衛生責任區，負責清掃與保潔，并實(shí)行“門(mén)前三包”的責任制管理。辦公室各部門(mén)的衛生，由各部門(mén)負責日常保潔。公共衛生清理實(shí)行區域負責，區域劃分為：正門(mén)花壇由辦公室人資行政部和財務(wù)部負責，辦公室南部廊區花壇由采購部、貿易關(guān)聯(lián)部負責，北大門(mén)外（宿舍外）花壇由食堂、宿舍負責，正大門(mén)外花壇由技術(shù)部、品牌事業(yè)部負責。其他公共區域由清掃工完成。 責任區（辦公室各部門(mén)承包花壇部分）衛生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進(jìn)行衛生檢查評比。衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹(shù)優(yōu)工作的內容。

　　第十一條 公司統一使用的建筑物、宣傳設施、公告欄、廁所由人資行政部負責安排保潔人員清掃與保潔。各部門(mén)使用的建筑物、辦公室等，應當由各部門(mén)自行負責保持清潔。

　　第十二條 公司內部的施工場(chǎng)地由施工單位負責清掃保潔及垃圾清運。人資行政部在與施工單位簽訂項目建設合同或協(xié)議時(shí)，就要把有關(guān)由施工單位負責建筑工程施工現場(chǎng)的衛生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫(xiě)進(jìn)合同或協(xié)議。

　　第十三條 臨時(shí)占用通道或場(chǎng)地的部門(mén)，負責占用區域和占用期間的清掃與保潔。

　　第十四條 公司會(huì )議室的日常衛生由人資行政部負責安排保潔工人清掃和保潔。但其他部門(mén)使用后應負責清掃整潔。

　　第十五條 禁止在公司內部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛生責任區內的垃圾掃入通道或公共場(chǎng)地，禁止在廠(chǎng)區內焚燒垃圾和樹(shù)葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

　　第十六條 公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無(wú)垃圾、無(wú)積水、無(wú)死角。

　　第十七條 排水溝應經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。

　　第十八條 廁所、更衣室及其他公共衛生設施，必須特別保持清潔，盡可能做到無(wú)異味、無(wú)污穢。

　　最新公司內部管理制度18

　　xxx公司為了堅持以人為本，客觀(guān)、公正、科學(xué)地考核和評價(jià)公司員工的工作業(yè)績(jì)，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進(jìn)個(gè)人績(jì)效目標和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現，實(shí)現企業(yè)全面協(xié)調可持續發(fā)展，特制定本辦法。

　　一、適用范圍

　　公司全體在崗人員(包括因請假、停班等月度出勤不足者)。

　　二、考核內容

　　根據考核管理的需要，考核內容主要分為業(yè)績(jì)考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻三部分。

　　業(yè)績(jì)考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務(wù)以及本部門(mén)、本單位工作業(yè)績(jì)情況。

　　素質(zhì)考核主要是指對被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評議。

　　特殊貢獻主要指對公司發(fā)展的特殊貢獻及工作過(guò)程中的創(chuàng )新、突出亮點(diǎn)等。

　　三、考核組成部分及權重

　　(一)中層管理人員：

　　1、中層管理人員月度考核成績(jì)由四部分部分組成，即部門(mén)月度考核成績(jì)、自評分、月度評議成績(jì)和加減分值。部門(mén)月度考核成績(jì)占總成績(jì)的60%，自評成績(jì)占總成績(jì)的10%，月度評議成績(jì)占15%，加減分占總成績(jì)的15%，即：

　　中層管理人員月度考核成績(jì)=部門(mén)月度考核成績(jì)×60%+自評考核成績(jì)×10%+月度評議成績(jì)×15%+獎分、扣分(范圍為0—15分)

　　其中：

　　(1)部門(mén)月度成績(jì)按部門(mén)(或單位)月度考核成績(jì)計算，如部門(mén)月度考核成績(jì)因特殊情況無(wú)法計算時(shí)，按85分計算。

　　(2)自評成績(jì)以自評附表1的考核分數為準;

　　(3)月度評議成績(jì)由直接主管考核成績(jì)、部門(mén)員工評議成績(jì)組成。即月度評議成績(jì)=直接主管考核成績(jì)×60%+部門(mén)員工評議成績(jì)×40%。副職的直接主管為本部門(mén)正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。評議表見(jiàn)附表1-2。

　　(4)部門(mén)(單位)負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準。副職由各部門(mén)(單位)負責人根據工作實(shí)績(jì)確定加減分值，部門(mén)和下屬單位應建立相應的獎懲制度，考核成績(jì)要附帶加減分數明細。

　　2、如出現職業(yè)禁區里規定的情況，情節輕微者，一次扣掉20分;情節較重者，一次扣掉30分;如出現以下情況之一者，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績(jì)?yōu)榱悖?/p>

　　(1)違反國家有關(guān)政策及法規規定的;

　　(2)嚴重違反公司規章制度的;

　　(3)工作失職造成重大安全事故的;

　　(4)出現職業(yè)禁區中規定絕對禁止行為的;

　　(5)有任何隱瞞事實(shí)真相和欺騙公司的行為;

　　(6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;

　　(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;

　　(8)不服從工作安排及拒絕執行公司管理規定的。

　　(9)具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽(yáng)奉陰違、當面不說(shuō)背后亂說(shuō)等不利于內部團結，有損公司形象的行為者。

　　3、考核等級

　　a級(優(yōu)秀)90—100分工作成績(jì)優(yōu)異，對公司有突出貢獻者;占總人數的10%。

　　b級(良好)80—90分工作成果達到目標任務(wù)要求標準，且成績(jì)突出;占總人數的65%。

　　c級(合格)70—80分工作成果均達到目標任務(wù)要求標準;占總人數的20%。

　　d級(基本合格)60—70分工作成果未完全達到目標任務(wù)要求標準，但經(jīng)努力可以達到;占總人數的5%。

　　e級(不合格)60分以下工作成果均未達到目標任務(wù)要求標準，經(jīng)督導而未改善的。

　　4、月度考核流程

　　注：本流程規定時(shí)間隨具體情況變化而變化。

　　(二)員工

　　員工考核由各部門(mén)、下屬各單位參照中層考核辦法，結合自身實(shí)際情況，制定出相應的行之有效的考核辦法和獎懲措施(上報公司人力資源部)，考核內容及所占權重由各部門(mén)(單位)自行確定。同時(shí)，為保證考核工作收到成效、見(jiàn)到實(shí)效，以利于激勵先進(jìn)、鼓勵后進(jìn)，員工月度考核結果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總人數的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總人數的5%。

　　四、考核紀律

　　(1)考核者必須公正公平、認真負責，不可因為個(gè)人好惡予以過(guò)高或過(guò)低評價(jià)，一經(jīng)發(fā)現上報考核委員會(huì )酌情扣分。

　　(2)考核工作要在規定的時(shí)間完成，各種資料不能按時(shí)報送者，每遲報一天扣單位3分，依次類(lèi)推。

　　五、考核反饋

　　1、申訴

　　人力資源部每月公示員工成績(jì)后，被考核者如對考核結果有異議，可在網(wǎng)上或填寫(xiě)申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調查落實(shí)，將調查情況上報考核委員會(huì )審定。

　　2、考核面談

　　考核成績(jì)不理想的員工要及時(shí)溝通反饋，溝通主要以面談的方式進(jìn)行，由人力資源開(kāi)發(fā)部組織面談�？隙ǔ煽�(jì)，指出工作中存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

　　最新公司內部管理制度19

　　(一).使用范圍。

　　公司員工在本地或短途外出開(kāi)會(huì )、聯(lián)系業(yè)務(wù)、聯(lián)差迎送;接送公司賓客和來(lái)公司辦事人員;離退休中高層人員健康用車(chē)或員工因私用車(chē);定期開(kāi)車(chē);其他緊急和非凡用車(chē)。

　　(二).車(chē)輛使用程序

　　車(chē)輛使用實(shí)行派車(chē)制度。用車(chē)須填寫(xiě)用車(chē)記錄單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、分管副總或行政部長(cháng)批準后，由派車(chē)調度統一安排方可使用。

　　駕駛員按派車(chē)記錄上報批準的行車(chē)路線(xiàn)和目的地行車(chē)。

　　用車(chē)畢，加強員填寫(xiě)用車(chē)實(shí)際情況記錄。

　　在影響公務(wù)情況下，酌情滿(mǎn)足員工因私用車(chē)要求，但因私且車(chē)應嚴格審批。

　　對近似方向、時(shí)間的派車(chē)要求盡量合用，減少派車(chē)次數和成本。

　　車(chē)輛治理

　　公司所有車(chē)輛均由公司行政部統一治理。

　　公司所有車(chē)輛均建立車(chē)輛檔案，須填寫(xiě)車(chē)輛登記表。駕駛員如實(shí)填寫(xiě)用車(chē)里程和耗油量，經(jīng)行政和財務(wù)部門(mén)聯(lián)審后方可報銷(xiāo)。

　　公司所有車(chē)輛實(shí)行專(zhuān)人保養責任制。駕駛員發(fā)現無(wú)力排除之故障，應及時(shí)報告其主管，不得帶病出車(chē)。

　　公司車(chē)輛既有按部門(mén)使用，又由公司行政部門(mén)統一計劃使用時(shí)，各部門(mén)和駕駛員應顧全大局，愉快服從指揮、調度。

　　公司實(shí)行用車(chē)收費制度。各部門(mén)用車(chē)按月進(jìn)行內部財務(wù)核算，列入部門(mén)成本效益考核范圍;因私用車(chē)的費用則在其工資中列支扣除。

　　公司車(chē)輛必須按規定停放在認呆地點(diǎn)，一般不答應在外過(guò)夜。因保管不善造成車(chē)輛被盜、損壞，駕駛員和行政部領(lǐng)導共同承擔部分賠償責任。

　　駕駛員治理

　　除公司答應的非凡員工以外，禁止非專(zhuān)職駕駛員駕駛公司車(chē)輛。

　　發(fā)生交能事故，駕駛員乘車(chē)人員必須保護事故現場(chǎng)，及進(jìn)向交警、主管和公司有關(guān)領(lǐng)導報告，做好善后工作。

　　交通事故、違章責任在我方之罰款和修理費用，原則上由駕駛員自行承擔;如遇

　　非凡情況，經(jīng)各級領(lǐng)導特批，可報銷(xiāo)費用的----。

　　如何管理公司車(chē)輛

　　安裝GPS車(chē)載定位監控系統也不失為一種好的方法：

　　車(chē)子在外難管理，司機謊報塞車(chē)，謊報車(chē)壞了需要修理，謊報油費，謊報過(guò)路過(guò)橋費……

　　實(shí)現車(chē)輛及貨物精確定位、實(shí)時(shí)監控、智能報警、高效調度，讓一切盡在掌控不再是物流企業(yè)管理者們的奢望。

　　車(chē)輛實(shí)時(shí)定位：實(shí)時(shí)查詢(xún)選定車(chē)輛的位置、行駛方向、速度信息;

　　車(chē)輛偵蹤定位：偵蹤查詢(xún)選定車(chē)輛的位置、行駛方向、速度信息;

　　行駛路線(xiàn)控制：預先設定車(chē)輛的行駛線(xiàn)路，如車(chē)輛偏離行駛線(xiàn)路，立即向監控中心發(fā)出報警;

　　行駛區域控制：預先設定車(chē)輛的行駛區域，如車(chē)輛超越規定區域，立即向監控中心發(fā)出報警;

　　歷史軌跡回放：按時(shí)間段查詢(xún)車(chē)輛行駛狀態(tài)，包括車(chē)輛信息回傳時(shí)間、車(chē)輛屬性信息、該車(chē)當時(shí)的位置、速度、狀態(tài)、方向、行駛路線(xiàn)等信息;

　　行駛數據記錄及統計：系統自動(dòng)記錄并儲存車(chē)輛行駛路線(xiàn)、報警信息、行駛里程等數據，并會(huì )自動(dòng)生成相應的統計報表;車(chē)輛遠程控制：系統可對車(chē)輛實(shí)施遙控斷油斷電、監聽(tīng)及遠程開(kāi)關(guān)車(chē)門(mén);

　　公司內的車(chē)輛和司機，大家是如何管理

　　1)公司統一購買(mǎi)加油卡，指定加油地點(diǎn)，核算下油耗，是否有異常.

　　2)司機是隨時(shí)待命，具體需要分清楚是小車(chē)司機還是送貨司機。

　　3)車(chē)輛的維修保養也是由指定的4S店或者指定的維修站處理。一般費用都是明碼標價(jià)的，部門(mén)人工費用會(huì )有一些折扣。主要看您找的維修站是如何談的了。

　　最新公司內部管理制度20

　　第一章 總 則

　　第一條 為滿(mǎn)足公司發(fā)展需要，提高員工思想觀(guān)念、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)知識和工作技能，充分發(fā)揮員工潛力，不斷為公司培養輸送德才兼備的優(yōu)秀人才，特制定本制度。

　　第二條 培訓內容應與員工本崗位工作密切相關(guān)。

　　第三條 自學(xué)與公司有組織培訓相結合，培訓與考核相結合，因地制宜，注重效果。

　　第二章 培訓內容和形式

　　第四條 培訓內容包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養、業(yè)務(wù)知識及技能培訓。

　　培訓形式：課堂講座、專(zhuān)題討論、播放影音、情景示范演練、案例分析、拓展訓練等。

　　企業(yè)文化培訓包括：

　　一、公司的基本情況：公司的發(fā)展史；公司的核心價(jià)值觀(guān)；公司的發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)規劃及公司經(jīng)營(yíng)狀況；

　　二、公司的機構設置、人員配備及職責范圍；

　　三、公司的各項管理制度；

　　四、公司的各項行政管理和業(yè)務(wù)工作程序。

　　管理理念培訓包括：

　　一、現代管理知識和管理理念；

　　二、成功企業(yè)及成功人物的先進(jìn)經(jīng)驗；

　　三、當今同行業(yè)先進(jìn)的管理模式。

　　品德修養培訓包括：

　　一、禮儀知識（服飾、形體、待人接物）；

　　二、心理素質(zhì)（心理承受能力和觀(guān)察、判斷、解決問(wèn)題的能力）；

　　三、品德素質(zhì)（責任感、工作態(tài)度）。

　　業(yè)務(wù)知識及技能培訓包括：

　　一、公司業(yè)務(wù)涉及到的專(zhuān)業(yè)知識及相關(guān)知識；

　　二、公司業(yè)務(wù)所涉及專(zhuān)業(yè)的發(fā)展前景及預測；

　　三、當今同行業(yè)相關(guān)的先進(jìn)創(chuàng )新模式；

　　四、專(zhuān)業(yè)技能。

　　第五條 培訓形式分為崗前培訓、在崗培訓兩種。

　　第六條 崗前培訓

　　一、被公司錄取試用的員工上崗前必須接受公司組織的崗前培訓；

　　二、崗前培訓包括企業(yè)文化培訓和業(yè)務(wù)知識及技能培訓兩部分。

　　第七條 在崗培訓

　　公司根據工作需要對在職員工組織不定期的培訓。在崗培訓包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養、業(yè)務(wù)知識及技能培訓。

　　第八條 公司鼓勵員工參加與本人工作無(wú)直接關(guān)系的培訓，以拓展自身的知識面，全面提升自己。

　　第三章 培訓和考核

　　第九條 參加培訓的員工應接受公司的考核。

　　第十條 員工的考核成績(jì)將保存在本人的員工擋案內，并作為績(jì)效考核的內容之一。

　　第四章 培訓效果評估

　　第十二條 培訓效果評估要從有效性和效益性?xún)煞矫孢M(jìn)行，有效性是指培訓工作對培訓目標的實(shí)現程度，效益性是指培訓給公司帶來(lái)的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。

　　第十三條 評估方法：采取匯報、問(wèn)卷調查及績(jì)效評估的方式進(jìn)行，以此檢查員工掌握的新知識、新技能和工作態(tài)度的變化，員工對培訓工作的意見(jiàn)或建議，以利于改進(jìn)今后的培訓工作。

　　第五章 員工培訓合同

　　第十四條 經(jīng)公司出資培訓的員工，培訓前應與公司簽訂《員工培訓合同》。

　　第十五條 公司支付過(guò)培訓費用的員工，由于本人原因，沒(méi)有為公司服務(wù)滿(mǎn)《員工培訓合同》中規定的期限，應按合同要求向公司支付補償費。公司支付過(guò)多次培訓費用的員工，由于本人原因，解除勞動(dòng)合同時(shí)，應分別計算每次培訓所需補償的費用后，按累計補償費用額度向公司支付補償費。

　　第六章 附 則

　　第十六條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施

　　最新公司內部管理制度21

　　管理大綱

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習、深造的條件和機會(huì )，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著(zhù)經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會(huì )；公司推行崗位責任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹(shù)優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。

　　二、維護公司聲譽(yù)，保護公司利益。

　　三、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結互助。

　　四、愛(ài)護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　五、不斷學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　六、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng )新。

　　財務(wù)管理制度

　　為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及建設局財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財務(wù)管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。

　　財務(wù)機構與會(huì )計人員

　　二、公司設財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會(huì )計工作。

　　三、出納員不得兼管、會(huì )計檔案保管和債權債務(wù)帳目的登記工作。

　　四、財會(huì )人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

　　五、財務(wù)人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向總經(jīng)理報告。

　　六、財會(huì )人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。財務(wù)人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、帳目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務(wù)科監交。

　　會(huì )計核算原則及科目

　　七、公司嚴格執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計人員職權條例》、《會(huì )計人員工作規則》等法律法規關(guān)于會(huì )計核算一般原則、會(huì )計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規定。

　　八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。

　　九、一切會(huì )計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。

　　十、公司以單價(jià)XX元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類(lèi)：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、機器設備；

　　3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

　　4、運輸工具；

　　5、其他設備。

　　十一、各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、機器設備XX年；

　　3、電子設備、運輸工具5年；

　　4、其他設備5年。

　　固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

　　十二、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

　　十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤(pán)點(diǎn)一次，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價(jià)，必須嚴格審查，按規定經(jīng)批準后，于年度決算時(shí)處理完畢。

　　1、盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價(jià)累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2、盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價(jià)和累計折舊，原價(jià)減累計折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。

　　3、報廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

　　4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢的都要辦理會(huì )計手續，并設置固定資產(chǎn)明細帳進(jìn)行核算。

　　資金、現金、費用管理

　　十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現金及費用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十五、銀行帳戶(hù)必須遵守銀行的規定開(kāi)設和使用。銀行帳戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結算使用，嚴禁借帳戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉帳。

　　十六、銀行帳戶(hù)的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。

　　十七、銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì )計私章由會(huì )計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。

　　十八、銀行帳戶(hù)往來(lái)應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。

　　二十、庫存現金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現金�，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

　　二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。

　　二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

　　二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　二十四、正常的辦公費用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)付款。

　　二十五、未經(jīng)董事會(huì )批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔保貸款。

　　二十六、嚴格資金使用審批手續。會(huì )計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　辦公用具、用品購置與管理

　　二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導批準后方可購置。

　　二十八、所有用具必須統一由辦公室專(zhuān)人管理。辦理登記領(lǐng)用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。

　　二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，如有遺失，照價(jià)賠償。

　　其它事項

　　三十、按照上級主管部門(mén)的要求，及時(shí)報送財務(wù)會(huì )計報表和其它財務(wù)資料。

　　三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過(guò)籌集資金的活動(dòng)，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

　　三十二、配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)對項目工程的竣工、財務(wù)決算進(jìn)行監督管理。

　　三十三、自覺(jué)接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門(mén)的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

　　合同管理制度

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據《合同法》及其他有關(guān)法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

　　一、公司對外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。

　　二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實(shí)執行本制度。各有關(guān)部門(mén)必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

　　合同的簽訂

　　三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門(mén)負責人共同參加，不得一個(gè)人直接與對方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書(shū)的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

　　七、合同除即時(shí)清結者外，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統一合同文本。

　　八、合同對各方當事～利、義務(wù)的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

　　合同內容應注意的主要問(wèn)題是：

　　1、部首部分，要注意寫(xiě)明雙方的全稱(chēng)、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；

　　2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、技術(shù)標準和質(zhì)量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點(diǎn)及驗收方法、價(jià)格、違約責任等；

　　3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專(zhuān)用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

　　九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

　　合同的審查批準

　　十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。

　　十二、合同審批權限如下：

　　1、一般情況下合同由董事長(cháng)授權總經(jīng)理審批。

　　2、下列合同由董事長(cháng)審批：

　　標的超過(guò)50萬(wàn)元的；投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。

　　3、標的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì )審批。

　　十三、合同原則上由部門(mén)負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風(fēng)險；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟損失。

　　十四、根據法律規定或實(shí)際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門(mén)鑒證，或請公證處公證。

　　合同的履行

　　十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著(zhù)“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴格執行合同所規定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

　　十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒(méi)有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價(jià)款結清、無(wú)遺留交涉手續為準。

　　十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負責人應隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。

　　合同的變更、解除

　　十八、在合同履行過(guò)程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進(jìn)行協(xié)商。

　　十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。

　　二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關(guān)的手續。

　　二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

　　二十二、變更、解除合同，一律必需采用書(shū)面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。

　　二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

　　二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規定。

　　二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現，從嚴懲處。

　　合同糾紛的處理

　　二十六、合同在履行過(guò)程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關(guān)法規和本《制度》規定妥善處理。

　　二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　二十八、處理合同糾紛的原則是：

　　1、堅持以事實(shí)為依據、以法律為準繩，法律沒(méi)規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時(shí)與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓?zhuān)�達成協(xié)議，解決糾紛。

　　3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動(dòng)承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。

　　二十九、在處理糾紛時(shí)，應加強聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見(jiàn)，統一行動(dòng)，一致對外。

　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應在法律規定的時(shí)效內進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。

　　三十一、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛，有關(guān)部門(mén)必須主動(dòng)提供下列證據材料。

　　1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等；

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

　　4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

　　5、有關(guān)方違約的證據材料；

　　6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

　　三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見(jiàn)的，應簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專(zhuān)用章。

　　三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收執，各部門(mén)應由專(zhuān)人負責該文書(shū)執行的了解或履行。

　　三十四、對于當事人在規定的期限屆滿(mǎn)時(shí)沒(méi)有執行上述文書(shū)中有關(guān)規定的，承辦人應及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報。

　　三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，可向人民法院申請執行。

　　三十六、在向人民法院提交申請執行書(shū)之前，有關(guān)部門(mén)應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規定辦理。

　　三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

　　合同的管理

　　三十八、本公司對合同實(shí)行二級管理、專(zhuān)業(yè)歸口制度，法人委托書(shū)制度，基礎管理制度。

　　三十九、本公司合同管理具體是：

　　公司由董事長(cháng)授權總經(jīng)理總負責，歸口管理部門(mén)為財務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建設合同；各部門(mén)具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

　　四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由董事長(cháng)、總經(jīng)理或其他書(shū)面授權人簽署。

　　四十一、辦公室會(huì )同有關(guān)部門(mén)認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案；

　　2、建立合同管理臺帳；

　　3、填寫(xiě)“合同情況月報表”。

　　工程發(fā)包制度

　　為加強工程發(fā)包管理，確保工程質(zhì)量，根據國家有關(guān)法律法規規定，結合公司的實(shí)際情況，制定本制度。

　　一、工程勘察、設計、施工依法實(shí)行招標發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價(jià)20萬(wàn)元以?xún)鹊墓こ讨苯影l(fā)包。

　　二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書(shū)面合同，明確雙方的權利和義務(wù)。

　　三、承包單位不得轉包工程業(yè)務(wù)，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

　　四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經(jīng)公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。

　　五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質(zhì)等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價(jià)格競標，不得任意壓縮合理工期。

　　六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

　　工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關(guān)法律法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制定本制度：

　　一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進(jìn)行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。

　　五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。

　　商品房銷(xiāo)售管理制度

　　為了規范商品房銷(xiāo)售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關(guān)法律、法規和《商品房銷(xiāo)售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

　　售房市場(chǎng)和工作人員

　　一、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部是商品房銷(xiāo)售管理的第一責任部門(mén)。

　　二、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為目標，營(yíng)銷(xiāo)人員必須發(fā)揚愛(ài)崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)。

　　三、售房有形市場(chǎng)是公司精神文明建設的窗口，營(yíng)銷(xiāo)人員要做到誠實(shí)守信、規范交易、熱情服務(wù)，自覺(jué)維護公司的聲譽(yù)和形象。

　　四、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部在新建項目開(kāi)盤(pán)前，應認真作出切實(shí)可行的營(yíng)銷(xiāo)方案，報總經(jīng)理批準后實(shí)施。在實(shí)施過(guò)程中，銷(xiāo)售價(jià)格未經(jīng)批準不得變更。

　　五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會(huì )同市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部計算，房屋銷(xiāo)售面積須經(jīng)房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書(shū)面確認無(wú)誤后，報分管副總經(jīng)理批準、財務(wù)部備案。在預售過(guò)程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時(shí)要講究服務(wù)態(tài)度和推銷(xiāo)技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷(xiāo)售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷(xiāo)售管理辦法》，設立銷(xiāo)售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本；認真簽訂和及時(shí)發(fā)放房屋預售協(xié)議書(shū)、房屋買(mǎi)賣(mài)合同、房屋使用說(shuō)明書(shū)和質(zhì)量保證書(shū)。

　　八、銷(xiāo)售帳薄的記錄要內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時(shí)向總經(jīng)理上報銷(xiāo)售情況，及時(shí)報表。

　　九、房屋銷(xiāo)售后，要及時(shí)將預售協(xié)議書(shū)、買(mǎi)賣(mài)合同、結算單等銷(xiāo)售資料整理入檔管理。

　　十、所有購房款必須由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部于收款當日交財務(wù)部，存至指定銀行帳戶(hù)，嚴禁公款私存。

　　十一、營(yíng)銷(xiāo)人員要～完成各自的銷(xiāo)售任務(wù)，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的全部工作。

　　十二、營(yíng)銷(xiāo)人員要保守商業(yè)機密，確保商品房?jì)r(jià)格、戶(hù)型、銷(xiāo)售情況等內部信息不泄露。

　　十三、除完成銷(xiāo)售任務(wù)以外，營(yíng)銷(xiāo)人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。

　　合同的簽訂與管理

　　十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關(guān)規定。簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同時(shí)，要明確以下內容：當事人名稱(chēng)或姓名、房屋狀況、銷(xiāo)售方式、房屋面積、價(jià)格、價(jià)款、付款方式和時(shí)間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

　　一、屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專(zhuān)人印制、報送。

　　二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類(lèi)別編號后，按文印規定處理。

　　文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。

　　三、董事會(huì )和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　秘密文件由專(zhuān)人按核定的范圍報送。

　　四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來(lái)的文件由辦公室文書(shū)負責簽收，并于接件當日填寫(xiě)閱辦單，按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門(mén)，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時(shí)報送。

　　六、文件閱辦部門(mén)或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說(shuō)明原因。

　　文印管理規定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，送信息中心打櫻各部門(mén)草擬的文件、合同、資料等，由各部門(mén)自行打櫻打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　十一、嚴禁擅自為私人打英復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　辦公用品購置領(lǐng)用規定

　　十二、公司領(lǐng)導及未實(shí)行經(jīng)濟責任制考核部門(mén)所需的辦公用品，由辦公室填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實(shí)行經(jīng)濟責任制考核的部門(mén)所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門(mén)負責人填寫(xiě)《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長(cháng)批準后辦理。

　　十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。

　　十四、各部門(mén)所用的專(zhuān)用表格等印刷品，由部門(mén)自行制定格式，按規定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　電話(huà)使用規定

　　十七、公司各部門(mén)電話(huà)費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部200元/月，項目技術(shù)部130元/月，會(huì )議中心50元/月。

　　十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門(mén)的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門(mén)下月話(huà)費中使用。

　　考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關(guān)周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、項目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會(huì )議中心周日值班由各部門(mén)自行安排，報分管領(lǐng)導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門(mén)負責人填寫(xiě)加班審批表，報分管領(lǐng)導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

　　四、嚴格請、銷(xiāo)假制度。員工因私事請假1天以?xún)鹊模ê?天），由部門(mén)負責人批準；3天以?xún)鹊模ê?天），由副總經(jīng)理批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門(mén)負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以?xún)认掳嗾�，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、1個(gè)月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。

　　七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過(guò)1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過(guò)1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

　　八、工作時(shí)間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　九、參加公司組織的會(huì )議、培訓、學(xué)習、考試或其他團隊活動(dòng)，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時(shí)間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

　　十、員工按規定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

　　十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個(gè)補助10元；節日值班每天補助40元。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

　　十二、員工的考勤情況，由各部門(mén)負責人進(jìn)行監督、檢查，部門(mén)負責人對本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評比資格。

　　廉政建設管理制度

　　一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關(guān)黨政紀規定制訂本制度；

　　二、全體員工要認真學(xué)習貫徹執行中紀委關(guān)于領(lǐng)導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設和反～工作的實(shí)施意見(jiàn)》，嚴格按國家和盛市有關(guān)法律、法規、規定以及公司有關(guān)規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批；

　　三、堅持公開(kāi)辦事制度，公開(kāi)辦事程序、辦事結果，自覺(jué)接受監督；

　　四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實(shí)行公開(kāi)招標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；

　　五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執行；

　　六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂(lè )消費等活動(dòng)。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導酌情處理；

　　七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車(chē)私用；

　　八、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務(wù)部登記，并按有關(guān)規定酌情處理。

　　檔案管理制度

　　一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

　　二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書(shū)檔案并履行清交手續。

　　三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門(mén)檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

　　四、各類(lèi)規章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì )議記錄、會(huì )議紀要、簡(jiǎn)報、重要電話(huà)記錄、接待來(lái)訪(fǎng)記錄、上級來(lái)文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。

　　五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質(zhì)監及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

　　六、各類(lèi)承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門(mén)備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。

　　七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部等業(yè)務(wù)部門(mén)按業(yè)務(wù)分工負責歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　�、傥募�材料齊全完整；

　�、诟鶕�檔案內容合并整理、立卷；

　�、鄹鶕�檔案內容的歷史關(guān)系，區別保存價(jià)值、分類(lèi)、整理、立卷，案卷標題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導。

　　十、由分管領(lǐng)導定期組織檔案責任人、業(yè)務(wù)部門(mén)組成檔案鑒定小組對超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報告，并根據有關(guān)規定的酌情處置。

　　十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲(chóng)、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　保密制度

　　為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣(mài)公司秘密。

　　二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項；

　　2、人事決策中的秘密事項；

　　3、專(zhuān)有技術(shù)；

　　4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

　　5、重要的合同、客戶(hù)和合作渠道；

　　6、公司非向公眾公開(kāi)的財務(wù)情況、銀行帳戶(hù)帳號；

　　7、董事會(huì )或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專(zhuān)人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復英摘抄秘密文件、資料。

　　四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽(tīng)公司秘密。

　　五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

　　六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P、獎勵。

　　違反本規定故意或過(guò)失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。

　　七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

　　八、辦公室應定期檢查各部門(mén)的保密情況。

　　安全保衛制度

　　為維護正常的工作秩序，確保財產(chǎn)安全，特制訂本制度。

　　一、安全保衛工作，要認真落實(shí)責任制�？偨�(jīng)理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。

　　二、成立以總經(jīng)理任組長(cháng)、副總經(jīng)理任副組長(cháng)、各部門(mén)負責人為成員的安全保衛工作領(lǐng)導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部主任分別是文苑小區、會(huì )議中心、售房市場(chǎng)的安全保衛責任人。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決。

　　三、根據實(shí)際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實(shí)負起安全保衛責任。

　　四、落實(shí)防火措施，會(huì )議中心等重要場(chǎng)所設置的消防栓，不得用作他用，專(zhuān)人應定期檢查消防栓是否完好無(wú)損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用電：

　　1、電線(xiàn)、電器殘舊不符合規范的，應及時(shí)更換；

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場(chǎng)所使用電爐；

　　3、會(huì )議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專(zhuān)業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。

　　六、落實(shí)防盜措施：

　　1、財務(wù)室要安裝防盜門(mén)窗和自動(dòng)報警器，下班時(shí)要接通報警器的電源；

　　2、重要部門(mén)的房間要設置防盜門(mén)窗，辦公房間無(wú)人時(shí)要關(guān)好門(mén)窗和電燈；

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

　　4、車(chē)輛停放時(shí)應采取必要的防盜措施。

　　七、安全保衛人員要有高度的責任感，經(jīng)常檢查、督促安全保衛措施的落實(shí)情況，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門(mén)追究刑事責任。

　　八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門(mén)追究刑事責任。

　　車(chē)輛管理制度

　　一、公司車(chē)輛由辦公室統一管理、調度。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由部門(mén)負責人先向辦公室申請，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據需要統籌安排派車(chē)。

　　二、車(chē)輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導或各部門(mén)到有關(guān)部門(mén)、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車(chē)輛。

　　三、外單位借車(chē)，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

　　四、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管。面包車(chē)由投資發(fā)展部使用，由該部統一領(lǐng)油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時(shí)安排，其他部門(mén)用車(chē)，在用車(chē)期間內承擔責任，保持車(chē)況完好。

　　五、車(chē)輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　六、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。

　　七、車(chē)輛用油由辦公室統一購買(mǎi)，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車(chē)每100公里按12升耗油量計算，面包車(chē)每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車(chē)輛一律憑票到指定加油站加油。

　　八、辦公室建立車(chē)輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車(chē)里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每月核對無(wú)誤。

　　九、駕駛員應做到合理用車(chē)，節約用油，將油耗控制在指標以?xún)�，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導批準。

　　十、車(chē)輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導審批，否則不予報銷(xiāo)。

　　十一、駕駛員不得私自出賣(mài)油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現，按貪污論處。

　　十二、辦公室應按時(shí)辦好車(chē)輛保險、養路費繳納等各項手續，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　十三、違規與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔：

　�。�1）無(wú)照駕駛；

　�。�2）未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用；

　�。�3）違反交通規則引起的交通肇事；

　�。�4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車(chē)輛事故由公司酌情研究處理。

　　衛生管理制度

　　為創(chuàng )造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、衛生管理的范圍為公司各部門(mén)、工地辦公室的辦公室、會(huì )議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門(mén)窗等辦公場(chǎng)所及其設施的衛生。

　　二、衛生清理的標準是：門(mén)窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調上無(wú)浮塵；書(shū)櫥、鏡子上無(wú)浮塵、污跡，書(shū)櫥、檔案櫥內各類(lèi)書(shū)籍資料排列整齊，無(wú)灰塵，櫥頂無(wú)亂堆亂放現象；辦公桌上無(wú)浮塵，物品擺放整齊，水具無(wú)茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類(lèi)座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無(wú)灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味；花壇、綠地內無(wú)雜草、雜物。

　　三、衛生清理實(shí)行部門(mén)責任制，部門(mén)負責人為責任人。各部門(mén)辦公室的衛生，由各部門(mén)負責日常保潔。公共衛生清理實(shí)行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門(mén)以東辦公室負責，走廊大門(mén)以西財務(wù)部負責；院子以走廊大門(mén)中心界定東西，以局西辦公樓門(mén)洞中心界定南北，大門(mén)以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門(mén)以西南部由財務(wù)部負責，大門(mén)以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責，大門(mén)以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負責。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負責門(mén)前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負責。

　　四、責任區衛生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛生檢查評比。

　　五、各部門(mén)要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動(dòng)地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

　　六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹(shù)優(yōu)工作的內容。

　　差旅費管理制度

　　根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。

　　工作過(guò)失責任追究辦法

　　一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù)，防止工作過(guò)失行為發(fā)生，制定本辦法。

　　二、本辦法所稱(chēng)工作過(guò)失，是指工作人員因故意或者過(guò)失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　三、工作過(guò)失責任追究，堅持實(shí)事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

　　四、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過(guò)程中，有下列情形之一的，應當追究工作過(guò)失責任：

　　1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

　　2、不予受理、許可不告知理由的；

　　3、無(wú)規定依據或違反規定、技術(shù)規程、規范、標準、工作程序實(shí)施許可的；

　　4、超越權限實(shí)施許可的；

　　5、對涉及不同部門(mén)的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門(mén)許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門(mén)的；

　　6、無(wú)正當理由在規定時(shí)間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

　　7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；

　　8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數據、虛假資料等論證依據，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的；

　　9、在履行職責過(guò)程中，造成工作失誤的；

　　10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　五、工作過(guò)失責任分為：直接責任、間接責任和領(lǐng)導責任。

　　六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，負直接責任。

　　承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　七、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見(jiàn)實(shí)施具體工作行為，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　八、承辦人提出方案或意見(jiàn)有錯誤，審核人、批準人應當發(fā)現而沒(méi)有發(fā)現，或者發(fā)現后未予糾正，導致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領(lǐng)導責任。

　　九、審核人不采納或改變承辦人正確意見(jiàn)，經(jīng)批準人批準導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。

　　審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負直接責任。

　　十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見(jiàn)，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。

　　未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。

　　十一、集體研究、認定導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，集體共同承擔責任，持正確意見(jiàn)者不承擔責任。

　　十二、兩人以上故意或者過(guò)失，導致工作過(guò)失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責任。

　　十三、對工作過(guò)失責任人，視情節輕重作如下處理：

　�。ㄒ唬┣楣澼^輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責任人批評教育或書(shū)面告誡，并處以罰款的處理：

　　1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實(shí)的，每出現一次罰款50元。

　　2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數據、虛假資料等論證依據，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每出現一次罰款50元。

　　3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

　　4、因工作失誤或其他原因受到上級部門(mén)通報批評的，每出現一次罰款50元。

　　5、無(wú)正當理由在規定時(shí)間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

　　6、私自進(jìn)行有償咨詢(xún)或服務(wù)，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

　　7、超越規定權限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。

　　8、房屋保修等售后服務(wù)工作，無(wú)正當理由，在安排時(shí)間內無(wú)結果的，出現1次罰款50元。若造成用戶(hù)上訪(fǎng)或投訴情況屬實(shí)的，每出現1次罰款100元。

　　9、辦理建設手續或現場(chǎng)協(xié)調工作，無(wú)正當理由，未在規定時(shí)間內完成的，出現1次罰款50元。

　　10、施工中監理人員應該現場(chǎng)旁站而未進(jìn)行旁站，駐工地代表未進(jìn)行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

　　11、施工單位施工過(guò)程中未按要求進(jìn)行施工，駐工地代表未發(fā)現或發(fā)現未做處理的，出現1次罰款50元。

　　12、監理資料、現場(chǎng)有關(guān)技術(shù)資料簽證、整理不及時(shí)，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

　　13、施工前甲方應對地下管線(xiàn)等作書(shū)面技術(shù)交底，未做書(shū)面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關(guān)規定處理外，由相關(guān)責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。

　　14、商品房銷(xiāo)售核算房屋預售面積大于或小于3%，使用戶(hù)投訴或上訪(fǎng)的，一律按《商品房銷(xiāo)售管理辦法》，由相關(guān)責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

　　最新公司內部管理制度22

　　一、嚴格遵守交接班制度，安全防火制度；嚴格遵守和自覺(jué)執行安全操作規程；認真執行衛生包干區域的清潔管理制度。

　　二、認真執行上級領(lǐng)導交待的各項任務(wù)，負責完成好物業(yè)部經(jīng)理安排、布置的各項工作。

　　三、負責做好水泵房、空調機房及各樓層風(fēng)機房、電器設備的保養及故障檢修。

　　四、負責做好電梯、空調、冷凍、安保中心、電話(huà)機房、常備電源的電器設備保養及故障檢修。

　　五、負責做好廚房、餐廳各樓層辦公用房、動(dòng)力照明電器設備的保養及故障檢修。

　　六、負責做好主樓、裙樓所有照明設備的保養和故障檢修。

　　七、負責做好公共區域，包括大廳內外照明燈具，泛光照明正常使用和維修保養。

　　八、堅守工作崗位，自覺(jué)執行勞動(dòng)紀律，不做與工作無(wú)關(guān)的事。

　　九、除完成好日常維修及計劃維修任務(wù)外，還應有計劃的盡可能完成好其它零星工程任務(wù)。

　　十、積極協(xié)調好班次與員工相互間的工作關(guān)系，及時(shí)正確處理好突發(fā)事故。

　　十一、做好每天巡樓點(diǎn)檢工作，并對在巡檢過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及處理結果如實(shí)記錄在冊。

　　十二、當班時(shí)如發(fā)生電器故障應盡可能在本班次內解決，不能及時(shí)解決的，經(jīng)征得領(lǐng)導同意后方可移交下一班解決；交接班時(shí)發(fā)生的故障原則上兩班共同解決。

　　十三、及時(shí)做好報修工作的登記、復查、驗收工作，包括維修內容、維修工時(shí)、維修時(shí)所耗用的材料，報修人所在部門(mén)的領(lǐng)導或報修人的驗收簽名。

　　十四、對任何設備的維修非經(jīng)工程部經(jīng)理的同意，不得隨意更改原接線(xiàn)方式或損傷原裝飾格調，維修后均應做到工完、料盡、場(chǎng)地清。

　　十五、正確使用、及時(shí)清點(diǎn)維修所用的各種工具，做到?jīng)]有遺留工具在現場(chǎng)，愛(ài)護使用、保管好、清潔好所借用的公用工具。

　　十六、做好日常檢修材料的消耗登記造冊工作，及時(shí)向物業(yè)管理部申購常用、備用、易耗材料，如照明燈管燈泡、插座、開(kāi)關(guān)、啟輝器、絕緣膠帶等，做到既不影響正常使用，又不過(guò)多儲存備品件。

　　十七、由于維修電工、值班電工工作不負責任，粗心大意或違反以上各項工作制度，給商鋪、租戶(hù)或其它部門(mén)造成不良影響或擴大事故損失的，或由于違紀違規給物業(yè)管理部造成不良后果的，其責任自負，同時(shí)將受到相應處罰。

　　最新公司內部管理制度23

　　一、全體保安員要樹(shù)立高度的責任感和事業(yè)心，忠于職守盡職盡責，爭做優(yōu)秀員工。

　　二、認真學(xué)習公司的各項制度和部門(mén)規定，嚴于律己、克己奉公，認真學(xué)習法律知識，加強法律觀(guān)念，遵紀守法。

　　三、按時(shí)上下班，不遲到、不早退、不擅離崗位、工作時(shí)間不辦私事，不得利用工作之便進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。

　　四、上班著(zhù)裝整齊，儀容端莊，精神飽滿(mǎn)，堅持文明禮貌執勤，嚴禁打人罵人、侵犯他人人身權利。不做有損公司形象的行為，處事機智迅速果斷，按章辦事。

　　五、敢于與一切不良行為作斗爭，發(fā)現違法犯罪分子積極奮勇擒拿。

　　六、上下班交接手續清楚明了。

　　七、積極主動(dòng)維護公司的治安交通秩序，做好“五防”（防盜、防火、防搶、防破壞、防治安災害事故）工作。

　　最新公司內部管理制度24

　　一、負責公司人員、商品、物品的安全，負責維護公司的治安秩序，處理突發(fā)事件；

　　二、負責廣場(chǎng)稽查，防止偷竊并對盜竊行為依照公司規定處置；

　　三、負責安全員、消防員、稽核員的工作指導和員工培訓，定期組織學(xué)習有關(guān)業(yè)務(wù)知識，定期進(jìn)行考核；

　　四、負責上級領(lǐng)導、外賓來(lái)公司時(shí)護接、護送，保證安全；

　　五、協(xié)調政府各治安部門(mén)和相關(guān)治安部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系，協(xié)調與公司各部門(mén)之間的關(guān)系，確保廣場(chǎng)安全；

　　六、指導保安員工作，負責他們的考勤。組織實(shí)施應急措施；

　　七、負責廣場(chǎng)的消防安全。負責落實(shí)上級有關(guān)消防安全法規，實(shí)施公司商業(yè)營(yíng)運規范的消防管理規定，指導各客戶(hù)制定相關(guān)的消防制度，發(fā)現隱患及時(shí)與當地有關(guān)公安、消防負責人聯(lián)系，共同制定整改措施并報告部門(mén)經(jīng)理；

　　八、負責公司消防設備（噴淋、煙感、通風(fēng)閥、自動(dòng)監控）的檢查完善，隨時(shí)保持良好運行狀態(tài)。協(xié)助工程部對消防泵、管道、水箱、消防電梯的檢查維護；

　　九、負責消防器材的配制、檢查，負責應急方案的制定實(shí)施，負責義務(wù)消防隊員的專(zhuān)業(yè)培訓和定期演練；

　　十、負責疏導廣場(chǎng)前交通，保證通道暢通。

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